浙江比依电器股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计 票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署内容，按照《公司章 程》执行。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 提案内容应当属于《公司章程》规定的股东会职权范围内的事项，与提案有 关的材料应当一并提交。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权原则上不得通过授权形式由董 事会或其他机构或个人代为行使，但《公司法》和《公司章程》另有规定的除外。 股东会对其职权范围内事宜作出 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-064 浙江比依电器股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《关于公司董事会秘书辞职及指 定董事代行董秘职责的公告》（公告编号：2024-048），在公司未聘任新一任董 事会秘书期间，公司董事会指定公司董事、财务总监金小红女士代行董事会秘书 职责。 截至本公告披露日，金小红女士代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月 的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事 长闻继望先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书 的选聘工作。 闻继望先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下： 电话：0574-58225758 电子邮箱：bydmb@biyigroup.co ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-063 浙江比依电器股份有限公司 关于对境外二级子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的公司名称：富浩达（泰国）有限公司（以下简称"泰国富浩达"） ●增资金额：3,000万美元，用于泰国富浩达年产700万台厨房家电工厂项目。 本次增资主要系公司根据项目建设进度及为保证后续项目用款需求，拟以自 有资金向泰国富浩达增资3,000万美元，并按照项目进度和泰国富浩达后续的运 营情况分次进行。 公司前期已共计审议向泰国富浩达投资2,000万美元，计入其注册资本，详 见公司于2024年4月4日在上交所官网披露的《浙江比依电器股份有限公司关于境 外二级子公司投资建设相关项目暨公司作相应增资的公告》，其中1,000万美元已 获宁波市商务局审批通过（境外投资证第N3302202300381号），并经宁波市发展 和改革委员会备案（甬发改开发[2023]562号），剩余的1,000万美元将与本次增资 的3,000万美元一并提交境内外相 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-062 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2024 年 9 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对境外二级子公司增资的议案》 本次增资是基于泰国富浩达项目建设进度及后续运营所做的提前规划，该项 目系公司有效应对国际局势及公司产能需求所做出的慎重决策，有利于增强公司 的风险应对能力，有效配置公司海外产能储备，从而进一步提升公司综合竞争力， 符合公司的长期战略规划。 议案具体内容详见公司于 2024 年 9 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 浙江比依电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |------------|------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | R 现场参观调研 | £ 分析师会议 | | 活动类别 | £ | 媒体采访 £业绩说明会 | | | £ 新闻发布会 £路演活动 | | | | R 线上会议 | | | 参与单位 | | 中金家电；浙商证券；太平洋证券策略会 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日；2024 年 9 月 24 日 | | 地点 | 公司 | | | 接待人员 | 财务总监（代行董秘）：金小红 | | | 投资者关系 | 1 、整体情况更新 | | | 活动主要内 | | 从最新情况来看，公司总经理带队参加德国柏林展，展会 | | 容 | 上共计接洽 150 | 家左右客户，其中新老比例约为 6:4 ，现已进入 | | | | ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 浙江比依电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |------------|------------------------------|-----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | £现场参观调研 £分析师会议 | | | 活动类别 | £媒体采访 £业绩说明会 | | | | £ 新闻发布会 | R 路演活动 | | | £ 线上会议 | | | 参与单位 | | 华福证券策略会；申万宏源策略会；浙商证券策略会 | | 时间 | 2024 年 8 月 27 | 日；2024 年 8 月 28 日 | | 地点 | 上海 | | | 接待人员 | 财务总监（代行董秘）：金小红 | | | 投资者关系 | 1 、半年度概述 | | | 活动主要内 | | 比依股份在经历了第一季度产效问题之后，二季度表现优 | | 容 | 异，营收环比提升近 | 70% ，同比提升 15% 左右，半年度整体营 | | | ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-059 浙江比依电器股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部 分第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 568,380 股。 本次股票上市流通总数为 568,380 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 29 日。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开了第 二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年限 制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》等相关议案，根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的规定，本次激励计划首次及预留授予部分限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件已经成就，同意按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购价格调整、第一个解除限售期解除限售条件成就 以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2024]第 170 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 比依股份、公司 | 指 | 浙江比依电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2023 | 年 指 | 浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 ...

证券研究报告 | 2024年08月21日 比依股份（603215.SH） 优于大市 2024 年中报点评：二季度经营环比改善，收入利润企稳 二季度营收企稳回升，利润降幅显著收窄。公司 2024H1 实现营收 8.6 亿 /+1.1%，归母净利润 0.68 亿/-46.5%，扣非归母净利润 0.67 亿/-42.5%。其 中Q2收入5.4亿/+14.3%，归母净利润0.58亿/-28.3%，扣非归母净利润0.57 亿/-24.3%。Q2 公司收入增速止跌回升，单季度营收规模创下新高；净利率 在去年同期较高的基数下有所回落，但环比 Q1 实现明显改善，营收及盈利 呈现出企稳迹象。 核心产品空炸增长平稳，外销占比提升。公司 H1 空气炸锅及空气烤箱收入 增长 1.7%至 7.8 亿，油炸锅收入同比下降 8.3%至 0.55 亿，其他收入同比增 长 8.7%至 0.22 亿。其他收入预计受新品类带动增长相对良好。分内外销看， H1 我国空气炸锅零售需求下降明显，奥维云网数据显示，2024H1 我国空气 炸锅零售额同比下降 39.4%至 15.5 亿。受行业需求影响，H1 公司内销收入 下降 29.1%至 0.41 亿 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-058 浙江比依电器股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 根据《上市公司股权激励管理办法》、浙江比依电器股份有限公司（以下简 称"公司"）《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本激励计划"）的相关规定，本激励计划中首次授予的 9 名激励对象、预留授 予的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司根据《激励计划》 及 2023 年第一次临时股东大会的授权，对上述 10 名激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 107,700 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 107,700 | 107,700 | 2024 年 8 | 月 | 22 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策 ...