证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-028 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的 关联董事，回避了本议案的表决。 表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回 避表决。 （二）审议并表决通过了《关于公司向特定对象发行股票相关 授权的议案》 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 五次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结 合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面 及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 124,946,060.54, representing a year-on-year increase of 6.40%[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 20,220,249.90, showing a significant increase of 84.66% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,972,945.74, which increased by 151.08% year-on-year[4]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.11, reflecting an increase of 83.33% from the previous year[4]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 20,153,410.19, a significant increase of 83.5% compared to CNY 10,953,411.05 in Q1 2023[24]. - Net profit for Q1 2024 was ¥18,972,353.40, representing a 58.3% increase from ¥12,007,820.50 in Q1 2023[23]. - The profit attributable to shareholders of the parent company was ¥20,220,249.90, up 84.5% from ¥10,950,025.83 in the previous year[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 16,531,791.22, a substantial improvement from a negative cash flow of CNY -55,486,000 in the same period last year[4][9]. - The company's cash and cash equivalents increased, contributing to a stronger liquidity position[21]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached CNY 295,851,674.73, up from CNY 132,227,028.03 at the end of Q1 2023, indicating a substantial increase of 123.5%[29]. - The cash outflow from investing activities in Q1 2024 was CNY 9,788,167.70, a decrease from CNY 126,763,414.17 in Q1 2023, showing a reduction in investment expenditures[28]. - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 totaled CNY 51,286,651.75, down from CNY 82,797,036.12 in Q1 2023, indicating a decrease of 38.1%[29]. - The company reported a net cash increase of CNY 21,992,044.92 in Q1 2024, contrasting with a net decrease of CNY -142,570,479.08 in Q1 2023[29]. - The cash flow from operating activities outflow totaled CNY 138,693,402.53 in Q1 2024, down from CNY 166,399,296.51 in Q1 2023, reflecting improved operational efficiency[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,484,796,369.73, up 0.97% from the end of the previous year[6]. - Total liabilities decreased to ¥461,639,571.29 from ¥472,279,301.84 year-over-year[20]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 948,159,898.65, an increase of 2.79% compared to the previous year-end[6]. - Accounts receivable decreased to RMB 330,586,725.36 from RMB 367,732,338.28, indicating a reduction of about 10.1%[18]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥8,699,003.46, slightly up from ¥8,045,168.94 in Q1 2023, indicating continued investment in innovation[22]. - The company has obtained patents for lithium-lanthanum-zirconium oxide/lithium cobalt oxide composite materials and inorganic solid electrolyte interface buffer layers, enhancing its R&D capabilities[14]. Business Expansion and Investments - A new subsidiary, Zhejiang Lingqi Technology Co., Ltd., was established with a registered capital of RMB 10 million, where the company holds a 65% stake, focusing on new silicon-carbon anode materials[14]. - The company launched a new liquid cooling equipment division to expand its business in data center cooling solutions[15]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[23]. Shareholder Information - The top shareholder, Wang Wei, holds 40.86% of the shares, with 12 million shares pledged[12]. - The company did not sign any long-term stable contracts in its advanced materials business, which currently does not significantly impact overall performance[16]. Other Financial Metrics - Total operating costs decreased to ¥101,827,502.73, down 4.0% from ¥106,682,050.22 in the same period last year[22]. - The company reported a significant reduction in financial expenses, down to ¥104,171.47 from ¥1,449,227.02 in the previous year[22]. - The company completed 18 batches of lithium-ion battery solid electrolyte powder materials, totaling approximately 170 kg, covering 13 customers, with orders exceeding 60 kg[16]. - The company reported a prepayment increase to RMB 22,748,970.28 from RMB 14,658,853.38, marking a rise of approximately 55.5%[18]. - The company’s other receivables increased to RMB 10,257,144.98 from RMB 8,691,307.06, reflecting a growth of about 18%[18].

