一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 沈同仙，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1982年9月至2023年12月在苏州大学王建学院任职；现任江苏新天伦律师事务所 律师、中国法学会社会法学研究会常务理事、苏州市人大常委会立法咨询员、常 熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事、苏州华兴源创科技股份有限公司独立 董事、东海基金管理有限责任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（沈同仙） 本人作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《常熟通润汽车零部件股份有限 公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了 公司整体利益和股东权益。现就本人在2023年度履行独立董事职责情况汇 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的外 汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和 完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务指为满足正常生产经营需要，在具 有业务资质的金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务， 包括但不限于外汇远期、期权、外汇掉期（互换）、货币掉期（互换）、利率掉期 等产品以及上述产品组合的交易。 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司。公司下属的子公司从事外汇 衍生品交易业务的，必须按照本制度的规定报经公司审批，未经公司批准，子公 司不得进行任何外汇衍生品交易业务。 第二章 操作原则 第四条 公司办理外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603201 证券简称：常润股份 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 说明：因 2024 年实施权益分配派以资本公积转增股本，重新计算了 2024 年第一季度基本每股收 益和稀释每股收益。 (二)非经常性损益项目和金额 □适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 | -22,121.39 | | | 冲 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 245,268,103.62 yuan for the year 2024, with the parent company reporting a net profit of 68,224,630.20 yuan[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,012,120,345.55, representing a 9.47% increase compared to ¥2,751,659,082.03 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥245,268,103.62, a 16.78% increase from ¥210,030,907.16 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 89.88% to ¥327,133,609.20 in 2024, compared to ¥172,287,487.15 in 2023[25]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥2,957,512,116.64, an 8.81% increase from ¥2,718,151,550.58 at the end of 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.56, up 15.56% from ¥1.35 in 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 15.68%, an increase of 0.49 percentage points from 15.19% in 2023[26]. - The company reported a net profit of ¥92,456,746.14 in Q4 2024, with total revenue of ¥775,953,616.02 for the same quarter[31]. Dividend Distribution - The total cash dividend for the year, including the interim distribution, amounted to 75,977,433.80 yuan, representing 30.98% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.10 yuan per 10 shares, totaling 64,929,828.35 yuan based on the total share capital of 158,365,435 shares[6]. - The company has implemented an interim profit distribution of 0.7 yuan per 10 shares, totaling 11,047,605.45 yuan[6]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 149,304,368.00 RMB, with an average net profit of 227,649,505.40 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 65.59%[146]. - The company maintains a cash dividend policy that ensures at least 20% of distributable profits are allocated for dividends during its growth phase with significant capital expenditure plans[139]. Capital Structure and Shareholder Actions - The company intends to increase its total share capital to 190,038,522 shares through a capital reserve transfer of 2 shares for every 10 shares held[7]. - The company has approved the proposal for the appointment of a new Chief Financial Officer[123]. - The company plans to use part of its idle funds for cash management[122]. - The company will apply for a comprehensive credit line from the bank[122]. - The company has proposed to extend the investment projects funded by raised capital, reflecting adjustments in project timelines[111]. Market Expansion and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[25]. - The company successfully developed over 10 new energy vehicle battery pack lifting platforms, promoting them in the European and American markets[39]. - The company is actively expanding its product offerings in the new energy vehicle maintenance equipment sector[48]. - The company aims to expand its product offerings in the automotive maintenance equipment sector, leveraging the growing global automotive aftermarket, which is projected to reach a trillion-euro scale[88]. - The company plans to increase investment in R&D for new products targeting the electric vehicle maintenance market, capitalizing on the growth of electric vehicle ownership and age[88]. Risk Management and Compliance - The company has outlined various risk factors and countermeasures related to its future development strategies and operational goals[10]. - The company emphasizes the importance of understanding the risks associated with forward-looking statements regarding future plans and strategies[8]. - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder rights through regular meetings and transparent operations[106]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing multiple channels for communication and feedback from shareholders[108]. - The company has committed to maintaining strict compliance with lock-up period requirements for shareholders[162]. Research and Development - The total R&D investment amounted to approximately 26.07 million, representing 0.87% of total revenue[71]. - The company has obtained over 380 domestic and international patents, indicating a strong focus on future technological reserves[54]. - The company has actively engaged in R&D for new energy vehicle maintenance tools in collaboration with several universities and research institutions[54]. - The management team is committed to improving operational efficiency, aiming for a 10% reduction in costs over the next fiscal year[113]. Employee and Management Structure - The company has a total of 2,609 employees, with 571 in the parent company and 2,328 in major subsidiaries[133]. - The professional composition includes 1,929 production personnel, 193 sales personnel, 165 technical personnel, 31 financial personnel, and 291 administrative personnel[134]. - The company has implemented a structured salary system to ensure internal equity and competitiveness, adjusting salaries based on organizational development strategies[135]. - The company actively conducts employee training to enhance overall employee quality and technical skills, distributing training materials across various departments[136]. Corporate Governance and Shareholder Meetings - The company has successfully held multiple shareholder meetings in 2024, with all proposed resolutions passed without any rejections[111]. - The company held 8 board meetings during the year, all conducted via communication methods[125]. - The audit committee convened 4 meetings, approving various reports including the 2023 annual report and internal control self-evaluation report[128]. - The remuneration committee held 3 meetings, discussing the remuneration of directors and senior management, as well as adjustments to the stock incentive plan[131]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 4.2036 million yuan in environmental protection during the reporting period[157]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of clean energy for power generation[158]. - The company has not disclosed a separate social responsibility or ESG report[158]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has signed an agreement to acquire 60% of Suzhou Kejun New Materials Technology Co., Ltd., which specializes in tire repair tools, with the transaction expected to complete in the first half of 2025[94]. - The company is exploring partnerships with key industry players to enhance its supply chain and distribution networks[113]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to bolster its competitive position in the automotive parts sector[113].

关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 常熟通润汽车零部件股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0685 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acamer.gov.cn）"连手连线 （2017年11）或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zccane.jpgr.gr/ " t and 委托单位：常熟通润汽车零部件股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2025]230Z0685 号 常熟通润汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了常熟通润汽车零部件股 份有限公司(以下简称常润股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-039 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向有关银行 申请综合授信，授信总额度不超过 35 亿元人民币。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 特此公告。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 上述综合授信额度的申请期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。上述综合授信 额度不等于公司的实际融资金额，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金 额为准。 提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-040 ●已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次 会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 ●特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务以防范和控制汇率及利率风险 为目的，套期保值为手段，降低汇率、利率波动对企业经营的影响为宗旨，增强公司财 务稳健性。但在开展外汇衍生品交易业务时仍存在一定的市场风险、违约风险、流动性 风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司进出口业务遍布全球 100 多个国家及地区，公司在日常生产经营活动中涉及外 币收、付业务，并持有一定数量的外币资产及外币负债，从而在利率及汇率端形成风险 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：常熟通润汽车零部件股 份有限公司（以下简称"公司"）为有效防范和控制汇率及利率大幅波 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据 证监会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独 立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结 果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况评估 的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司， 满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程 等相关文件对于独立董事独立性的要求。 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日，容 诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署 过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计 ...