嘉环科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吴六林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年11月出生，本科学历， 高级会计师。1980年8月至1995年12月，历任熊猫电子集团有限公司（及其前身） 财务处会计、副处长、处长；1995年12月至2008年9月，历任南京熊猫电子股份 有限公司副总会计师、财务部经理、总会计师、副总经理、投资合作部部长；2008 年9月至2009年11月，任南京长江电子信息产业集团有限公司总会计师；2009年 1 ...

嘉环科技股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 按照《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，为进一步完善嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改 善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等以及《公司章 程》相关规定制订《独立董事议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的 义务，独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

信会师报字|2024|第 ZH10133 号 委托单位:嘉环科技股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字|2024]第 ZH10133 号 报告日期:2024年4月24日 : 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.go.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 内部控制审计报告 嘉环科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10133 号 嘉环科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了嘉环科技股份有限公司(以下简称嘉环科技)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是嘉环科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-019 嘉环科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更原因及变更日期 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第 17 号》 的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本 重要内容提示： 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2021〕35 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行会计政策 变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2021〕35 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 ...

| 第三节 | 会计师事务所的聘任 56 | | --- | --- | | 第九章 | 通知和公告 56 | | 第一节 | 通知 56 | | 第二节 | 公告 57 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 58 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 58 | | 第二节 | 解散和清算 59 | | 第十一章 | 修改章程 61 | | 第十二章 | 附则 62 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 ...

□是 √否 公司代码：603206 公司简称：嘉环科技 嘉环科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 嘉环科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

2024年4月25日 1 组织架构图： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第六次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。 为更好地实现公司战略目标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理 水平和运营效率，进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有 关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调 整。调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 嘉环科技股份有限公司董事会 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-017 嘉环科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 2 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计 服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 52 家。 嘉环科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为嘉环 科技股份有限公司（以下简称"嘉环科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科技本次使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）现金管理目的 为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正 常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收 益，为公司及股东获取投资回报。 （二）现金管理金额及期限 根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-016 嘉环科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第六次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议 案中部分制度尚需提交股东大会审议。 一、公司本次修订的治理制度具体包括： 2023 年，中国证监会与上海证券交易所修订发布了《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，根据此次监管法规的最 新修订内容，公司对现有制度规范体系进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工 作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，现拟 对部分制度进行重新修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 审批机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会议事规则 | 董事会 | | 2 | 提名委员会议事规则 | 董事会 | | 3 | 薪酬与考核委员会议事规则 | 董事会 | | 4 | 内部审计管理制 ...