证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-041 本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于<2024 年半年度报告>的议案》 监事会以决议的形式对本项议案所涉事项提出如下书面审核意 见：公司董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，2024 年半年度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月21日以现场会议 的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等 方式通知了全体监事，并当面送交了会 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-044 上海洗霸科技股份有限公司 关于调整审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整审 计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为充分发挥审计 委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员 会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、总经理王羽旸先生 不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事王 炜先生担任，与独立董事肖莹女士（主任委员）、独立董事蔡文斌先 生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 22 日 1 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-045 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 22 日(星期四) 至 8 月 28 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 shech@china-xiba.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发布公司《2024 年半年度报告》及其摘要，详见刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关文件。 为便于广大投 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-039 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第六次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月29日以现场会 议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮 件等方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 1.公司第五届监事会第六次会议决议； 本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的 议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于终止向特定 对象发行股票事项的公告》（公告编号：202 ...

关于终止向特定对象发行股票事项的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日分别召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次 会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，公 司决定终止向特定对象发行股票事项，现将具体情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项概述 1、公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第四届董事会第十九次会议 和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发 行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票 方案的议案》等向特定对象发行股票相关议案。公司监事会对相关事 项发表了书面审核意见。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-038 上海洗霸科技股份有限公司 2、公司于 2023 年 2 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于 公司 2023 年度非 ...

关于涉及诉讼的公告 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-037 上海洗霸科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭，暂时无 法确认对公司本期利润或期后利润的影响。 2024 年 7 月 18 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上海洗霸"）收到河北省乐亭县人民法院邮寄的《应诉通知 书》（（2024）翼 0225 民初 2636 号）等材料，其称因上海渝众建设 工程有限公司（以下简称"渝众工程"）诉上海洗霸、上海水务建设 工程有限公司（以下简称"上海水务"）、河钢乐亭钢铁有限公司(以 下简称"河钢")建设工程施工合同纠纷一案，河北省乐亭县人民法 院已立案，要求公司根据《应诉通知书》的要求提交答辩状和相关证 据。相关主要内容如下： 一、本次诉讼的基本情况 1 案件所处的诉讼阶段：已立案，待审理。 上市公司所处的当事人地位：被告。 涉案金额：75,598,063.97 元。 1.诉讼当事人 原告：上海渝众建 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-036 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 限制行权期间延长的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 20 日披露了《上海洗霸科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计 划限制行权期间的提示性公告》（公告编号：2024-033）。根据《上 市公司股权激励管理办法》《上海洗霸科技股份有限公司 2021 年股 票期权激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于 股票期权自主行权的相关规定等政策要求，结合公司 2024 年半年度 报告的披露计划，现对处于自主行权期间的股票期权的行权限制时间 进行延长。 2.由于公司 2024 年半年度报告披露计划的影响，本轮限制行权 期间由"2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日"延长为"2024 年 6 月 25 日至 2024 年 8 月 21 日"，在此期间全部激励对象将被限制行 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 36 million and 43 million yuan, representing an increase of 14 million to 21 million yuan compared to the same period last year, which corresponds to a year-on-year increase of 62.22% to 93.33%[12] - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first half of 2024 is estimated to be between 36 million and 43 million yuan, reflecting a significant increase of 1,794,000 to 2,494,000 yuan, or a year-on-year growth of 99.34% to 138.10%[4] - The company anticipates achieving a net profit of 36 million to 43 million yuan for the first half of 2024, which is a significant improvement compared to the previous year's performance[14] Previous Year Performance - The company reported a net profit of 22.5 million yuan attributable to shareholders of the parent company for the previous year, with a net profit of 18.06 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[16] Revenue Growth Drivers - The increase in performance is primarily attributed to growth in the sales of water treatment equipment and installation services in the civil utility sector, which have higher revenue and gross profit margins[8] - The company has actively responded to the national "dual carbon" strategy by investing in offshore wind power projects and related low-carbon industrial park projects, leading to high revenue and gross profit from engineering consulting services during the reporting period[17] Receivables Management - The company has effectively collected receivables over three years old, reducing long-term receivables and significantly decreasing credit impairment losses compared to the same period last year[18] Market Risks and Cautions - The company warns of uncertainties regarding the sustainability of offshore wind-related business due to market environment and industry demand instability, advising investors to be cautious[19] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants, with investors advised to pay attention to investment risks[10] - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[10]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-034 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会 议审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票 期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议 1 案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司<2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关 于核实公司<2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》。 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-033 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 限制行权期间的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海洗霸科技股份有限 公司 2021 年股票期权激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定等政策要求，结合上海 洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度报告的披露 计划，现对处于自主行权期间的股票期权进行限制。 本轮限制行权期间的相关说明如下： 董事会 2024 年 6 月 19 日 2 2.由于公司 2024 年半年度报告披露计划的影响，本轮限制行权 期间为 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日，在此期间全部激励对 象将被限制行权。2024 年 7 月 25 日起，全部激励对象恢复行权。 3.公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 1 上海洗霸科技股份 ...