梦天家居集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《梦天家居集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件，制定本制 度。 第二条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司的行为，适用本制度的 规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第五条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存 在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联 ...

梦天家居集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护全体 股东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件的有关规定和《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经 营效益和管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据国家法律、法规的规 定及《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会选举或聘任 的全体董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展 情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 梦天家居集团股份有限公司 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管理人员进行考 核以及初步确定薪酬 ...

梦天家居集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文 件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及前述人员的一致行动人所 持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 信息申报 第六条 董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司证券部通过 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规以及《梦天家居集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程的相关规 定及本规则召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 梦天家居集团股份有限公司 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第五条 股东会分为年度股东会和临 ...

（2025 年 8 月修订） 梦天家居集团股份有限公司 章 程 梦天家居集团股份有限公司章程 目录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

梦天家居集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《梦天家居集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、行政法规的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所指"信息"，是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件， 将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重 大信息，在规定时间内，通过规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第三条 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管 ...

梦天家居集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 第一条 为规范梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含"续聘"、"改聘"，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《梦天家居 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外 ...

梦天家居集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范梦天家居集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 本制度所称对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过百分之五十的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 ...

梦天家居公告，2025年上半年营业收入4.85亿元，同比下降2.20%。净利润3523.49万元，同比增长 41.72%。 ...