浙江比依电器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性； 为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下称"《上市规则》"）和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关 联股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议主持人应当在会议表决前提醒 关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应当要求 关联董事予以回避。 公司股东会在审议关联交易事项时，会议主持人及见证律师应当在股东投票 前，提醒关联股东须回避表决。 第七条 公司应根据《上市规则》《公司章程》及本公司《信息披露管 理制度》《投资者关系管理制度》的规定，履行关联交易的信息披露义务。 第二章 关联交易决策程序及信息披露 第四条 ...

浙江比依电器股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，提高审计工作和财务信 息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董 ...

浙江比依电器股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，建立规范、有效、科 学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济 效益，实现公司资产的保值增值，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资系指公司以货币资金以及实物资产、无形 资产作价出资，取得或处置相应的股权或权益的投资活动，以及购买、处置或 终止委托理财、委托贷款、交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期 金融资产等活动。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本办法 规制。 《公司章程》规定的购买及出售资产不受本办法约束。 (四) 投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； (五) 对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； (六) 对外投资产生的利润占公司最近一个 ...

浙江比依电器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第七条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况， 如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还 债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。 第八条 经办部门和董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、 行业前景和信用情况，依法审慎作出决定。必要时可聘请外部专业机构对实施对 外担保的风险进行评估，作为董事会或股东会进行决策的依据。 第九条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议批准： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《物权法》《担保法》及其他 法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务 提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保，适 ...

浙江比依电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据中国证监会、上海证券交易所及 《公司章程》等有关规定执行。中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》未作出规 定的，适用本制度。 第四条 独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并应当取得独立 ...

浙江比依电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下简称"董事会日常办事机构"），处 理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书 负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的 通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后 交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司高级管理人员的意见。 第五条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通 过董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事 会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开的除外 ...

控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据有关法律法规、交 易所相关规则和《公司章程》确定。下列主体的行为视同控股股东、实际控制人 行为，适用本规范的相关规定： (一) 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； (二) 控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、成年子女； (三) 证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规定 执行。 浙江比依电器股份有限公司 第三条 公司股东和实际控制人应当积极配合公司履行信息披露义务。 公司股票及其衍生品种交易出现异常波动，或者公共传媒上出现与公司股东 或者实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的 报道或者传闻时，相关股东或者实际控制人应当积极配合证券交易所和公司的调 查、询问，及时就有关报道或者传闻所涉 ...

浙江比依电器股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）发 行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券、公司债券、权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的 资金。 第三条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理办法。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，公司募集资 金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中管理，专户不得存 放非募集资金或用作其他用途。实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下 简称"超募资金"）也应当存放于募集资金专户管理。 公司存 ...

浙江比依电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略 委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由至少 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免 职或其他原因导致人数 ...

浙江比依电器股份有限公司 第一条 为切实推动浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资价 值，增强投资者回报，规范公司市值管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 市值管理制度 第一章 总则 第三条 公司在开展市值管理工作过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者 关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》等规定的前提下开展市值管理工作； （二）系统性原则：公司应当秉持系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务 体系以 ...