嘉环科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司 "）对外投资活动 的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的 利益，根据国家有关法律法规和《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章 程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资,主要是指公司以现金、实物等各种有形资产、无 形资产、债权、股权单一及其组合形式、以非控股或非控制的方式进行的投资，以 期在未来获得投资收益的行为。 第三条 公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关规定； 符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力和培育新的利润增长点；对外投 资的产权关系应明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增值。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内， 对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的 决定。董事会可将相关投资决策权授予总经理行 ...

嘉环科技股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 按照《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，为进一步完善嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改 善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等以及《公司章 程》相关规定制订《独立董事议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的 义务，独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

嘉环科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司 健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《嘉 环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司（以下简称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东会作出决议后，及时 通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为 任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： - 1 - (一)遵守《公司法》和其他相关法律、法规，并符合《公司章程》有关担保的规 定； (二)遵循平等、自愿、公 ...

嘉环科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作， 提高审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在促进 企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《企业内 部控制基本规范》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部 审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案管理 等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和公允性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程：①遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； ②提高公司经营的效率和效果；③保障公司资产的安全；④确保公司信息披露的真 实、准确、及时、完整和公平；⑤促进企业实现发展战略。 - 1 - 第三条 本制度适用于公司所属各部门 ...

公司由其前身南京嘉环科技有限公司（以下简称"原公司"）整体变更设立，并 在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320114135271537N。 第三条 公司于 2022 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 76,300,000 股，于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：（中文）嘉环科技股份有限公司 （英文）Bestlink Technologies Co., Ltd. 第五条 公司住所：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢。 邮政编码：210012 第一章 总 则 第一条 为维护嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 30,519.9988 万元。 第七条 公司为 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-064 嘉环科技股份有限公司 关于为子公司提供履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 南京嘉环网络通信技术有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 100,000.00 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 29,421.74 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 公司对外担保总额（万元） | 88,445.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一期 | 39.96 | | 经审计净资产的比例（%） | | ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-062 嘉环科技股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开了第二 届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 一、取消监事会情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规 则》废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东 大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律、法 规和规范性文件的要求，继续履行监事会职责。自股东大会审议通过之日起，公 司第二届监事会 ...

1 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-063 | 12 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 董事和高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 董事会 | | 14 | 股东会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 15 | 董事会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 16 | 独立董事议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 17 | 关联交易决策制度 | 修订 | 股东大会 | | 18 | 对外担保决策制度 | 修订 | 股东大会 | | 19 | 对外投资管理制度 | 修订 | 股东大会 | | 20 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 股东大会 | | 21 | 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 | 修订 | 股东大会 | | 22 | 募集资金管理制度 | 修订 | 股东大会 | | 23 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 股东大会 | | 24 | 控股股东及实际控制人行为规范 | 修订 | 股东大会 | | 25 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 股东大会 | | ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-065 嘉环科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开了第 二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意 公司向南京嘉环网络通信技术有限公司（以下简称"嘉环网通"）进行增资 36,999.00 万元，用于补充其营运资金，增强其发展能力，本次增资事项在公司 董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业 环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。 公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金 使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-066 嘉环科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 至2025-12-24 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...