证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-061 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日举行 了公司第六届董事会第五次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电话的方式 向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI 召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、相关高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案 提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-066 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配事项尚需提交公司股东大会审议。 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于2025年中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.057元（含税）。 一、利润分配方案内容 截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 191,043,270.54 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数进行中期利润分配。本次利润分配预案如下： 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税），截至 2025 年 8 月 25 日， 公司总股本为 190,038,522 股，以此计算 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-069 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原因 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第六董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回 购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数 量的议案》，同意回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划部份已获授但尚未 解锁的限制性股票及调整回购价格和回购数量，本次拟回购注销限制性股票的回 购价格为 5.68 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，本次回购注销的限制 性股票数量为 58,800 股。 本次限制性股票 58,800 股回购注销完成后，公司总股本将由 190,038,522 股 变更为 189,979,722 股。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-068 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计 划部分限制性股票及调整回购价格和回购 数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召 开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回 购并注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数 量的议案》，同意将公司2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计58,800股进行回购注销。现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励已履行的决策程序与信息披露 （一）2023年8月27日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法> ...

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常熟 通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求， 对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）同意，由主承销商国金证券 股份有限公司采用网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定 市值的公众投资者直接定价发行的方式，公开发行人民币普通股股票（A 股） 19,873,334 股，每股发行价格为人民币 30.56 元。截至 2022 年 7 月 26 日，本公 司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）19,873,334 股，募集资 金总额为人民币 607, ...

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及部分变更的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机 构"）作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，国金证券对常润股份首次公开发行部分募集资金投 资项目延期及部分变更的事项进行了核查，具体情况如下： 一、部分募集资金投资项目延期与部分变更的基本情况 （一）募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56 元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用 （不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格和回购数量 之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格和回购数量 之法律意见书 致:常熟通润汽车零部件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受常熟通润汽车零部件股 份有限公司(以下简称"公司"或"常润股份"）的委托,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》,并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票(以下简称"本次回购注销")及调整回 购 ...

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方 式存放的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常熟 通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求， 对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）同意，由主承销商国金证券 股份有限公司采用网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定 市值的公众投资者直接定价发行的方式，公开发行人民币普通股股票（A 股） 19,873,334 股，每股发行价格为人民币 30.56 元。截至 2022 年 7 月 26 日，本公 司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）19,873,334 股，募集资 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603201 公司简称：常润股份 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 187 常熟通润汽车零部件股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人JUN JI、主管会计工作负责人陆丽华及会计机构负责人（会计主管人员）陆丽 华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为191,043,270.54元。经董事会决议 ，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配。本次利润分配预案 如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税）。以截至2025年8月25日公司总股本 190,038,522股为基数进行测算，本次拟派发现金红 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程 常熟通润汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | ...