（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，泰鸿万立发布公告称，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于取 消监事会、修订的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，泰鸿万立发布公告称，公司将于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东 会。本次股东会将审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》等。 ...

证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-017 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月1日 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市台州湾新区海虹大道 100 号公司办公楼 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 采用上海证券交易 ...

内部控制审计报告 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0442 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0442 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰鸿万立公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （以下无正文） （此页无正文，为浙江泰鸿万立科技股份有限公司容诚审字[2025]230Z0442 号报告之签字盖章页。） 浙江泰鸿万立科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江泰鸿万立科技股份有限公司（ ...

内部控制审计报告 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0442 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰鸿 万立公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0442 号 浙江泰鸿万立科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称泰鸿万立公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律法规及《浙江泰鸿万立科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联方 之间发生本制度第九条规定的交易和日常经营范围内发生的引致资源或者义务 转移的事项。 第三条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方 式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。公司及其关联方 不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。 第二章 关联方及关联交易认定 第四条 公司的关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司 ...

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《浙江泰鸿万 立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位 董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依 次决定董事人选。 第三条 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积投票制： （一）公司选举2名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上。 第六条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届董事会剩余期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第七条 董事候选人（独立 ...

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第一条 为进一步建立健全浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《浙江泰鸿万立 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （一）经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称"公司")的资 金管理，防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律 法规及《浙江泰鸿万立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 往来管理。 公司纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实际 控制人及关联方与公司纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本 制度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"(以下简称"资金占用")，包括以下 方式： （二）非经营性资金占用，是指为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用、承 ...

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规及《浙江泰鸿万立科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并 按照要求报送。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会审计委员会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实 施情况进行监督。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各职能部门、分公司、子公司、公 司能够实施重大影响的参股公司及相关人员应当做好内幕信息的保密工作，应当 积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人登记入档、报送等工作。内幕信息知情 人负有保密责任，在内幕信息依法披 ...