证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-057 梦天家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：保本浮动收益型产品 ●投资金额：2,000.00万元 ●已履行的审议程序：梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月16日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司使用不超过50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上 述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司监事会发表了 明确的同意意见，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出 具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年1月17日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-005）。 ●特别 ...

一、第三届董事会组成情况 1、董事长：余静渊先生 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、 内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-055 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开 职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名 第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了公司董事会、监事会的换 届选举，新一届董事会、监事会的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起三年。 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选 举产生了公司董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-056 梦天家居集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第 三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，同意在公司首次公开发行股票的募集资金投资项目的实施主 体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司将募集资金 投资项目之"年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目"、"2 万套个性化 定制柜技改项目"和"智能化仓储中心建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月底。本次部分募集资金投资项目延期的事项在公司董事会审批授权范围内，无 需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金到位及使用情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-052 梦天家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,773,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.8905 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余静渊先生主持。会议采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表法律 意见。 北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-053 梦天家居集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成 员后，以口头方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及高 级管理人员列席了会议。会议由全体董事共同推举余静渊先生主持召开，会议召开符合 法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事 会换届完成并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。 表决结 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-054 梦天家居集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期的事项，符合中国 证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规 定，是基于公司发展战略、经济环境和募集资金投资项目实施的实际情况进行的 必要调整，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长 远发展。同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举 产生第三届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。会议由全体监事共同推举 胡存积先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 ...

民生证券股份有限公司 关于梦天家居集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为梦天 家居集团股份有限公司（以下简称"梦天家居"或"公司"）的保荐及持续督导 机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年11月 修订）》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体 情况及核查意见如下： 一、募集资金到位及使用情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688号），公司首次公开发行人民币普通股 5,536万股，募集资金总额为93,336.96万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为人民币84,163.14万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

梦天家居集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行 法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯 其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会 议题无关、泄漏公司商业秘密、有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主 持人或相关人员有权拒绝回答。 五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票， 对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 梦天家居集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月六日 梦天家居集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护梦天家居集团股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利 召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-051 梦天家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理产品 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司董事会 2024年11月23日 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事 会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司监事会分别发表了明确的同意意 见，民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司 于2024年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。 公司于2024年8月19日通过中国建设银行购买理财产品合计2,0 ...