Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was CNY 510.02 million, a decrease of 5.80% compared to 2023, primarily due to a decline in water treatment equipment integration projects and municipal projects [24]. - The net profit attributable to shareholders in 2024 was CNY 42.95 million, an increase of 10.21% year-on-year, driven by high-margin engineering consulting services for offshore wind farms and improved collection of receivables [24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 14.19 million, a significant decrease of 57.69% compared to the previous year, mainly due to the decline in water treatment projects [24]. - The net cash flow from operating activities in 2024 was CNY 30.69 million, down 39.33% year-on-year, attributed to increased payments to employees and taxes [24]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were CNY 0.2452, reflecting a year-on-year increase of 9.61% due to the rise in net profit [25]. - The weighted average return on equity increased by 0.26 percentage points to 4.58% in 2024 [23]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 1,582.65 million, a 7.62% increase from the end of 2023 [22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 960.73 million, up 4.15% from the previous year [22]. Dividend Policy - The profit distribution plan for 2024 is to distribute a cash dividend of 0.90 yuan per 10 shares (including tax), with no stock increase or bonus shares issued [6]. - The company has a cash dividend policy that prioritizes stable returns to investors while ensuring long-term operational sustainability [150]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies [125]. - The cumulative cash dividends over the last three accounting years amounted to 41.09 million CNY, with an average cash dividend ratio of 99.26% [160]. - The proposed cash dividend for 2024 is 0.90 CNY per 10 shares, pending approval from the shareholders' meeting [155]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [3]. - The company has received a B-level assessment result for its annual information disclosure work from the exchange [120]. - The board of directors includes independent members with diverse backgrounds, contributing to robust governance practices [125]. - The company has established a remuneration and assessment committee under the board to determine the compensation standards for directors and senior management [130]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on January 5, 2024, where several proposals, including amendments to the Articles of Association, were approved [122]. Risk Management - The company has detailed risk disclosures in the management discussion and analysis section of the report [8]. - The company operates in a challenging industry environment, with water resource scarcity and increasing demands for water conservation and wastewater discharge regulations impacting its business [37]. - The company has a risk emergency plan in place to mitigate potential environmental incidents, maintaining risks at acceptable levels [171]. - The company is exposed to environmental and safety risks associated with the handling of hazardous materials in its production processes [114]. Research and Development - The company has established a team of experienced professionals in the lithium-ion battery field, focusing on the development of advanced materials such as solid electrolytes and silicon-carbon anodes [52]. - The company is committed to enhancing its capabilities in environmental temperature control and system cooling for key areas such as data centers and energy storage [36]. - The company is focusing on innovative solutions in water treatment and has developed a comprehensive service system that includes water quality analysis, chemical dosing, and system management [53]. - Total R&D expenses amounted to ¥45,246,269.05, representing 8.87% of total revenue [71]. Market Strategy - The company aims to enhance its market share in industrial water treatment by providing new products, technologies, and personalized solutions, targeting sectors such as petrochemicals, coal chemicals, and new materials [34]. - The company is actively expanding its market presence in the fields of water treatment and advanced materials, leveraging its extensive project experience and technical expertise [52]. - The company plans to strengthen its market strategies in Southeast Asia, particularly in Vietnam, Thailand, and Indonesia, while exploring opportunities in the Middle East [106]. Environmental Compliance - The company has implemented measures to achieve zero wastewater discharge through advanced treatment processes at its facilities [170]. - The company’s environmental monitoring includes annual assessments of wastewater and air emissions at various points, ensuring compliance with environmental standards [171]. - The Ministry of Ecology and Environment released the "Technical Specification for Quality Verification of Pollutant Discharge Permits" (HJ 1299-2023), effective from July 1, 2023, providing comprehensive technical guidance for quality verification of discharge permits [83]. Production Capacity - The company has established a stable production line for homogeneous silicon-carbon anode materials with an annual capacity of ten tons, which has been in stable production for over a year [33]. - The company is expanding its production capacity with a hundred-ton production line completed in Zhejiang, which has passed customer inspections and is now planning production based on market demand [33]. - The company has completed nearly 70 key data center projects and has participated in over 170 data center projects, providing cooling services to major clients like Tencent and Huawei [103]. Financial Management - The net cash flow from investing activities for 2024 was -¥181,229,788.90, an increase of 28.29% from -¥141,260,324.23 in 2023 [74]. - The company has received a verbal warning from the Shanghai Stock Exchange on March 3, 2023, due to insufficient risk disclosure regarding the trial production of lithium-ion battery solid electrolyte powder [133]. - The company has made a 100% provision for impairment on the aforementioned assets in the 2019 fiscal year [198].

三、2025 年度预算指标说明 一、预算编制说明 基于公司年度经营绩效考核目标及近年经营业绩，以经众华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告为基础，按照合并报表口径， 根据企业会计准则及公司相关制度规定，编制本预算。 1.本方案包括上海洗霸科技股份有限公司及分公司、控股子公司等合并。 2.本着谨慎性原则，依 2024 年度公司运营实绩，结合 2025 年可预见因素， 编制本方案。 二、2025 年度主要财务预算指标 1.营业总收入：60,800 万元。 2.归属于公司所有者的净利润：5,100 万元。 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案 1.2025 年营业收入预算依据公司民用业务、石油化工、钢铁冶金、制浆造 纸、汽车制造等行业的化学品销售与服务、加药设备销售与安装、风管清洗、水 处理系统运行管理、消毒设备、空间消毒及先进材料等业务项目存量合同，续签、 新签合同情况进行预算。 2.2025 年净利润预算是参照 2024 年各项目收入及各项目毛利率情况，以及 2025 年预计可能发生的期间费用，各类投资、理财及政府补贴等预计收益，研 发加计扣除等因素进行编制的。 3. ...

