上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师暮务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:常熟通润汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求,上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受 常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公 司 2025 年第三次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会会议")。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会会议的召集程序、召开程序 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开 发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根 据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽 车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资 金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-053）。 一、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对 ...

常熟通润汽车零部件 股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：常润股份 股票代码：603201 2025 年 3 月 1 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 会议资料目录 | 一、 | 股东大会须知……………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程…………………………………………………………… | 5 | | 三、 | 会议议案…………………………………………………………… | 7 | | 1、 | 议案一：《关于补选第六届董事会独立董事的议案》…………… | 7 | | 2、 | 议案一：《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 10 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-025 二、关于补选非职工代表监事的情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席谢正强先生提交的书面辞职报告，谢正强先生因个人原因，申请辞去公司第六届监 事会非职工代表监事与监事会主席职务，辞去上述职务后谢正强先生将不在公司担任任 何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，谢正强先生 的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前， 谢正强先生仍将继续履行监事职责。截至本公告披露日，谢正强先生通过宁波梅山保税 港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 谢正强先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范运作 发挥了积极作用，监事会对谢正强先生在监事任职期间为公司所 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025- 026 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603201 | 常润股份 | 2025/3/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：常熟市天润投资管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.54% 股份的股东常熟市天润投资管理有限公司，在 2025 年 3 月 6 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 2. 股东大会召开日期：2025 年 3 月 21 日 3. 股权登记日 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-024 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日举行了 公司第六届监事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 5 日以书面和电话的方式向各 位监事发出。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议以现场表决 方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于监事辞职暨补 选非职工代表监事的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会,现提名吴敏艳 为常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任常熟通润汽车 零部件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与常熟 通润汽车零部件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴敏艳,已充分了解并同意由提名人常熟通润汽车零部件股 份有限公司董事会提名为常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任常熟通润汽车零部件股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-022 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，2025 年 3 月 5 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议 通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名吴敏艳女士（简历见附件） 为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。吴敏艳女士的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，本 事项尚需提交公司股东大会审议。 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于独立董 事辞任暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日举行了 公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 现将公司独立董事辞任并补选独立董事的相关情况公告如下： 一、独立董事辞任的基本情况 公司董事会近日收到独立董事佟成生先生的书面辞职报告。因个人原因 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 报告编号：2025-023 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股 份有限公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...