浙江德创环保科技股份有限公司 非日常经营事项决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营事项的决策： 8、债权或债务重组； 1、购买或出售资产； 2、对外投资(含委托理财、对子公司、联营企业、合营企业投资，投资交易 性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等)； 3、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 4、提供担保（含对控股子公司担保等）； 9、签订许可使用协议； 5、租入或租出资产； 6、委托或者受托管理资产和业务； 10、转让或者受让研究与开发项目； 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 7、赠与或受赠资产； 第四条公司非日常经营交易事项应综合考虑下列标准确定相应的决策程序： 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行 为以及融资行为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例(交易 ...

第一条 为完善浙江德创环保科技股份有限公司法人治理结构，规范公司选举 董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《浙江德创环保科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会 的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 例在百分之三十以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投 票制。 浙江德创环保科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，股东所持每一股份拥 有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的 股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投 向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别 投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则所称董事包括独立董事和非由职工代表担任的非独立董 事。由职工代表担任的董事由公司工会或职代会或其他形式民 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，提升公司内部管理水平，保护公司及全体 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定， 结合公司内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 公司董事会设审计委员会，董事会审计委员会下设内部审计机构， 对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-053 浙江德创环保科技股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 15：00-16：00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 5 日（星期三）至 11 月 11 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱（securities@zj-tuna.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2025 年第三季度业绩说 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-051 浙江德创环保科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，同意公司取消监事 会，修订《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并修订、制定公司部分治理制度。现将相关事项说明如下： 一、关于取消监事会的情况 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 审议机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 董事会、股东会 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 董事会、股东会 | | 3 | 独立董事工作规则 | 修订 | 董事会、股东会 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-054 2、固废危废类订单（工业废盐等收储）新增 2,545.76 万元。 二、公司在手订单情况及订单状态 截至报告期末（2025 年 9 月 30 日），公司在手待执行订单金额共计 141,564.81 万元，按公司业务板块划分如下： 1、大气治理类待执行订单 140,208.13 万元； 2、固废危废类（已收储的工业废盐等待处理）待执行订单 1,356.68 万元； 浙江德创环保科技股份有限公司 2025 年三季度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内（2025 年 1-9 月份）公司新增订单情况 报告期内，公司新增订单金额为 78,680.02 万元，按公司业务板块划分如下： 1、大气治理类订单新增 76,134.26 万元； 特此公告。 浙江德创环保科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-052 浙江德创环保科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

一、监事会会议召开情况 2025 年 10 月 30 日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和 主持。本次会议召开前 6 天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以 邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025－050 浙江德创环保科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，并结合实际情况，现作出决议如下： 1、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2025年第三 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025－049 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 浙江德创环保科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议召开前 6 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方 式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金 猛先生主持。 二、董事会会议审议情况 经董事一致同意，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息 披露媒 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603177 证券简称：德创环保 浙江德创环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 301,021,043.72 | 29.34 ...