上海洗霸科技股份有限公司 2025 年度独立董事薪酬方案 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年度独立董事薪酬方案 计划如下： 一、薪酬方案 结合公司目前事业情况，2025 年度独立董事薪酬标准参考行业标准，公司 独立董事肖莹女士、章健先生、蔡文斌先生适用同一薪酬标准。具体如下： 本方案经公司董事会审议通过后，由公司 2024 年度股东大会审议批准。 三、施行期间 本方案经公司 2024 年度股东大会审议批准后执行，至股东大会形成新的相 关决议之日终止。 本方案实施前，相关董事薪酬标准按照此前股东大会相关决议执行。 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年 4 月 27 日 独立董事薪酬（津贴）标准为每人每月 7000 元，每人每年度薪酬（津贴） 总额为 84000 元，需依法履行独立董事职责，完成独立董事相关工作。独立董事 薪酬（津贴）所涉相关个人所得税，由公司依法代扣代缴。 二、审批程序 ...

公司代码：603200 公司简称：上海洗霸 上海洗霸科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海洗霸科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

上海洗霸科技股份有限公司 关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-019 1 不超过人民币 15 亿元的银行综合授信额度。 上述授信额度项下的业务，包括但不限于项目贷款、抵押贷款、 流动资金贷款、商业承兑汇票及银行承兑汇票的开立及贴现、贸易融 资、保函、保理、信用证的开立及贴现、理财产品融资、融资租赁等 综合授信业务。具体授信业务品种、授信形式和范围、授信额度、授 信期限以后续实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融 资金额，具体融资金额，公司将视运营资金的实际需求来确定。 重要内容提示： 授信对象：公司及子公司（含合并报表内控股子公司）。 综合授信额度：不超过 15 亿元人民币（最终以实际审批的授 信额度为准）。 授信期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 履行的审议程序：授信事项经公司第五届董事会第十四次会议 和第五届监事会第十一次会议审 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，现就 2024 年度财务 决算情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报告的审计情况 公司编制的 2024 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 158,265.03 万元，归属于上市公司股东 的净资产为 96,073.04 万元，2024 年度实现营业收入 51,001.76 万元，归属于上市 公司股东的净利润 4,295.41 万元。2023 年度的营业收入为 54,143.93 万元，归属 于上市公司股东的净利润为 3,897.41 万元。 | 主要财务数据和指标 | 2024年度(元) | 2023年度(元) | 变动幅度% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 510,017,601.33 | 541,439,250.37 | -5.80 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 42,954,122.15 | 38,974,139 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》、《审计委员会工作规则》 等规定，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下 简称审计委员会）在 2024 年度（报告期）勤勉尽责，依法履职，为公司持续、 稳健发展和有效、合规治理提供必要的助力。 二、审计委员会报告期内会议召开情况 报告期内，结合实际工作的需要，审计委员会根据《公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，共组织召开了四次正 式会议，会议采取现场会议方式召开并表决。公司内部审计负责人、财务总监等 相关负责人列席了审计委员会会议。 上述会议主要情况如下： | | 上海洗霸董事会审计委员会 | 2024 年度正式会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的 | | | | | 议案》 | | | | | 2.《关于计提资产减值准备的议案》 | | | | | 3.《 ...

关于上海洗霸科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海洗霸科技股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-65424668 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 非经营性资 金占用 资金占用 方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年 度占用 资金的 利息(如 有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 现控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资 金往来 资金往来 方名称 往来方与 上市公司 的关系 上市公 司核算 的会计 ...

上海洗霸科技股份有限公司 本方案经公司 2024 年年度股东大会审议批准后执行，至股东大会形成新的 相关决议之日终止。 本方案实施前，相关监事薪酬标准按照此前股东大会相关决议执行。 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年 4 月 27 日 2025 年度，在公司工作（包括与公司签署劳动合同或劳务合同，向公司提 供劳动或者劳务的人士）的监事陈栋先生、潘阳阳女士、丁国栋先生，不单独领 取基于监事职责的津贴。 二、审批程序 本方案报公司监事会审议通过后，由公司 2024 年年度股东大会审议批准。 三、施行期间 2025 年度监事薪酬方案 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年度监事薪酬方案计划 如下： 一、在公司工作的监事薪酬 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）成立三 十周年。面对持续紧张的外部形势，以及经济缓步进入上升周期但市场竞争愈加 激烈的内部环境，上海洗霸不畏困难、逆风前行，齐头并进、共创成绩。 一、2024 年董事会工作回顾 （一）报告期经营业绩 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度的经营业绩（母、 子公司合并后）如下：（1）2024 年度营业收入 51,001.76 万元，2023 年为 54,143.93 万元，同比下降 5.80%；（2）2024 年度净利润 4,295.41 万元，2023 年为 3,897.41 万元，同比上升 10.21%；扣非净利润 2024 年为 1,418.63 万元， 2023 年为 3,352.83 万元，同比下降 57.69%；（3）每股收益为 0.2452 元，2023 年每股收益为 0.2237 元，同比上升 9.61%。 报告期内，公司的传统业务保持稳定发展，特别是石油化工和钢铁行业项目 的整体业务量较稳定，同时由于本报告期内公司承接了部分高毛利的业务，使得 本年度的净 ...