证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-065 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 10 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董 事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2024 年第三季度 报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 在董事会召开前，公司于 2024 ...

浙江比依电器股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进浙江比依电器股份有限公司（以下简称"母公司"）规范运作和健 康发展，明确母公司与各子公司（以下简称"子公司"）财产权益和经营管理责任， 确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资 者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江比依电 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指母公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围的 公司。其设立形式包括： （三）母公司与其他公司或自然人共同出资设立的，母公司直接或间接控股 在50%以下，但出现以下情况也认定为子公司： 1、母公司通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以 上表决权； 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则及有效的内部控制制度，以保证本制 度的贯彻和执行，子公司的基本管理制度应报母公司证券办公 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-068 浙江比依电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开了 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销18,900股限制性股票。现将相关事 项说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划审批程序及实施情况 （一）2023年3月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利 益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于<公司2 ...

浙江比依电器股份有限公司 章 程 | | | | | | 浙江比依电器股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由宁波比依电器有限公司整 体变更设立的股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，现持有统 一信用代码为 91330281726401735D 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 1 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批复，首次向社会公众发行人民币普通股 4,666.5 万股，于 2022 年 2 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江比依电器股份有限公司 公司英文全称：Zhejiang Biyi Electric Appliance Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号 邮政编码：31540 ...

2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江比依电器股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 1 法律意见书 金沪法意[2024]第 266 号 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 比依股份、公司 | 指 | 浙江比依电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2023 年 | 指 | 浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-067 浙江比依电器股份有限公司 关于修订公司章程、若干治理制度及工作细则 并办理工商变更登记事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，鉴于《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日起施行，为进一步 完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，同意公司根据《中华 人民共和国公司法》的修订内容及有关法律法规、规范性文件的规定，并结合 公司实际情况，对《公司章程》、相关治理制度及工作细则进行修订，同时授 权公司管理层办理工商变更登记事项。董事会审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司若干治理制度的议案》和《关 于修订公司若干工作细则的议案》，监事会审议通过了《关于修订公司<监事会 议事规则>的议案》。 第二届董 ...

浙江比依电器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性； 为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所主板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所主板上市公司规范 运作指引》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关 联股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联交易决策程序及信息披露 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以《上市 规则》以及其他相关规定为准。 公司应当参照《上市规则》及相关规定，确定公司关联人的名单，并及时 予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 第五条 公司的关联交易范围按照《上市规则》和《公司章程》规定的 标准认定。 (一)详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力 ...

第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并应当取得独立董事资格证书。 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力，积极参加 中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会等组织的相关培训。 浙江比依电器股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事的选任、 ...

第三条 本细则对公司管理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 经理、副总经理的职责权限与分工作出规定。 浙江比依电器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理和其他高级管理人员（以下简称"公司管理人员"）的职务行为，提高 公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公司管理人员，包括公司总经理、副总经理，以及 《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第四条 公司管理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司管理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司管理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决 议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 管理人员构成 第七条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 第八条 公司管理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公 司章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 第九条 公司管 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-069 浙江比依电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 一、通知债权人的原由 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授 予的 4 名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会按照公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解除限售的 18,900 股限 制性股票进行回购注销（以下简称"本次回购"）。具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）同步披露的《浙江比依电器股份有 限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2024-068）。 本次回购实施完毕后，公司注册资本将减少 18,900 元，总股本将减少 18,900 股，公司注册资本将由 188,550,399 元减少至 188,508,399 元，公司总股本将由 188,550,399 股减少至 18 ...