证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-048 （三）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《菲林 格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）本次会议由监事会主席范斌先生主持。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第四次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在上海市奉贤区 林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。 报告》符合相关法律法规以及上海证监局行政监管措施决定书的相关要求，整改 措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫" 政进入"竖斑裂计师行业统一监管平台（http://wc.moc.gov.co/ 2019-04-20 1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于菲林格尔家居科技股份有限公司 工程建设项目特定事项的专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZA14315 号 我们接受委托,对菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称"菲 林格尔")管理层就菲林格尔改扩建项目及地板木门及生态板项目(以 下合称为"上海及丹阳工程项目"或"两个工程项目")总包造价公 允性、工程项目内部控制存在的重要缺陷及工程项目中涉及的关联交 易情况作出的认定执行了有限保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 菲林格尔管理层(以下简称"管理层")的责任包括: 1、确保两个工程项目的工程总包造价结果公允、合理:2、按照 《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引第 11 号 -- 工程项目》的相关规定建立健全工程项目内部控制并保持其有效性, 对工程项目内部控制的完整性、合理性及有效 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-046 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于工程建设专项审计报告的议案》，表决结果为：4 票同意， 0 票反对，1 票弃权。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于菲林格尔家居科技股份有限公司工程 建设项目特定事项的专项审计报告》。 Jürgen Vöhringer（弃权）：因为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过 去几年中都出具了标准和无保留意见的审计报告，而这次却认为公司存在未披 露和未揭露的关联交易问题。我无法作出判断，所以我弃权。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-047 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于上海证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"菲林格尔"）于近 期收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对菲林格尔家居科技股 份有限公司及丁福如、范斌采取责令改正、出具警示函措施的决定》（沪证监决 〔2024〕345 号）（以下简称"《决定书》"），上海证监局要求公司对《决定书》 指出的问题进行整改,具体详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司关于公司及相关责 任主体收到中国证券监督管理委员会上海监管局＜行政监管措施决定书＞的公 告》。 收到《决定书》之后，公司高度重视，向公司全体董事、监事、高级管理人 员（以下简称"董监高"）及相关人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人 员对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 267,595,319 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2746 | 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-045 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于更换董事的议案 | | | | 权的比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 1.01 | 议案名称 丁佳磊 | 得票数 267,033,537 | 得票数占出席 会议有效表决 99.7900 | 是否当选 是 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱Sydney︱Toronto 观韬中茂律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024年第一次临时股东 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-043 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 2024 年 7 月 1 日至 9 月 30 日累计收到政府补助金额为 5,391,970.03 元。具体明细如下： 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/7/8 | 上海市奉贤区青村 | 科技创新项目奖励扶持 | 收款回单 | 与收益相关 | 576,000.00 | | | | 镇财政所 | | | | | | 2 | 2024/7/15 | 江苏省丹阳经济开 发区财政所 | 江苏省丹阳经济开发区 管理委员会经济发展局 | 收款回单 | 与收益相关 | 129,600.00 | ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-044 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于闲置自有资金委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概况 投资目的：为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率，在保证 不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司 收益，保障公司股东的利益。 投资金额：公司委托理财的授权额度为单笔 5 亿元以下，同时累计最高余额 不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。 二、审议程序 2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于以闲置自 有资金投资金融产品的议案》，同意利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资 金投资资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公 司或信托公司等金融机构的中低风险金融产品。授权额度为单笔 5 亿元以下，同 时累计最高余额不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。 授权期限为自公司202 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-042 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会 上海监管局行政监管措施决定书公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 菲林格尔家居科技股份有限公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 丁福如 | 董监高 | 实际控制人；副董事长 | | 范斌 | 董监高 | 监事会主席 | （涉嫌）违法违规事项类别： 未按规定履行关联交易审议程序、未及时披露关联交易事项，且未在相应年 度定期报告中予以披露。 二、主要内容 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对菲林格尔家居科技股份有限公司及丁福如、范斌 采取责令改正、出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕345 号） 措施类别：行政监管措施 菲林格尔监事范斌（身份证号：******************,2021 年 11 月至今任 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：菲林格尔 股票代码：603226 二零二四年十月十日 股东大会会议须知 现场会议时间：2024 年 10 月 10 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的 《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知 如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份 证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股 东大会的股东及股东代表应于 2024 年 9 月 30 日上午 09:30—11:30， 下午 ...