嘉环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 嘉环科技股份有限公司 | | 年年度股东大会议议程 2024 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二 | 关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 10 | | 议案三 | 关于公司独立董事 | 2024 年度述职报告的议案 | 14 | | 议案四 | 关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 15 | | 议案五 | 关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 16 | | 议案六 | 关于公司 2025 | 年度财务预算报告的议案 | 21 | | 议案七 | 关于公司 2025 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 23 | | 议案八 | 关于预计 2025 | 年度对外担保额度的议案 | 24 | | 议案九 | 关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 25 | | 议案十 | 关于续聘公司 | 年度审计机构的议案 2025 | 26 | | 议案十一 | | 关于确定董事 ...

2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-025 嘉环科技股份有限公司 关于召开2024年 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月28日 14 点 00分 召开地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月28日 至2025年5月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-025 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 嘉环科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，嘉环科技股份有限公司（以下简 称"嘉环科技"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）7,630 万股， 发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万元，扣除发行费 用 7,506.70 万元（不含增值税），募集资金净额为 103,357.20 万元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）作为嘉 环科技首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，负责公司的持续督导工作。保 荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，出具关于嘉环科技 2024 年度 持续督导年度报告书。 1 序号 项目 工作内容 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划 2 根据中国证监会相关 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-026 嘉环科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 25 日发布公 司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况及 2024 年度现金分红 情况，公司计划于 2025 年 05 月 20 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年 第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日（星期二） 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上 ...

// 市场要闻 // 1、重磅宏观数据公布 5月7日，国家统计局将发布外汇储备数据，5月10日将发布CPI和PPI月度报告。5月9日，海关总署发布4月进出口数据。5月9日至15日不定 时，中国人民银行公布社融、信贷等金融数据。 此前公布的数据显示，中国3月CPI同比下降0.1%，降幅明显收窄，PPI继续下降，部分行业价格呈现积极变化。中国3月按美元计出口同比增 长12.4%，进口下降4.3%。中国3月社融增量5.89万亿元，新增人民币贷款3.64万亿元，M2-M1剪刀差缩小。 2、财政部拟发行第二期超长期国债 5月9日，财政部拟第一次续发行2025年第二期超长期特别国债。本次续发行国债为30年期固定利率附息债。竞争性招标面值总额710亿元，不 进行甲类成员追加投标。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.88%。 3、北交所为试点股票启用新证券代码 北交所存量上市公司代码切换试点拟于2025年5月6日正式上线。根据通知，自2025年5月6日起，北交所为试点股票启用新证券代码，投资者 对试点股票的交易委托、行情查询，市场主体对试点股票的业务办理等均使用切换后的证券代码。 4、周四聚焦美联储议息结果 ...

关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-024 嘉环科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行结构性存款 投资金额：10,500.00 万元 履行的审议程序：嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构性存款，属于低风 险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风 险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。 一、前期现金管理产品认购失败情况 公司于 2025 年 4 月 25 日使用暂时闲置募集资金 10,500.00 万元，向中国民 生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"）南京 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-023 嘉环科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为 首发 股份；股票认购方式为 网下 ，上市股数为 218,000,000股。 本次股票上市流通总数为218,000,000股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 7 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，嘉环科技股份有限公司（以下简 称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）7,630 万股，并于 2022 年 5 月 6 日在上 海证券交易所挂牌上市。本次发行后，公司总股本为 30,519.9988 万股，其中限售 股 22,889.9988 万股，流通股 7,630 万股。 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，共涉及 5 名股东，分 别为宗琰、秦卫忠、南京环智投资管理合伙企业 ...

中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 嘉环科技股份有限公司（以下简称"嘉环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的 要求，对嘉环科技首次公开发行限售股上市流通事项进行了专项核查，核查情况 如下： 1 三、本次限售股上市流通的有关承诺 公司控股股东及实际控制人宗琰、秦卫忠及其控制的股东南京环智投资管理 合伙企业（有限合伙）、南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）、南京昌晟兴 股权投资合伙企业（有限合伙）承诺： 1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人 /本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不要求发 行人回购该部分股份。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》 ...

现金管理的进展公告 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-022 嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 投资金额：37,800.00 万元 履行的审议程序：嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构性存款，属于低风 险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风 险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行结构性存款 为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营 的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本 公司及股东获取投资回报。 （ ...