（四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-070 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2023 年 12 月 22 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼 会议室召开。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-072 一、公司注册资本变更情况 （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会 第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议案》。公司董事会 同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 250,300 股按照 17.165 元/股的价格进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对相关事 项进行了核查并发表了同意的意见。本次回购的限制性股票于 2023 年 7 月 17 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。公司注册资本由 440,299,036 元变 更为 440,048,736 元，公司股份总数由 440,299,036 股变更为 440,048,736 股。 （二）2023 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票及调整回购价格的议案》。公 司董事会同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 58,100 股按照 17.04 元/股的价 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-069 一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2023 年 12 月 22 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼 会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）本次会议由吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-073 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶港路 369 号）二楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 上海市广发律师事务所 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见 致：苏州赛伍应用技术股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州赛伍应用技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"2021 年股权激励计划""本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股 权激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本次限制性股票 回购注销"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-068 苏州赛伍应用技术股份有限公司 二、本次限制性股票回购注销情况 关于部分 2021 年限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的 6 名激励对象因个人原因离职，已不 符合激励条件，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过， 同意将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 159,600 股予以回 购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 159,600 | 159,600 | | 2023 年 | 12 | 月 | 5 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 8 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-067 苏州赛伍应用技术股份有限公司 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 04 日(星期一)至 12 月 08 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sz-cybrid @cybrid.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

第二章 监事会及其职权 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会的职责是对公司规范运作和董事、高级管理人员的职务行为 进行监督，不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《苏州赛伍应用技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第四条 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中 职工代表监事一名，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生， 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第五条 监事会由监事会主席负责处理监事会日常事务。 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-066 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术 开发区叶港路 369 号）二楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,936,224 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.8044 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件，以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董秘办，负责处理董事会日常事务，其具体职责另行规 定。 第五条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会成 ...