证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-014 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称"众华所")的 前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所自 1993 年起从事 证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 上海洗霸科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 首席合伙人：陆士敏。 上年度末合伙人数量：65 人，上年度末注册会计师人数：351 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超 过 150 人。 1 2022 年度收入总额（经审计）：5.48 亿元，2022 年度审计业 务收入（经审计）：4.41 亿元，2022 年度证券业务收入（经审 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 1 报告期内，公司在上海市以外传统业务保持稳定发展，由于部分 项目业务量的提升，石化行业水处理项目总体呈现增长态势。但受经 济及行业整体需求影响，上海市内传统项目，比如相关汽车整车厂客 户水处理服务及部分楼宇客户水处理业务发生下降。 （二）报告期运营管理 1. 明晰赛道，拓展业务 2023 年，是上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海 洗霸）稳定发展与成功突破之年。在这极其艰难与多变的一年中，上 海洗霸以"强业务、强执行""制度管人、流程管事、团队打天下、 模式定江山；任务分解、责任压实、每周检讨、天天进步"为工作方 针，围绕公司发展战略，借助公司上下齐心协力的共同努力，保持了 稳定的发展，虽然整体经营业绩受到外部环境影响而有所下滑，但基 本实现了年度工作目标，部分条线业务取得较好成绩。 一、2023 年董事会工作回顾 （一）报告期经营业绩 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度的 经营业绩（母、子公司合并后）如下：（1）2023 年度营业收入 54,143.93 万元，2022 年为 60,497.98 万元，同比下降 10 ...

上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海洗霸科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，审计委员会现对公司年审机构 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司审计委员会 2023 年第二次会议、第四届董事会第二十一次会议及 2022 年年度股东大会审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任众 华所为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对众华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况等进行了认真审查。众华所具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市 公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，现就 2023 年度财务 决算情况报告如下： 一、2023 年度公司财务报告的审计情况 | 主要财务数据和指标 | 2023年度(元) | 2022年度(元) | 变动幅度% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 541,439,250.37 | 604,979,842.77 | -10.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 38,974,139.91 | 42,270,660.27 | -7.80 | | 归属于上市公司股东的扣非后 | 33,528,286.86 | 40,728,443.40 | -17.68 | | 净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 50,589,853.78 | 98,531,032.46 | -48.66 | | 总资产 | 1,470,571,386.84 | 1,373,105,249.92 | 7.10 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 922,447,288.71 | 880,946,539.8 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-017 主要情况公告如下： 一、会议召开情况 本次会议以现场会议的形式召开。本次会议应出席和实际出席董 事均为 7 名（含独立董事）。 本次会议由董事长王炜先生主持。 本次会议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公 司根据业务发展实际需要，向上海银行股份有限公司卢湾支行申请 5500 万元综合授信额度，授信期限不超过 1 年 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数 占参加会议董事人数的 100%。 二、议案主要内容 上海洗霸科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 15 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司） 第五届董事会第四次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向上海银行股份有限 公司卢湾支行申请 5500 万元综合授信额度，授信期限不超过 1 年。 1.授信额度：人民币 5500 万 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》、《审计委员会工作规则》等规定，上 海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）在 2023 年度（报告期）勤勉尽责，依法履职，为公司持续、稳 健发展和有效、合规治理提供必要的助力。 现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，因第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 9 月 6 日和 9 月 22 日分别召开第四届董事会第二十六次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过相关换届事项，选举肖莹、章健、蔡文斌为公司第五届董事会的独立董事。 本次换届后，担任高管的董事不再作为审计委员会成员，公司审计委员会由独立 董事肖莹女士、独立董事蔡文斌先生、董事王羽旸先生共 3 名成员（委员）组 成。其中，独立董事肖莹女士为审计委员会主任委员（召集人），肖莹女士符合 审计委员会召集人任职条件要求，蔡文斌先生、王羽旸先生符合审计委员会委员 的任职条件 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-015 上海洗霸科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审 议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 股票相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的情 况 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议和 第四届监事会第十七次会议、2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第二次临 时股东大会、2023 年 8 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议和 第四届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"） ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-012 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每 10 股派发现金股利 0.70 元 （含税），不转增股本，不派送红股。 公司 2023 年度利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记 日登记的总股本为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2023 年度归 1 属于公司所有者的净利润为 38,974,139.91 元。母公司实现净利润 38,501,116.26 元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,850,111.63 元，母公司当年实现可分配利 润为 34,651,004.63 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分 配利润为 371,468,924.38 元。 经董事会决议，公司 2023 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-009 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 四次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 15 日以现场会议的 形式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会议，相关事项 已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面 方式送交了会议材料。 公司董事会 2023 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于董事会 2023 年度工作报告的议 案》 表决结果为：全体董事 7 ...

2023 年，在严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境下，公司上下所有同仁 经过共同努力，抓住业务机会，稳中求进，基本完成年度工作目标。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度的经营业绩（母、 子公司合并后）如下：（1）2023 年度营业收入 54,143.93 万元，2022 年为 60,497.98 万元，同比下降 10.50%；（2）2023 年度净利润 3,897.41 万元，2022 年为 4,227.07 万元，同比下降 7.80%；扣非净利润 2023 年为 3,352.83 万元， 2022 年为 4,072.84 万元，同比下降 17.68%；（3）每股收益为 0.22 元，2022 年 每股收益为 0.24 元，同比下降 8.33%。 2023 年，非独立董事紧紧围绕公司年度战略，顶住严峻的事业环境压力， 工作积极努力，助力公司合规运营和稳健发展，共同推动公司业务稳定推进、管 理健康发展，非独立董事年度薪酬按绩效考核原定的标准发放。 二、2024 年度非独立董事薪酬与考核方案 经综合考虑，结合公司目前事业情况和发展战略，2024 年度非独立董事薪 酬标准与去年保持基本一致 ...