证券代码：603215 证券简称：比依股份 浙江比依电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系 R现场参观调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £路演活动 R线上会议 参与单位 光大保德信；中金资管；方正证券；中信建投；鹏华基金；泓 德基金；太平养老；弘毅远方；信泰人寿华泰柏瑞；安信基 金；上海紫阁投资；金鹰基金；嘉实基金；中加基金；国联基 金；永赢基金；银河基金；汇丰晋信；中金基金；广汇缘资 ...

浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：比依股份 股票代码：603215 2023年11月 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | | 三、2023 年第三次临时股东大会议案 | | 4 | | （一）关于全资子公司投资建设相关项目的议案 | | 4 | | （二）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 7 | | （三）关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 26 | | 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《浙 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥408,421,132.93, representing a year-on-year increase of 22.72%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥48,524,314.15, a decrease of 12.49% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,013,835.47, down by 1.90% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.26, a decrease of 35.00% from the previous year[6] - The company reported a year-to-date increase in net profit attributable to shareholders of 33.67%, primarily due to an increase in gross margin and foreign exchange gains[9] - The net profit for Q3 2023 was CNY 175,584,946.35, an increase of 33.7% compared to CNY 131,357,492.44 in Q3 2022[21] - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥176,492,600.87, up 34.4% from ¥131,357,492.44 in the first three quarters of 2022[30] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥223,404,164.18, an increase of 283.82% compared to the previous year[5] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 223,404,164.18, significantly higher than CNY 58,205,530.34 in the same period last year[23] - Net cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 232.69 million, significantly up from CNY 58.21 million in Q3 2022, marking a 299.5% increase[33] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 reached approximately CNY 1.27 billion, a 20.2% increase from CNY 1.06 billion in the same period of 2022[32] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥1,667,848,013.98, reflecting a year-to-date increase of 9.80%[6] - Total assets amounted to RMB 1,667,848,013.98, up from RMB 1,519,026,432.41 at the end of 2022, reflecting a growth of 9.8%[17] - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 581,148,996.08, up from RMB 522,053,116.02, reflecting an increase of 11.3%[17] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥581,079,628.48, compared to ¥522,053,116.02 at the end of 2022, reflecting a 11.3% increase[27] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,086,699,017.90, up by 9.00% from the end of the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 1,086,699,017.90, an increase from RMB 996,973,316.39 at the end of 2022, showing a growth of 9.0%[17] - The company's total equity as of September 30, 2023, was ¥1,087,606,672.42, an increase from ¥996,973,316.39 at the end of 2022, representing a 9.1% growth[27] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 46,963,882.69, up from CNY 41,167,972.98 in Q3 2022, indicating a growth of 14.0%[20] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥46,963,882.69, up from ¥41,167,972.98 in the same period of 2022, indicating a 14.3% increase[29] Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential new product launches, although specific figures were not disclosed[18]

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-063 浙江比依电器股份有限公司 关于修订公司章程及若干治理制度的公告 重要内容提示： 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修 订公司若干治理制度的议案》。 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实 际情况，现对《公司章程》进行修订，同时授权公司管理层办理工商变更登记 事项，修订情况如下： | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 第五十九条 | 公司召开股东大会，董事 | 第五十九条 公司召开股东大会，董事 | | 会、监事会以及单独或者合并持有公 | | 会、监事会以及单独或者合并持有公 | | 司 | 3%以上股份的股东，有权向公司提 | 司3%以上股份的股东，有权向公司提 | | ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-060 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于全资子公司投资建设相 ...

浙江比依电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行拟定、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由至少 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根 ...

(二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 浙江比依电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以 公司名义办理公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为 公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者 关系活动。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (三) 具备履行职责所必需的工作经验。 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得上海证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 《公司法》第一 ...

浙江比依电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和 评价体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，制定和审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由至少 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会 ...

第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据中国证监会、上海证券交易所及 《公司章程》等有关规定执行。中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》未作出规 定的，适用本制度。 浙江比依电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并应当取得独立董事资格证书。 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-062 浙江比依电器股份有限公司 关于全资子公司投资建设相关项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：中意产业园智能厨房家电建设项目（以下简称"本项目"） ●投资金额：预计总投资为60,000万元，主要用于公司现有产品空气炸锅、 油炸锅、新拓产品咖啡机及未来其他品类小家电的研发生产。 ●特别风险提示： 1、本次拟投资建设项目因拟投资金额较大，在资金筹措方面可能存在因资 金筹措不到位、不及时导致项目投资进度不及预期的风险。 2、本次拟投资项目未来可能存在因行业趋势、市场环境发生变化导致项目 投资进度或实现效益不及预期的风险。本次投资项目所涉及的投资总额等数据均 为计划数或预计数，后续存在根据项目进展情况进行调整的可能性。 敬请投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司宁波比依科 技有限公司（以下简称"比依科技"）拟投资建设中意产业园智能厨 ...