嘉环科技股份有限公司 | 召开日期 | | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 | 审议通过: | | | | 16 | 日 | | 1. 关于 | 2022 | 年度重大事项及资金往来情况的检查报告的议案 | | | | | 2. | | 关于2022年度企业内部审计工作报告及2023年度重点工作计划的议案 | | | | | 审议通过： | | | | | | | 关于 1. | 2022 | 年度董事会审计委员会履职报告的议案 | | | | | 2. 关于 | 2022 | 年度财务决算报告的议案 | | | | | 3. 关于 | 2023 | 年度财务预算报告的议案 | | | | | 4. | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | | 5. | 关于续聘 2023 | 年度审计机构的议案 | | 2023 | 年 4 | 月 | | | | | 26 | 日 | | 6. 关于 | 2022 | 年度计提资产减值准备的议案 | | | | | 关于 7. | 2022 | ...

嘉环科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 - 1 - 为； 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。 第二章 担保对象 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司 健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发 〔2022〕26 号）及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司（以下简称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东大会作出决议后，及 时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为 任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司 ...

关于嘉环科技股份有限公司 2023年度募 集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10132 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cn】"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com/ "进行查 " " 关于嘉环科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10132号 嘉环科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的嘉环科技股份有限公司(以下简称"嘉 环科技")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 嘉环科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告 ...

嘉环科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉环科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴六林、王鹰、朱永 平的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查独立董事吴六林、王鹰、朱永平的自查报告，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 嘉环科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 嘉环科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人吴六林，于 2023 年 5 月起任嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-011 嘉环科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-018 嘉环科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

关于嘉环科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10134 号 嘉环科技股份有限公司全体股东: 我们审计了嘉环科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年4月24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZH10131 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 关于嘉环科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10134 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ ...

中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 嘉环科技股份有限公司（以下简称"嘉环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科技 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）7630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-013 嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过人 民币 45,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董 事会通过该议案之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源 本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）7630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万 元，扣除发行费用 7,506.70 万元（不含增值税），本次募集资金净额为 103,357.20 万元。上述募集资金已于 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《嘉环科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》等法律法规和公司章程规 定行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 下列情况之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： 嘉环科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股 东大会规则》等相关规定，制定本规则。 （一）董事人数少于《公司法》规定人数或《公司章程》规定人数的 2/3（即少 于 5 人）时； （二）公司未弥补的 ...