梦天家居集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范梦天家居集团股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的 使用和管理，进一步提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《梦天家 居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利 益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时 要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进 ...

梦天家居集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律规定以及《梦天家居集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构和执行机构，根据股东会和公司章程 的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权，设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专 门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员 会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 专门委员会的职责、议事程序等工作实施 ...

梦天家居集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理制度，规范公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、中国证监会 《上市公司股东会规则》和《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上的董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表 决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权 等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东即可以用所有的投票权 集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 股东会对董事候选人进行表决前会议主持人应明确告知与会股东对 候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出 ...

梦天家居集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领 ...

梦天家居集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用梦天家居集 团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及规范性文件以及《梦天家居集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表 范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有公司股本总 额百分之五十以上股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的 股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法律法 规和中国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。 本制度所称"实 ...

梦天家居集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范梦天家居集团股份有限 （以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司 投资价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提 升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利 ...

梦天家居集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《梦天家居集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件，制定本制 度。 第二条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司的行为，适用本制度的 规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第五条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存 在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联 ...

梦天家居集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护全体 股东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件的有关规定和《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经 营效益和管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据国家法律、法规的规 定及《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会选举或聘任 的全体董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展 情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 梦天家居集团股份有限公司 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管理人员进行考 核以及初步确定薪酬 ...

梦天家居集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文 件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及前述人员的一致行动人所 持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 信息申报 第六条 董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司证券部通过 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网 ...