证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-047 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工 作，现将换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张效伟先生、李广庆先生、 田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-045 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于终止募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次拟终止募投项目名称：山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"嘉华股份"）"年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目"部分生产线。 剩余募集资金安排：公司拟将上述项目剩余募集资金及全部募投项目尾 款、质保金等应付未付资金共计 6,348.84 万元（含银行理财收益及存款利息， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产 经营及业务发展。 本事项已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,114 万股，发行价格为 10.55 元/股。 公司本次发行募集资金总额为 43,402.70 万元，扣除各项 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,114 万股，发行价格为 10.55 元/股。 公司本次发行募集资金总额为 43,402.70 万元，扣除各项发行费用 5,289.56 万 元后，公司募集资金净额为 38,113.14 万元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 6 日全部到账，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报 告》（天健验[2022]458 号）。 公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议。 二、募投项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，扣除发行费用后的募集资金净 额全部用于公司主营业务相关的产能新建项目。具体使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金计划 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资金额 | | ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-048 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-044 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 经审核，监事会认为：公司本次拟终止"年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目" 并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目的实施情况和实际经 营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营 发展规划，符合《上市公司监管指引 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张章，已充分了解并同意由提名人山东嘉华生物科技股份有限公司董事 会提名为山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东嘉华生 物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张辉玉，已充分了解并同意由提名人山东嘉华生物科技股份有限公司董 事会提名为山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东嘉华 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-043 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，本议案尚需 提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《关于终止募投项目并将剩余 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东嘉华生物科技股份有限公司董事会，现提名陈洁女士为山东嘉华 生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与山东嘉华生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东嘉华生物科技股份有限公司董事会，现提名张章先生为山东嘉华 生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与山东嘉华生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...