Financial Performance - The total operating revenue for the reporting period was CNY 1,690,425,208.09, representing a year-on-year increase of 5.05%[1]. - The gross profit margin for the main business decreased by 0.45 percentage points to 12.47%[1]. - The revenue from soybean protein was CNY 967,235,027.85, with a year-on-year decrease of 1.87%[1]. - The revenue from soybean oil was CNY 275,028,634.56, showing a year-on-year decrease of 9.69%[1]. - The revenue from soybean dietary fiber increased significantly by 54.82% year-on-year, reaching CNY 120,177,003.65[1]. - Domestic sales accounted for CNY 1,160,894,322.81, with a year-on-year increase of 5.87%[1]. - The company reported a significant increase in revenue, reaching $1.2 billion, representing a 15% year-over-year growth[33]. - The company reported a net profit margin of 12%, an improvement from 10% in the previous year[33]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 110,135,183.05, a decrease of 3.71% from CNY 114,381,113.92 in 2022[155]. - Basic earnings per share for 2023 was CNY 0.67, down 22.09% from CNY 0.86 in 2022[158]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 1,284,976,813.31, an increase of 8.58% from CNY 1,183,475,624.03 in 2022[155]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.56% to CNY 1,029,145,337.06 at the end of 2023[155]. - The company reported a weighted average return on equity of 11.09% for 2023, a decrease of 7.33 percentage points from 18.42% in 2022[158]. Research and Development - The company plans to enhance R&D investment and strengthen collaboration with research institutions to improve product innovation and competitiveness[14]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[33]. - The company has developed new products such as 9225, 921, 9215, and 912N to meet high-end market demands[176]. - The company completed one key research and development project and applied for a provincial-level talent introduction project[176]. - Research and development expenses decreased by 40.84% to CNY 9.9 million due to the completion of several projects[192]. Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence and has proposed new fundraising projects during the annual general meeting held on May 23, 2023[25]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of the year, projected to increase market share by 10%[33]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of $100 million allocated for potential deals[33]. - The company has a strong export presence, with products sold to numerous countries including the EU, the USA, Australia, and Japan, indicating a robust international market strategy[183]. - The company employs a dual sales model, focusing on direct sales domestically and distributor sales internationally, facilitating rapid market expansion[185]. Corporate Governance - The company has no controlling shareholder and maintains independent operational capabilities across business, personnel, assets, and finance[25]. - The company’s board of directors and supervisory board operate independently, ensuring effective governance[25]. - The company has a remuneration and assessment committee that reviews the remuneration proposals for directors and senior management without objections[38]. - The board of directors held a total of 6 meetings during the year, with all members present at each meeting[45]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[41]. Environmental Responsibility - The company has complied with environmental standards, with all monitored pollutants remaining below the specified limits[73]. - The company invested 51.01 million yuan in environmental protection during the reporting period[76]. - The wastewater treatment plant has a processing capacity of 8,000 m³/d, ensuring compliance with local discharge standards[82]. - The company reported zero environmental violations or administrative penalties during the reporting period[78]. - The company has established a comprehensive environmental protection responsibility system and management procedures[78]. Employee and Workforce Management - The company reported a total of 852 employees, with 672 in the parent company and 180 in major subsidiaries[55]. - The workforce composition includes 612 production staff, 66 sales personnel, 42 technical staff, 12 financial staff, and 120 administrative staff[55]. - The company has established a performance-based salary structure, including performance bonuses and safety awards, to attract and retain talent[59]. - The company has implemented a comprehensive training management system to identify and address training needs annually[60]. - The company has a history of appointing experienced professionals in key management roles, enhancing its operational capabilities[37]. Financial Commitments and Shareholder Relations - The company has established a profit distribution policy to enhance transparency and protect shareholder interests, with a focus on cash dividends[118]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.40 CNY per share, totaling 65.82 million CNY, which represents 59.76% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[61]. - The company has outlined a three-year dividend return plan following its IPO to ensure stable and continuous profit distribution[118]. - The management's compensation will be linked to the execution of the company's return measures, ensuring alignment with shareholder interests[119]. - The company will take measures to ensure compliance with the commitments made in the prospectus, including public apologies if commitments are not fulfilled[119].

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-015 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过 之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审 批通过之日有效。 二、适用对象 本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议了 《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于拟定第五届高级管理人 员薪酬方案的议案》及《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》，其中在 审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司 股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员 回避表决，一致同意提 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕1354 号 山东嘉华生物科技股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师证书复印件 ……………………………… | 第 | 5-6 | 页 | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称嘉华股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是嘉华 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王凤荣女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，现任山东大学教授。主要工作经历：1989 年 7 月至 1990 年 8 月，就职于山 东省德州外贸公司，任厂长助理（基层实习）；1993 年 4 月至 1994 年 4 月，就 职于广东大亚湾投资有限公司，任项目经理；1994 年 4 月至 1998 年 8 月，就职 于山东经济学院财金系，任讲师；2001 年 7 月至今，就职于山东大学经济研究 院（中心），任副教授，教授、博士生导师；2020 年 11 月至今任本公司独立董 事；2020 年 11 月至今，任乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任烟台世德装备股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—78 | 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 79—82 | 页 | ...

经评估，近一年天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 山东嘉华生物科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对天健所 2023 年度履职情况进行了评估，具体 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机 构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-011 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于调整募投项目募集资金使用金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司在不改变募投项目 总投资金额的情况下，对各募投项目募集资金使用金额进行调整。 本次募投项目募集资金使用金额调整事项不构成关联交易。该事项尚需 提交公司股东大会审议。 目前公司三个募投项目均按规划建设进度正常施工，"高端大豆蛋白生产基 地建设项目"浓缩蛋白车间和"东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目"预计 2024 年 9 月份完工，"年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目"预计 2025 年 3 月份完工。 2023 年度，公司采取一系列降本增效措施，并对"年产 3 万吨大豆拉丝蛋 白扩建项目"施工及设备采选、工艺布局方案进行了重新优 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事 会审计委员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 公司副董事长、总经理李广庆先生于 2023 年 10 月申请辞去第五届董事会审计委 员会委员职务。公司董事会于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十二次会 议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举张效伟先生 为审计委员会委员。 三、审计委员会 2023 年度主要履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所 （特殊普通合伙）执行 2023 年度财务报表审计工作情况进行了监督，认为天健 会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 公司章程 山东嘉华生物科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范 性文件和《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 8 名董事组成（包括 3 名独立董事），设董事长 1 名，副 董事长 1 名。 第四条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事在任期届满以前 ...