（三）本次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-004 （二）本次会议通知和资料已于 2024 年 1 月 23 日以邮件的方式向全体董事发出。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （五）本次会议由吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-005 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 （三）本次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事沈莹娴回避表决。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的公告》。 （二）、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-002 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术 开发区叶港路 369 号）二楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,157,724 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.8643 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘 ...

上海市广发律师事务所 致:苏州赛伍应用技术股份有限公司 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 12 日在吴江经济技术开发区叶港路 369 号公司二楼大会议 室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派黎沁菲律师、蒙象君律师出席 现场会议，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 股东大会规则（2022年修订》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资 格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等 公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2024 年 1 月 5 日。 本所 ...

由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定， 公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内向本 公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担 保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-003 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于回购注销 限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第四次会 议、第三届监事会第四会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实 施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司决定终止 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"），回购注销本次激励计划已授予但尚 未解除限售的全部限 ...

2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 苏州赛伍应用技术股份有限公司 二 O 二四年一月 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定， 特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议资料 6 | | | 议案一、《关于终止实施 年限制性股票激励计划 2021 | | | 暨回购注销限制性股票的议案》 6 | | | 议案二、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 11 | 二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单 位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会 资料，方 ...

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 股价异常波动问询函的回复 特此回复。 (以下无正文) （本页无正文，为《关于苏州赛伍应用技术股份有限公司股价异常波动问询函 的回复》的签字盖章页) 苏州高新区泛洋科技发展有限公司 吴小平: 吴平平: ▽ツ年 苏州赛伍应用技术股份有限公司: 贵公司发来的《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于股价异常波动问询函》 已收悉,经查证,现就有关事项回复如下: 一、截至目前,本公司作为苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"赛 伍技术"）控股股东,吴小平、吴平平作为赛伍技术实际控制人，除在指定信息 披露媒体上已披露信息之外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 二、在本次股价异常波动期间,本公司及实际控制人不存在买卖赛伍技术股 票的情形。 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-001 苏州赛伍应用技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 截至 2024 年 1 月 2 日，公司股票收盘价格为 17.67 元，静态市盈率为 45.38。根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类"橡 胶和塑料制品业"，最新的静态市盈率为 24.51，公司静态市盈率显著高于同行 业上市公司平均水平。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 2 日连续三个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票异常波动情形。 公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-073 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶港路 369 号）二楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-069 一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2023 年 12 月 22 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼 会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）本次会议由吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日 ...