嘉环科技股份有限公司 第四条 公司与投资者关系工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司 的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和其他员工 应避免在投资者关系活动中代表公司发言。 - 1 - 第六条 公司可采取适当方式对全体员工特别是高级管理人员和相关部门负责 人进行投资者关系工作相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还 可做专题培训。 第二章 投资者关系管理的基本原则 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的诚信自律、 规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，更好地服 务于投资者，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、 ...

嘉环科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 - 1 - 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东 利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，对公司 负有忠实、勤勉义务。 第四条 控股股东和实际控制人应当指定其相关部门和人员负责信息披露工 作，及时向公司告知相关部门和人员的联系信息。 控股股东和实际控制人应当配合公司的信息披露工作和内幕信息知情人登记工 作，不得向公司隐瞒或者要求、协助公司隐瞒重要信息。 第一条 为引导和规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，制定本行为规范。 第二条 控股股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市规则》、《 ...

嘉环科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股 东会规则》等相关规定，制定本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《嘉环科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规和公司章程规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情况 之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数少于《公司法》规定人数或《公司章程》规定人数的 2/3（即少 - 1 - ...

嘉环科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作质 量和规范信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公 司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（以下简称"重大事项"、"重 大事件"或"重大信息"），以及相关法律、法规、规范性文件及中国证监会、交 易所要求披露的其他信息。 信息披露是指在规定的时间内、在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条 件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定及时报送证券监管 机构及交易所的行为。 第三条 董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书负责协调执行本制 度， ...

嘉环科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当保证内幕信息知 情人档案的真实、准确、及时和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书作为直接 责任人，负责公司内幕信息的保密管理，在相关信息依法公开披露前负责内幕信息 知情人的登记入档和管理事宜。 第三条 公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报道 传送的文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经公司对外报送资料 职能部门的主要负责人批准，经董事会办公室审核，董事会秘书同意后（并视重要 程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 本制 ...

嘉环科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会 依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《嘉环科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第二章 董事会会议的召集及通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需 要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： - 1 - 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项: 提案内容应当属于本公司章程规定的董事 ...

嘉环科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本《关联交易决策制度》 （以下简称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 - 1 - 第七条 对关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程 度等方面进行实质判断。 第三章 关联交易 第八条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义 务的事项（不论是否收回价款），包括： - 2 - （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司的董事及高级管理人员； （三）直接或间接控制公司的法人或者其他组织的董事及高级管理人员； （四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母及配偶的父母、 ...

嘉环科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件以及《嘉环科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和 业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗 位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； （三）符合公司长远利益原则，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展 相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事薪酬标准如下： （二） ...

嘉环科技股份有限公司 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计及出具内部控制报告之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不 得在股东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据有关法律法规及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有 ...

嘉环科技股份有限公司 第三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责办理 公司信息对外公布等相关事宜。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关主体应当遵守公司信息披露 内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第六条 公司董事、高级管理人员对外宣传文件发布的申请、审核、发布流 程为：需对外发出的文件应向董事会办公室提交，经董事会秘书审核后签发书面 意见后发布。 第七条 公司建立内幕信息知情人制度，董事、高级管理人员作为内幕信息 知情人员在公司信息没有公布前，对其知晓的信息负有保密责任，不得在该等信 息公开披露之前向第三人披露。公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员 在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告 的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 公司在有关信息正式披露之前，公司及其董事、高级管理人员不得以任何方 ...