一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-036 上海汇得科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 13 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603192 股票简称：汇得科技 公告编号：2023-035 上海汇得科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "汇得科技"）第三届董事 会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规 范性文件的规定，对《上海汇得科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具 体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六十九条 在年度股东大会上，董事 | 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股 | 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 | | 东大会作出报告。每名独立董事也应作出 | 作出报告。独立董事应当提交年度述职报告， | | 述职报告。 | 对其履行职责的情况进行说明。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十二条 董 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-037 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的全 资子公司福建汇得新材料有限公司（以下简称"福建汇得"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 16,000.00 万元， 除本次担保外，已实际为福建汇得提供的担保余额为 11,504.40 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过 ...

上海汇得科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一条 为提高上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立上海汇得科技 股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-033 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 3,000.00 万元， 除本次担保外，已实际为福建汇得提供的担保余额为 12,954.40 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过人民币 18 亿元融资担保，自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。上 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-032 上海汇得科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）于 2023 年 11 月 7 日下午 15:00-16:00 在上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 通过网络文字方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 完善的技术与科研开发体系，具备了较强的科研开发与技术创新能力，使汇得科技在聚 氨酯技术的开发研究、产业化生产和产品应用研究方面始终处于较高水准。目前公司拥 有近 200 人的专业研发团队，其中硕士以上学历近 40 人，公司授权发明专利超过 54 项，公司高新技术转化成果超过 12 项。 一、业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 1 日披露了《关于召开公司 2023 年第三季度业绩说明会的公 告》（公告编号：2023-031），2 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）15:00-16:00。 ●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-031 上海汇得科技股份有限公司 公司参加本次业绩说明会的人员为公司董事长兼总经理钱建中先生、独立董事贾建 军先生、副总经理兼财务总监顾伟夕先生、副总经理兼董事会秘书李兵先生。（如有特 殊情况，参加人员可能会有调整）。 ●会议召开方式：网络文字互动方式 ●问题征集方式：投资者可在 2023 年 11 月 7 日 15:00 前通过传真或电子邮件方式 向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。 一、说明会类型 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）已于 2023 年 10 月 31 日披露了公司 2023 年第三季度报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥770.80 million, representing a 4.53% increase compared to ¥737.41 million in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥21.58 million, a slight decrease of 0.09% from ¥20.69 million in the previous year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥21.32 million, reflecting a 4.96% increase from ¥19.40 million year-on-year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.16, up 6.67% from ¥0.15 in the same quarter last year[6]. - The company reported a decrease in net profit for the year-to-date, with a total of approximately ¥52.50 million, down 17.70% from ¥63.52 million in the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,027,754,347.35, a decrease of 14.25% compared to CNY 2,365,544,225.45 in the same period of 2022[24]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 52,500,385.99, a decline of 17.67% compared to CNY 63,793,220.09 in the same quarter of 2022[26]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,273,885,047.60, a decrease of 18.2% compared to CNY 1,557,963,152.40 in the same period of 2022[34]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 54,647,683.06, compared to CNY 60,560,516.83 in 2022, representing a decrease of 9.5%[35]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to approximately ¥2.39 billion, an increase of 4.28% from ¥2.29 billion at the end of the previous year[7]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥1.43 billion, showing a 2.45% increase from ¥1.40 billion at the end of the previous year[7]. - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 2,389,468,888.76, an increase from CNY 2,291,404,590.37 at the end of the third quarter of 2022[22]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 959,297,572.41, compared to CNY 895,408,289.87 in the same period of 2022, reflecting an increase of 7.13%[22]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥131,758,491.52, up from ¥94,054,079.78 a year earlier[39]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately ¥40.20 million, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥103.04 million in the same period last year, marking a 139.02% change[6]. - The net cash flow from operating activities decreased by 139.02% compared to the same period last year, primarily due to a decline in raw material prices and corresponding product price drops, leading to a reduction in prepayments and an increase in payables[15]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled CNY 1,703,947,076.14, down 15.3% from CNY 2,013,411,172.66 in the same period of 2022[28]. - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 40,202,458.50, a significant improvement from a net outflow of CNY 103,035,159.09 in Q3 2022[29]. - Total cash outflows from investing activities in the first three quarters of 2023 were CNY 46,078,782.64, compared to CNY 42,181,183.37 in the same period of 2022, indicating an increase of 9.4%[29]. - The net cash flow from financing activities was negative at -¥88,542,604.23, contrasting with a positive inflow of ¥4,939,124.84 in the same quarter of 2022[39]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,896[17]. - The top shareholder, Shanghai Huide Enterprise Group Co., Ltd., holds 49.4 million shares, representing 35.62% of the total shares[18]. Expenses and Costs - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 62,084,914.67 in 2023 from CNY 73,128,199.77 in 2022, indicating a reduction of 15.08%[25]. - The company’s sales expenses increased to CNY 25,062,506.60 in 2023 from CNY 16,461,620.58 in 2022, marking a rise of 52.25%[25]. - Employee compensation payments increased to ¥116,233,976.04 from ¥95,436,315.77, reflecting a rise in workforce costs[38]. - The company paid ¥981,311,532.88 for goods and services, down from ¥1,404,019,878.12 in the same period last year, indicating cost management efforts[38]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.52%, a slight decrease of 0.04 percentage points compared to 1.56% in the previous year[7]. - The company reported a non-operating loss of CNY 313.47 million, primarily due to external donations[14]. - The company recorded a reversal of impairment losses on receivables amounting to CNY 114.00 million, mainly due to returns from customers[14]. - The company did not classify any non-recurring gains and losses as recurring items, indicating adherence to accounting standards[14]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.38, compared to CNY 0.53 in Q3 2022, reflecting a decline of 28.3%[27].

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-030 上海汇得科技股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）根据上海 证券交易所《上市公司行业信息披露指引第 3 号行业信息披露：第十三号—化工》 及相关要求，现将公司 2023 年前三季度主要经营数据披露如下： 2023 年 1-9 月公司主要产品革用聚氨酯、弹性体及原液、聚酯多元醇价格 变动情况如下： | 主要产品 | 2023 年 1-9 | 月 | 2022 年 1-9 | 月 | 同比变动比例 | 季度环比变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均销售价格 （元/吨） | | 平均销售价格 （元/吨） | | （%） | （%） | | 革用聚氨酯 | 10,456.10 | | 14,007.56 | | -25.35 | 16.38 | | 弹性体及原液 | ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-029 上海汇得科技股份有限公司 关于完成全资子公司工商设立登记 并取得营业执照的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "汇得科技"）第三届董 事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟在江 苏省泰兴经济开发区建设"年产 60 万吨聚氨酯新材料项目"，为配合项目的实施， 拟以自有或自筹资金人民币 50,000 万元出资设立全资子公司江苏汇得新材料有 限公司作为该项目的实施主体，上述事项经公司 2023 年第一次临时股东大会表决 通过，详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 23 日在指定媒体披露的《关 于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-022）及《2023 年第一次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-028）。 经公司申请及泰兴市行政审批局核准，已办理完成全资子公司的设立登记手 续，并于近日收到泰兴行政审批局 ...