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-030 上海洗霸科技股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海洗霸科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会 议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的程序 5、2022 年 11 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第十八次会 议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股 票期权激励计划行权价格及数量的议案》。因公司 2021 年度利润分 配实施完毕，2021 年股票期权激励计划行权价格由 16.69 元/份调整 为 12.02 元/份，行权数量由 270.20 万份调整为 372.876 万份。同次 会议，董事会审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-027 上海洗霸科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/24 | － | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 175,395,993 股为基数，每股派发现金红利 0.07 元（含税），共计派发现金红利 12,277,719.51 元（含税）。 2024 年 4 月 8 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配 的议案》。利润分配方案具体内容如下： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 8 日的 202 ...

经公司自查并征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披 露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重 大信息。 经公司核实，未发现公司控股股东及其一致行动人、实际控制 人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间存在买 卖公司股票的情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日和 4 月 16 日连续三个 交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-026 上海洗霸科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日和 4 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅 偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 1 针对公司股票交易上述异常波动 ...

有关问题的问询函》的回复 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）： 公司《关于股票交易异常波动有关问题的问询函》收悉。经本人 认真自查，现回复如下： 本人作为公司的控股股东及实际控制人，截至目前，除公司已依 法披露的相关信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大 事宜，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重 组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 关于对《关于股票交易异常波动 有关问题的问询函》的回复 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）： 公司《关于股票交易异常波动有关问题的问询函》收悉。经本人 认真自查，现回复如下： 本人作为公司的实际控制人，截至目前，除公司已依法披露的相 关信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存 在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于对<关于股票交易异常波动有 ...

关于对《关于股票交易异常波动 关于对《关于股票交易异常波动 有关问题的问询函》的回复 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）： 公司《关于股票交易异常波动有关问题的问询函》收悉。经本人 认真自查，现回复如下： 本人作为公司的控股股东及实际控制人，截至目前，除公司已依 法披露的相关信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大 事宜，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重 组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于对<关于股票交易异常波动有关问题的问询 函>的回复》之签署页） 控股股东及实际控制人： 王 炜 王 炜 2024 年 4 月 11 日 2024 年 4 月 11 日 有关问题的问询函》的回复 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）： 公司《关于股票交易异常波动有关问题的问询函》收悉。经本人 认真自查，现回复如下： 本人作为公司的实际控制人，截至目前，除公司已依法披露的相 关信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存 在应披露而未披露 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-025 上海洗霸科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）股票于 2024 年 4 月 9 日、4 月 10 日和 4 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 截至2024 年4 月11日收盘，公司股票静态市盈率为119.1751、 动态市盈率为 119.1751、市净率为 5.0352，三项指标均偏高于中证 行业分类（2021）环保行业、电池部件及材料板块多数上市公司水平。 经公司自查并征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披 露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重 大信息。 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易上述异常波动情况，公司对有关事项进行了自 查，并书面征询了 ...

北京市金杜律师事务所 关于 上海洗霸科技股份有限公司 延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及授权有效期 的 法律意见书 二〇二四年四月 1 因中国证监会发布了《管理办法》等全面实行股票发行注册制改革的相关规 章及规范性文件，2023 年 4 月 17 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议， 审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》《关于 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于无需编制前次募集资金使 用情况报告的说明的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性报告（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向 特定对象发行 A 股股票有关事项的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象 发行股票方案论证分析报告的议案》《关于设立本次向特定对象发行股票募集资 金专项存储账户的议案》《关于<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 ...

广发证券股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为上海洗霸科技股份有 限公司（以下简称"上海洗霸"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股 票项目的保荐机构，就上海洗霸延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期事 项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等向特定对象发行股票相关议案。公司独立董事对相关事 项发表了同意的独立意见。 公司 2023 年 2 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等向特定对象发行股票相关议案。根据上述股东大会决议， 公司本次向特定对象发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事 会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为：自公司股东大会批准 之日 ...