上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:常熟通润汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求,上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受常熟通润汽车零部件 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2024 年年度股东 大会会议(以下简称"本次股东大会会议")。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会会议的召集程序、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并 ...

截至本公告日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,200.00 万 元（含本次），其余用于暂时补充流动资金的 5,700.00 万元募集资金将在到期日之前归还， 届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-047 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开的 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建 设资金需求的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置募集资金临时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 27 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《常熟通润汽车 零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编码： 2024-054）。 根据募集资金投资项目进度及资金需求，公司已于 2025 年 05 月 13 日提前归还人民 币 4,200.0 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-045 常熟通润汽车零部件股份有限公司 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常 熟通润汽车零部件股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开 了公司第六届监事会第四次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 7 日以书面和电话的方式向 各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席居 玲召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-046 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：常润（泰国）有限公司（以下简称"泰国常润"），系常熟通润 汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司，不属于上市公 司关联人。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为泰国常润提供担保金额 为不超过 1.0 亿元人民币（或等值外币）。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的 担保余额为 0 元人民币（或等值外币）。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司泰国常润的生产经营所需，公司拟为泰国常润向银行等金融机构 申请授信额度提供合计不超过 1.0 亿元人民币（或等值外币）的担保。 所担保的业务范围包括但不限于贷款、贸易融资、信用证、银行承兑汇票、银行保 函、票据贴现等。担保有效期自本次董事会审议批准之 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-045 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 特此公告。 常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 监事会认为，公司对其控股子公司提供担保系为了满足子公司经营发展的资金需要， 被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制， 公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险处于可控范围之内， 不存在损害公司及全体股东权益的情形。综上，监事会同意公司关于为控股子公司提供 担保的议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常 熟通润汽车零部件股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开 了公 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：常润股份 股票代码：603201 2025 年 5 月 1 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 会议资料目录 | 一、 | 股东大会须知……………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程…………………………………………………………… | 5 | | 三、 | 会议议案…………………………………………………………… | 7 | | 1、 | 议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》……… | 7 | | 2、 | 议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》……… | 14 | | 3、 | 议案三：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》………… | 20 | | 4、 | 议案四：《关于公司 年度利润分配预案的议案》…………… 2024 | 28 | | 5、 | 议案五： ...

公司全资子公司常熟天润汽车维修设备有限公司（以下简称"天润汽 修"）于 2025 年 3 月 31 日使用闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限 公司常熟支行的单位通知存款产品，合计人民币 500.00 万元。公司于近日 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-044 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开 发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根 据募集资 ...

●会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午3:00-4:00 ●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-043 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于召开2024年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2025年5月12日（星期一）下午3:00-4:00 召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 召开方式：网络文字互动 三、参加人员 ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可以在2025年5月6日（星期二）至5月9日（星期五）下午16:00前通过公告后附的电话、邮件等 联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-042 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 特此公告。 公司全资子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司（以下简称"迈高零 部件"）于 2025 年 3 月 28 日使用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公 司苏州分行常熟支行的结构性存款产品，合计人民币 900.00 万元。公司于 2025 年 4 月 28 日赎回上述结构性存款产品，收回本金人民币 900.00 万元， 获得理财收益人民币 1.76 万元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已 划至迈高零部件募集资金专户。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的 情况 单位：万元 序 号 投资产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额 1 银行结构性存款 1,200.00 1,200.00 17.12 0.00 2 单位定期存款 2,000.00 2,000.00 17.00 0.00 3 单位定期存款 6,000.00 6,000.00 40.50 0.00 4 银行结构性存款 3,600.00 3,600.00 46.67 0.00 5 银行结构性存 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-043 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资者可以在 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 5 月 9 日（星期五）下午 16:00 前通 过公告后附的电话、邮件等联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资 者普遍关注的问题进行回答。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披 露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年年度报告》及《常熟通润汽车零部件股 份有限公司 2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务状况，公司决定于 2025 年 5 月 12 日通过网络 文字互动方式召开"常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会"。 一、说明会类 ...