上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 / 11 / 12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海汇得科技股份有限 公司(以下简称"贵司")委托,就贵司召开 2023年第一次临时股东大会的有关 事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订 )》(证监会公告[2022]13 号文）等法律、法规和其他规 范性文件以及《上海汇得科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,就贵司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证,审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-028 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,002,430 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0017 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会 议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 ...

汇得科技 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603192 2023 年 09 月 22 日 目 录 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 三、各项议案内容 证券代码：SH603192 第 1 页 一、 公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 二、 公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》； 2、《关于投资建设年产60万吨聚氨酯新材料项目暨签署<项目投资协议>的议案》。 汇得科技 2023 年第一次临时股东大会会议资料 欢迎您来参加上海汇得科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制 定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡或持股证明，身份证或法人单位 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-027 上海汇得科技股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）于 2023 年 9 月 7 日下午 14:00-16:30 在"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）通过网络文字互动方 式参加了 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动，现将参加情况 公告如下： 一、集体接待日暨中报业绩说明会活动参加情况 公司于 2023 年 9 月 2 日披露了《关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告》（公告编号：2023-026），2023 年 9 月 7 日，公司董事 长兼总经理钱建中先生、独立董事贾建军先生、副总经理兼财务总监顾伟夕先生、副总 经理兼董事会秘书李兵先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资 者关注的问题进行了回 ...

会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00-16:30，其中网络文 字互动交流时间为 15:00-16:30 会议召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-026 上海汇得科技股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、会议召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP 会议召开方式：网络文字互动方式 预征集投资者提问：投资者可在业绩说明会召开前，通过扫描本公告随附二维 码提前留言提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。 一、说明会类型 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日披露了 《公司 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.26 billion, a decrease of 22.80% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥30.92 million, down 26.72% year-on-year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 decreased by 42.11% to ¥0.22 compared to the same period last year[19]. - The weighted average return on equity for the first half of 2023 was 2.19%, a decrease of 0.86 percentage points compared to the same period last year[19]. - The company reported a net profit from the disposal of non-current assets of 16,385.00, reflecting gains from fixed asset disposals[23]. - The total profit for the first half of 2023 was approximately ¥34.79 million, down from ¥41.48 million in the first half of 2022, indicating a decline of 16.1%[116]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2023 was approximately ¥30.92 million, down from ¥42.19 million in the first half of 2022[114]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 113.74% due to a decrease in raw material prices and improved collection of receivables[19]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥10,934,476.72, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥79,605,361.48 in the same period of 2022[120]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥619,055,402.13, representing 25.87% of total assets, an increase of 6.30% compared to the previous year[40]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of June 30, 2023, was ¥250,355,938.93, down from ¥278,659,576.15 at the end of June 2022[121]. - The total cash outflow for operating activities was ¥840,751,021.64 in H1 2023, compared to ¥1,133,015,036.41 in H1 2022, reflecting a decrease of about 25.8%[122]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2023, were approximately ¥2.39 billion, an increase of 4.42% from the end of the previous year[18]. - The company's total liabilities were RMB 984,588,092.73, compared to RMB 895,408,289.87 at the end of 2022, reflecting an increase of about 9.9%[106]. - Accounts receivable increased by 12.80% to ¥941,693,910.22, accounting for 39.36% of total assets[40]. - Inventory decreased by 6.62% to ¥247,854,394.14, which is 10.36% of total assets[40]. - The company's short-term borrowings decreased by 31.37% to ¥81,076,105.43, representing 3.39% of total liabilities[41]. Research and Development - The company’s R&D expenses accounted for over 3.5% of revenue in the past three years, emphasizing its commitment to innovation[28]. - The company holds 54 valid authorized invention patents and has applied for 19 additional patents, showcasing its strong R&D capabilities[28]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 43,468,984.66, down from CNY 49,763,602.45 in the same period of 2022, a decrease of 12.2%[112]. - Research and development expenses increased to approximately ¥30.42 million in the first half of 2023, compared to ¥28.91 million in the same period of 2022, reflecting a focus on innovation[116]. Market and Product Development - The company is actively expanding its product applications in the automotive and new energy sectors, becoming a supplier for leading companies in these fields[32]. - The company has established a marketing service network covering major markets, with steady growth in Southeast Asia, South Asia, the Middle East, and the Americas[28]. - The polyurethane market demand showed a slight recovery compared to the second half of last year, although it remained flat year-on-year[25]. - The company’s ecological and environmentally friendly polyurethane products have seen significant growth in demand[27]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit in Shanghai, with specific emissions data showing compliance with local environmental standards for wastewater and air pollutants[60]. - The company achieved a comprehensive emission standard of 39 mg/m³ for atmospheric pollutants, which is below the ≤50 mg/m³ limit[61]. - The company has established an ISO14001 environmental management system and has undergone certification[73]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the replacement of electric motors with high-efficiency models and adjustments to process parameters to reduce natural gas consumption[77]. Related Party Transactions - The company committed to avoiding and reducing related party transactions with Huide Technology, ensuring transactions are conducted with independent third parties whenever possible[80]. - The company guarantees that no improper benefits will be obtained through related party transactions, and any losses incurred by Huide Technology due to violations will be borne by the company[81]. - The company has not engaged in any direct or indirect competition with Huide Technology or its subsidiaries, ensuring no conflicts of interest[81]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 8,346[95]. - The largest shareholder, Shanghai Huide Enterprise Group, holds 49.4 million shares, accounting for 35.62% of total shares[97]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[94]. - The company plans to hold its shares in Huide Technology long-term, with a potential reduction of up to 25% of its total shares within two years after the lock-up period expires[84].

证券代码： 603192 证券简称： 汇得科技 公告编号：2023-023 上海汇得科技股份有限公司 关于投资建设年产 60 万吨聚氨酯新材料项目 暨签署《项目投资协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目：年产 60 万吨聚氨酯新材料项目（以下简称"项目"或"本 项目"） 投资金额：项目计划总投资不超过人民币 200,000 万元（最终投资金额 以项目建设实际投入为准）。 相关风险提示： 1、本投资事项尚需提交上海汇得科技股份有限公司股东大会审议通过后生 效。 2、本次投资涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地 使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。 3、本项目在实施过程中涉及环评、能评、立项等前置审批或备案手续，如 遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项 目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 4、本项目的投资金额、建设周期、项目建设年产量、销售金额、年纳税额 等数据为预估数，不代表公司对未来业 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-019 上海汇得科技股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第 3 号行业信息披露：第十三号—化工》 及相关要求，现将公司 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销售量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | 月 | 年 | 2023 | 1-6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产量（吨） | | 销售量（吨） | | | | 营业收入（万元） | | | 革用聚氨酯 | | 81,296.55 | | 81,641.33 | | | | 87,964.11 | | | 弹性体及原液 | | 7,411. ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-025 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的全 资子公司福建汇得新材料有限公司（以下简称"福建汇得"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 8,500.00 万元， 除本次担保外，已实际为福建汇得提供的担保余额为 10,755.00 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过人 ...

上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届监事 会第六次会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 27 日下午 16：00 时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事 应到 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的 召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要》 监事会认为：（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》等相关规定；（2）公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务 状况和经营成果等事项；（3）在 2023 年半年度报告的编制过程中，未发现公司 参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会 保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...