网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025--041 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的 ...

（一）审议并表决通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修 订<公司章程>及其附件的议案》 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-034 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于2025年6月11日以现场会 议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件 等方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》 1 等有关规定，结合公司事业发 ...

上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 11 日以现场 会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前 以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 公司董事长王炜博士因公出差，不能亲自出席本次会议，经半 数以上公司董事共同推举，本次会议由公司董事王羽旸先生主持； 同时，董事长王炜博士委托董事王羽旸先生代为签署本次会议决议、 会议记录等相关文件。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科 技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-033 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平， 1 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-031 上海洗霸科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本175,480,103股为基数，每股派发现金红利0.09元（含税），共 计派发现金红利15,793,209.27元。 1.实施办法 除下述自行发放对象外的无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权 登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理 指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂 由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 2.自行发放对象 王炜沪市A股证券账户中无限售条件流 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-031 上海洗霸科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.09元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/12 | － | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本175,480,103股为基数，每股派发现金红利0.09 元（含税），共计派发现金 ...

投资者可于2025年5月29日(星期四) 至6月5日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 shech@china-xiba.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披露《公司 2024 年年度报告》及《公司 2025 年第一季度报 告》，详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》的相关文件。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-030 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演 ...

Group 1 - The company held a shareholders' meeting on May 26, 2025, at a specified location in Shanghai, with no resolutions being rejected [1] - The meeting was conducted with a combination of on-site and online voting, presided over by a designated director due to the absence of the chairman [1][2] - The attendance and voting procedures complied with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting [3] Group 2 - The non-cumulative voting proposal was approved with a significant majority, where 99.8623% of A-shareholders voted in favor [2] - The proposal required more than half of the voting rights held by attending shareholders to pass, which was successfully achieved [2] - Legal representatives confirmed that the meeting's procedures and results were valid under applicable laws [3]

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Beijing Jindu Law Firm confirms that the procedures for convening and holding the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders of Shanghai Xiba Technology Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations [1][2][7] Group 1: Meeting Procedures - The 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders was scheduled for May 26, 2025, and the notice was published in the designated information disclosure media [3][4] - The meeting was held at the specified location, and the chairman was represented by a director due to the chairman's absence [4][6] Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 6 shareholders attended the meeting in person, representing 83,531,249 shares, which is 47.6016% of the total voting shares [4][5] - An additional 221 shareholders participated via internet voting, representing 1,734,350 shares, or 0.9883% of the total voting shares [5] - The qualifications of all attendees were verified, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [5][6] Group 3: Voting Procedures and Results - The voting was conducted through a registered voting method, and the results were verified by shareholder representatives and legal counsel [6] - The meeting approved the proposed resolutions with 85,148,199 votes in favor, accounting for 99.8739% of the votes cast, and 10,000 votes abstained [6][7] - The voting procedures and results were deemed legal and valid according to applicable laws and regulations [6][7]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-029 上海洗霸科技股份有限公司 关于变更投资者热线电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 因上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部通讯线 路调整，公司自即日起启用新的投资者热线电话，具体如下： 变更前投资者热线电话：021-60400972 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 27 日 变更后投资者热线电话：021-55384785 除上述变更内容外，公司办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱 等其他联系方式保持不变。 因变更投资者热线电话给广大投资者带来不便，敬请谅解。 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-028 本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗 霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 227 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,265,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.5899 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召 集。公司董事长王炜先生因公未能亲自出席本次会议，经半数以上公司董事共同 ...