关于浙江比依电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 www.zhcpa.cn 关于浙江比依电器股份有限公司 中国杭州市锦江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层。23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qlanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | 的专项审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New Oty, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-020 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日向各 位监事发出了召开第二届监事会第九次会议的通知。2024 年 4 月 24 日，第二届 监事会第九次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序均符合法律、 法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况 等实际情况。监事会一致同意公 ...

公司代码：603215 公司简称：比依股份 浙江比依电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江比依电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-019 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日向各 位董事发出了召开第二届董事会第十一次会议的通知。2024 年 4 月 24 日，第二 届董事会第十一次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董 事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 议案具体内容详见 ...

浙江比依电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江比依电器股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐群、朱容稼、陈海斌的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事徐群、朱容稼、陈海斌的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定对独立董事独立性的相关要求。 浙江比依电器股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-028 浙江比依电器股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）。 该议案尚需提交股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合 伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）。 成立日期：2013年12月19日。 组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末注册会计师人数：701人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人 最近一年（2023年度）经审计的收 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈海斌先生，1960 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历， 陈海斌先生 1980 年至 1993 年任中国农业银行余姚支行信贷部副经理；1993 年 至 2020 年 3 月任交通银行余姚支行信贷部经理。目前任公司第二届董事会独立 董事。 浙江比依电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江比依电器股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等有关规定，在 2023 年工作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责， 参与公司重大事项的决策，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公 司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。为保证公司的规范运作、完善 公司治理等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年履职情况报告如下： （二）独立性的情况说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司 主要股东中担任任何职务，与公司之间不存在交易 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-025 浙江比依电器股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融 机构审批的授信额度为准，具体融资金将视公司及子公司运营资金的实际需求来 确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况需求在上述 额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2023年年度股东大会审议通过 之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 重要内容提示： 本次授信额度：公司及子公司预计2024年度向银行申请授信总额不超过 人民币300,000万元（含本数）。 审议情况：第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024年度申请银行授信额度的议案》。 该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 一、申请授信基本情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

作为浙江比依电器股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等有关规定，在 2023 年工作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责， 参与公司重大事项的决策，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公 司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。为保证公司的规范运作、完善 公司治理等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年履职情况报告如下： 浙江比依电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱容稼先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 朱容稼先生 2003 年至 2011 年任大石桥经济开发区管委会副主任；2011 年至 2013 年任杭州天目山药业股份有限公司总裁；2014 年至 2019 年任辽宁全禾投资股份 有限公司董事长；2018 年至今任绍兴兴欣新材料股份有限公司董事。目前任公 司第二届董事会独立董事。 （二）独立性的情况说明 三、独 ...

浙江比依电器股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业园8号UDC时代大厦A座5-8层。12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Black A. UDC Trmes Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangahou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计同行业签一位基层党员共同执业许可的会计师事务所出具 监管平台 (http:// 报告编码:浙24YA32 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5173号 浙江比依电器股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江比依电器股份有限公司(以下简称比依股份)2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是比依 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...