上海汇得科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范上海汇得科技股份有限公司（下称"公司"）董事会 议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工 作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的 规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成 上海汇得科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 2 名，职工代 表董事 1 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 董事会办公室负责人。 第五条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 担 ...

上海汇得科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海汇得科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海汇得科技股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规的规定及 《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响 ...

上海汇得科技科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王新灵) 作为上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")的独 立董事,本人在 2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等制度的规定,认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,有效保证了公司运作的规范性,切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历 本人王新灵,男,1962年出生,中国国籍,博士研究生学历,教授,博士生 导师。主要从事高分子新材料的研究,如功能化聚氨酯的设计、合成及应用研究, 高性能 3D 打印材料的合成等。王新灵先生己完成多项国防科工委、国家自然科 学基金、中国商飞及与多家著名化工企业的国际合作项目等;共发表 SCI 源论文 约 150篇。现任上海交通大学教授、博士生导师,上海市化学化工学会理事、高 分子化学专业委员会主任,国际汽车轻量化绿色科技联盟执行理事,Journal of Polymer Engineering 期 ...

上海汇得科技股份有限公司 股东会议事规则 上海汇得科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，进一步明确上海汇 得科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职责权限，规范其运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定及《上 海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事立当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事、决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对 ...

上海汇得科技股份有限公司 章 程 中国·上海 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本公司章程。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 ...

上海汇得科技科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (贾建军) 作为上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")的独立 董事,本人在 2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等制度的规定,认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,有效保证了公司运作的规范性,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历 本人贾建军,男,1972年出生,中国国籍,复旦大学会计学博士,曾为美国罗 德岛大学高级访问学者。曾任上海金融学院会计学院副院长、立信会计金融学院会 计学院副教授,浙江金盾风机股份有限公司(300411)独立董事、苏州世名科技股 份有限公司(300522)独立董事、上海北特科技股份有限公司(603009)独立董事 等。 本人在会计研究、当代财经等核心刊物发表论文多篇,承担上海社科课题和上 海市教委课题,荣获中国金融教育基金会金融教育先进工作者荣誉称号。现为上海 科技大学创业与管理学学院副教授、上海 ...

上海汇得科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海汇得科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is CNY 2,670,922,867.59, a decrease of 1.51% compared to CNY 2,711,898,876.77 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 95.00% to CNY 124,559,757.65 from CNY 63,875,837.77 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 84.86% to CNY 113,618,333.51 compared to CNY 61,461,870.08 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 88.33% to CNY 27,914,438.83 from CNY 239,115,709.27 in the previous year[22]. - The total assets of the company at the end of 2024 are CNY 2,235,827,514.88, a decrease of 4.46% from CNY 2,340,274,294.55 in 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.57% to CNY 1,552,128,788.41 from CNY 1,442,964,403.48 in the previous year[22]. - The company's basic and diluted earnings per share increased by 95.65% to CNY 0.90 in 2024, compared to CNY 0.46 in 2023[23]. - The company's main business revenue reached CNY 2,552.98 million in 2024, a year-on-year increase of 1.17%[31]. - The gross profit margin for the main business improved by 2.89 percentage points to 14.24% in 2024[31]. - The company reported a decrease in operating costs by 5.05% year-on-year, attributed to lower raw material prices and increased production volume[54]. Market and Product Development - The company is focusing on expanding its market presence in eco-friendly and low-carbon recycled materials, enhancing its sustainable development foundation[30]. - The company is actively expanding its market share through differentiated product promotion and strong R&D capabilities, maintaining stable sales volume amid economic downturns[33]. - The company achieved a sales volume of 178,000 tons for leather polyurethane in 2024, showing a slight decrease year-on-year[41]. - The sales volume of elastomers and raw liquids reached 21,300 tons in 2024, representing a year-on-year growth of 39.88%[42]. - The polyester polyol business recorded a sales volume of 34,500 tons in 2024, with a year-on-year increase of 11.94%[42]. - The company is focusing on the development of eco-friendly, solvent-free polyurethane resins and other differentiated products to meet market demand[36]. - The company is exploring new growth opportunities in sectors like new energy vehicles and high-end soft furniture[81]. - The company aims to achieve sales revenue of over 3 billion yuan by 2025, focusing on effective utilization of existing capacity and enhancing market share[112]. Research and Development - The company applied for 2 invention patents and obtained 5 authorized invention patents during the reporting period[36]. - Research and development efforts led to the application of 2 invention patents and the granting of 5 invention patents during the reporting period, totaling 65 valid authorized invention patents[47]. - The total R&D expenditure for the current period is ¥71,352,823.34, which accounts for 2.67% of the operating revenue[69]. - The company employs 165 R&D personnel, representing 18.19% of the total workforce, with 6 holding PhDs and 18 holding master's degrees[70]. - The company emphasizes the development of new products and technologies as a key to maintaining its core competitiveness[71]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including upgrading equipment to variable frequency motors and optimizing production processes to reduce steam consumption[188]. - The company has established an ISO 14001 environmental management system and has received certification[179]. - The company has a 100% compliance rate for environmental impact assessments for existing construction projects[183]. - The company has signed annual disposal contracts with qualified solid waste disposal units for proper management of solid waste[165]. - The company has established a well-defined emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local ecological environment bureau[184][185]. - The company has implemented a clean production audit, resulting in reduced production waste and energy savings[167]. Governance and Management - The company maintains a governance structure that ensures independence from its controlling shareholder, adhering to legal and regulatory requirements[121]. - The company approved the 2023 annual financial settlement report during the shareholder meeting[123]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors and senior management was 987.62 million yuan for the reporting period[126]. - The company has established a compensation and assessment committee responsible for evaluating the performance of directors and senior management[158]. - The company has committed to avoiding and reducing related party transactions with Huide Technology, ensuring transactions are conducted with independent third parties[192]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.75 per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares or capital reserve transfer[6]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 98,692,625.24 RMB, with an average cash dividend ratio of 118.26%[153]. - The company’s net profit attributable to shareholders for the most recent fiscal year was 124,559,757.65 RMB, with a proposed cash dividend amounting to 52,932,625.13 RMB[152]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period[148]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive management system utilizing various digital tools to enhance operational efficiency and cost control[49]. - The company emphasizes the importance of digital factory construction to improve operational efficiency and reduce costs[112]. - The company has reported a 10% reduction in operational costs due to efficiency improvements[127]. Risks and Challenges - The company faces risks from downstream industry demand fluctuations, particularly in the synthetic leather sector, which is influenced by consumer spending and economic conditions[115]. - The company acknowledges potential risks from environmental regulations and the need for increased environmental spending impacting operational performance[117]. - The company anticipates that the polyurethane market will undergo adjustments and transformations in 2024, influenced by raw material price fluctuations and changes in terminal market demand[110].

公司代码：603192 公司简称：汇得科技 上海汇得科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海汇得科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

二〇二四年度 上海汇得科技股份有限公司 专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mxf.gov.cn）"进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查录 V 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 关于上海汇得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11211 号 上海汇得科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海汇得科技股份有限公司(以下简称"汇得科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11210 号的 无保留意见审计报告。 汇得科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- ...