证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-059 菲林格尔家居科技股份有限公司 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席范斌先生主持。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》，表决结 果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第六次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式在上海市奉贤区 林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。 监事会认为：公司本次补充审议关联交易和新增关联交易预计符合公司实际 情 ...

地址：上海市奉贤区林海公路 7001 号 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 21 日召开第六届董事会提名委员会第六次会议、2024 年 11 月 26 日召开第六届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会 同意聘任胡忠青先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至 2026 年 10 月 29 日止。 胡忠青先生目前未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、其 他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 胡忠青先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并通过 上海证券交易所任职资格审查,具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、 管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相 关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规 ...

一、 注销全资子公司的基本情况 1、公司名称：上海菲林格尔企业发展有限公司（以下简称"企业发展公司"） 2、统一社会信用代码：91310120MA1HTWUD75 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-055 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6、法定代表人：吉富堂 7、成立日期：2019 年 10 月 18 日 二、 注销全资子公司的原因 3、类型：有限责任公司 4、注册地址：上海市奉贤区星火开发区莲塘路 251 号 8 幢 5、注册资本：10,000 万元人民币 8、经营范围：企业管理咨询，从事新材料科技、环保科技、新能源科技、 智能科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让， 室内环境治理服务，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，电脑图文设 计、制作，设计、制作、代理、发布各类广告，酒店管理，会务服务，展览展示 服务，建筑材料、木材、木制品的批发、零售，建筑装饰装修建设工程设计与施 工，水电安装， ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-052 经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的 媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 13 日、14 日及 15 日连续 3 个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达 20%。根据《交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，目前公司内部生产经营秩序正常，市场环境及行业政策没有发生重 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 13 日、14 日及 15 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，已触及《上海证券交易所交易规则》（以下简称"《交易规则》"） 规定的异常波动标准。 经公司自查并书面征询实际控制人，截至本公告披露日，不存在 ...

关于《菲林格尔家居科技股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的回函 实际控制人： 丁福如 2024 年 11 月 15 日 贵公司发来的《菲林格尔家居科技股份有限公司股票交易异常波 动问询函》已收悉。经认真核查，现就问询函中的相关事宜回复如下： 作为菲林格尔家居科技股份有限公司的实际控制人，截至目前， 不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对贵公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的重大事项。 特此回复。 菲林格尔家居科技股份有限公司： ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-051 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 体情况详见下文。 二、 公司股份质押情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为限 售股（如 | 是否补充 | 质押起始 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | | | 数 | 是，注明限 | 质押 | 日 | 日 | | | | 资金 | | | 东 | | 售类型） | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 新发展集团 | | | | | 2024年11 | 具体以办 | 长江联合 | | | 融资 | | 有限公司 | 否 | 33,40 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------ ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-049 （二）本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司行政 楼会议室召开。 （三）本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 （四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、高级管 理人员列席本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十一 次会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 同意公司依据国家法律法规及相关政策向上海市商务委员会申请外资研发 中心资质认定。 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2024 年 10 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-050 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第五次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：3 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真 实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告 所载资料不存在任何虚假 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-048 （三）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《菲林 格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）本次会议由监事会主席范斌先生主持。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第四次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在上海市奉贤区 林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。 报告》符合相关法律法规以及上海证监局行政监管措施决定书的相关要求，整改 措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落 ...