Meeting Overview - The second extraordinary general meeting of shareholders for Zhejiang Taihong Wanli Technology Co., Ltd. is scheduled for September 1, 2025 [1][3] - The meeting will be held at the company's office building in Taizhou, Zhejiang Province, starting at 14:00 [3][4] Meeting Procedures - A meeting organization team will be established to ensure the orderly conduct of the meeting [1] - Attendees must register and confirm their participation to be eligible to vote and speak [2][3] - The meeting will combine on-site and online voting, with specific time slots for each [3][4] Agenda Items - The agenda includes the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [4][5] - The supervisory board will be replaced by the audit committee, which will assume its statutory duties [4][5] - Proposed amendments to the articles of association will address various governance aspects, including shareholder rights and share issuance [5][6] Voting and Decision-Making - Shareholders will vote on each agenda item, with each share carrying one vote [2][4] - Voting options include "agree," "disagree," and "abstain," with invalid votes treated as abstentions [2][3] - The results of the votes will be announced at the end of the meeting [7] Legal and Compliance - The meeting will adhere to relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1][4] - The company will ensure that all meeting records are maintained for a minimum of ten years [24]

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 （股票代码：603210） 2025 年第二次临时股东会 会议资料 会议时间：二〇二五年九月一日 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会议程 5 | | 议案 | 1：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 7 | | 议案 | 2：关于制定及修订公司部分治理制度的议案 31 | | 议案 | 3：关于调整独立董事薪酬标准的议案 32 | 1 2 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 3 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 六、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票 表决 ...

最近三个交易日，15日-19日，泰鸿万立分别获融资买入0.04亿元、0.23亿元、0.19亿元。 融券方面，当日融券卖出0.00万股，净卖出0.00万股。 8月19日，沪深两融数据显示，泰鸿万立获融资买入额0.19亿元，居两市第1099位，当日融资偿还额0.10 亿元，净买入945.91万元。 ...

Core Viewpoint - The company announced the appointment of He Zhaozhan as the new Deputy General Manager, effective from the date of the board meeting approval until the end of the current board's term [2]. Group 1 - The third meeting of the company's third board of directors will be held on August 11, 2025 [2]. - The board approved the proposal to appoint He Zhaozhan as Deputy General Manager [2]. - The term of the new appointment will last until the current board's term expires [2].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，泰鸿万立发布公告称，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 调整独立董事薪酬标准的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，泰鸿万立发布公告称，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于取 消监事会、修订的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，泰鸿万立发布公告称，公司将于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东 会。本次股东会将审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》等。 ...

证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-017 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月1日 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市台州湾新区海虹大道 100 号公司办公楼 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 采用上海证券交易 ...

内部控制审计报告 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0442 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0442 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰鸿万立公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （以下无正文） （此页无正文，为浙江泰鸿万立科技股份有限公司容诚审字[2025]230Z0442 号报告之签字盖章页。） 浙江泰鸿万立科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江泰鸿万立科技股份有限公司（ ...

内部控制审计报告 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0442 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰鸿 万立公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0442 号 浙江泰鸿万立科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称泰鸿万立公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...