上海洗霸科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方 的资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上 海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东及其他关 联方之间的资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及 纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司的控股股东及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司控股股东对公司和公司社会公众股 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-113 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为，保证公 司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作制度。 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本工作制度的 有关规定。 公司董事会下设董事会秘书办公室，由董事会秘书分管，主要负责信息披露、公司 治理规划、股权及投资者关系管理等工作。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 监事不得兼任公司董事会秘书。 1 第十二条 董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代 行董事会秘书的职责，并报上交所备案。董事会未指定代行董事会秘书 职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由法定代表人代行董 事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。 第三章 董事会秘书 ...

上海洗霸科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规定，制定 本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会 选举的职工监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。 根据需要，可指定 1 名监事会联络员作为监事会的工作人员。 第三章 会议通知和签到 第五条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。定期监事会会 议每 6 个月至少召开一次。有下列情形之一的，监事会主席应在 10 日内召集临时 监事会会议： （一）监事会主席认为必要； （二）三分 ...

上海洗霸科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结 合《上海洗霸科技股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会秘书办公室是负责公司信息披露事务的常设机构， 即信息披露事务管理部门。本制度由董事会秘书办公室制订，并提交公司董 事会审议通过后实施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和 公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露 的同时，将关于本制度实施情况的董事会自我评估报告纳入年度内部控制自 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-108 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 三次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 12 月 19 日以现场会议结 合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面 及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于向银行申请流动资金贷款额度 的议案》 公司同意向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过 3000 万元人民币流动资金贷款额度，向中国工商银行股份有限公司 上海市虹口支行申请不超过 8000 万元人民币流动资金贷款 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-107 公司董事会对顾新先生在公司任职期间的勤勉尽责和为公司事 业发展做出的突出贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 1 上海洗霸科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 12 月 18 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会收到公司副总经理顾新先生递交的辞职报告：因个人家庭 原因，顾新先生辞去公司副总经理职务。 根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上 述职务后，顾新先生不再担任公司任何职务。 目前，公司已对顾新先生辞职的有关事项作出合理安排。顾新先 生的离职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-111 上海洗霸科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及 制定和修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 12 月 19 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）第五届董事会第三次会议审议并表决通过了《关于修订<公司章 程>及部分制度的议案》和《关于制定<独立董事专门会议工作制度> 的议案》，并于同日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范 性文件的最新修订, 结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及制 定和修订部分管理制度。 | 序号 | | 修订或新增的制度名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | | | 2 | 《公司股东大会议 ...

第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第一章 总则 上海洗霸科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年12月修订） 第一条 为进一步完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第四条 投资者 ...

上海洗霸科技股份有限公司 章 程 （2023年12月修订） | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计 ...