一、2023年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师 | | | --- | --- | --- | | | 事务所") | | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | く | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | 客户家数 | 675 家 | | | 审计收费总额 | 6.63 亿元 | | 2023年上市公 | | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 批 | | 司(含A、B 股) | | 发和零售业,电力、热力、燃气及水生产 和 | | 审计情况 | 涉及主要行业 | 供应业,水利、环境和公共设施管理业, | | | ...

经核查独立董事张国林、黄少明、曹悦及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 梦天家居集团股份有限公司 梦天家居集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一一规范运作》等要求,梦天家居集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会,就公司在任独立董事张国林、黄少明、曹悦的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-021 梦天家居集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"），为更加真实、准确地反映 公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基 于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的 资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则， 公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的公司资产进行了全面的检查和减 值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。 公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 2,866.15 万元。具体情况如下表 所示： （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策， ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4599 号 梦天家居集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了梦天家居集团股份有限公司（以下简称梦天家居公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的梦天家居公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供梦天家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为梦天家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解梦 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-011 梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 26 日在 公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监 事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 （四） 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 （二） 审议通过《2023 年 ...

民生证券股份有限公司 关于梦天家居集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688 号），梦天家居集团股份有限公司（以 下简称"梦天家居"或"公司"）实际已发行人民币普通股 5,536 万股，每股发 行价格 16.86 元，募集资金总额为人民币 93,336.96 万元，扣除各项发行费用人 民币 9,173.82 万元后，实际募集资金净额为人民币 84,163.14 万元。本次发行证 券已于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所主板上市。民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"民生证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2021 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日。 民生证券作为首次公开发行股票并上市的保荐机构，现根据《证券发行上市 保荐业务管理办法（2023 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-013 | 项 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | 84,163.14 | 梦天家居集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3688号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用承销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票5, ...

梦天家居集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将梦天家居集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日发布并开始实施的《上市 公司独立董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不存在上市公司担任高 级管理人员的董事。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议， 对董事会审计委员会的人员组成进行了调整。徐小平先生作为担任公司副总经理 的董事，不再担任董事会审计委员会委员。董事会提名范小珍女士为董事会审计 委员会委员候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。 本次调整后，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董 事黄少明、独立董事曹悦、非独立董事范小珍，其中主任委员由会计专业人士黄 少明先 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-017 梦天家居集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： 1 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币22,401万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币22,269万元。 | | | 公司股份总数为22,401万股，公司的 | | 公司股份总数为22,269万股，公司的 | | 第二十条 | 股本结构为：普通股22,401万股，无 | 第二十条 | 股本结构为：普通股22,269万股，无 | | | 其他种类股。 发起人持有的本公司股份，自公司成 | | 其他种类股。 公司公开发行股份前已发行的股份， | | | 立之日起1年内不得转让。公司公开发 行股份前已发行的股份，自公司股票 | | 自公司股票在证券交易所上市交易 之日起1年内不得转让。 | | | 在证券交易所上市交易之日起1年内 | | 公司 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-010 梦天家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理产品 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事 会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司监事会分别发表了明确的同意意 见，民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司 于2024年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。 公司于2024年1月17日通过中国建设银行购买理财产品合计46,500万元，具 体内容详见公司于2024年1月19日披露 ...