苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为强化和规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本规程。 1 员会成员。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第七条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-046 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告涉及增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项无需提交股东大 会审议。 本公告涉及的日常关联交易事项为公司正常经营所需，交易定价遵循公 平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的 情形，不会对关联人形成较大依赖。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"或"赛伍技术"）第三 届董事会第十五次会议审议通过了预计 2025 年关联交易预计的议案，预计 2025 年与关联方常州都铂高分子材料股份有限公司（以下简称"常州都铂"）发生关 联交易总额不超过 4,000 万元。基于公司实际业务发展需要，现拟新增与常州都 铂的日常关联交易预计额度 1,000 万元，增加后 2025 年公司与常州都铂日常关 联交易预计额度为不超过 5,000 万元。 一、日常关联交易基本情况 1 2025 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-045 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、 废止部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订< 公司章程>的议案》、《关于修订、制定、废止部分制度的议案》，上述议案部 分内容需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、取消监事会 为促进公司规范运作，建立健全公司内部治理机制，根据《公司法》、《上 市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。 根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事会，监事会相关职权由董事会 审计委员会承接，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事和高级管理人员应当按照上海证券交易所（以下简称"上 交所"）《上市规则》的要求签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》，并 在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中声明： （一）持有本公司股票的情况； （二）有无因违反法律法规、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本准 则及上交所其他规定受查处的情况； 第一章 总则 （三）其他任职情况和最近五年的工作经历； 第一条 为了规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-044 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 主要产品名称 | 2025年第三季度 平均销售单价 | 2024年第三季度 平均销售单价 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | （元/平米） | （元/平米） | | | 太阳能封装胶膜 | 4.71 | 6.23 | -24.40 | | 太阳能背板 | 5.75 | 8.05 | -28.57 | （二）主要原材料价格变动情况（不含税） | 主要原材料名称 | 2025年第三季度 | 2024年第三季度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 平均采购单价 | 平均采购单价 | （%） | | 树脂（元/kg） | 8.73 | 9.97 | -12.44 | | PET基膜（元/平方米） | 1.39 | 1.05 | 3 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-043 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区（苏州市吴江区江陵街 道兴瑞路 699 号）三楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2025 年 10 月 24 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-042 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对 2025 年第三季度报 告审核意见如下： 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-041 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2025 年 10 月 24 日以邮件的方式向全体董事发出。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的《2025 年第三季度报告》。 （二）、审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 （三）本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董 ...

Group 1 - Company reported a revenue of approximately 2.039 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 11.61% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 117 million yuan, with a basic earnings per share loss of 0.27 yuan [1] - The current market capitalization of the company is 5.1 billion yuan [2] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology as the main driver reshaping the market [2] - A new "slow bull" market pattern is emerging [2]

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告，自 公司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继 续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 1 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《苏州赛 伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立 ...