菲林格尔家居科技股份有限公司 关于投资海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）的 进展公告 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 (一) 对外投资基本情况 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 9 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于参与投资设立海南产业基金的议 案》，同意公司对外投资，共同参与设立海南省重点产业投资发展基金合伙企业 （有限合伙）(以下简称"海南产业基金")。海南产业基金的目标总规模为人民 币 10 亿元（具体以海南产业基金的最终实际募资金额为准），公司作为有限合伙 人以自有资金认缴出资额人民币 8,000 万元，其他资金将通过市场化方式向合格 投资者募集。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《菲林格尔家居科技股份有 限公司章程》等相关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。 投资标的名称：海南省重点产业投资发 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-066 菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 266,895,307 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-068 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于闲置自有资金委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概况 投资目的：为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率，在保证 不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司 收益，保障公司股东的利益。 投资金额：公司委托理财的授权额度为单笔 5 亿元以下，同时累计最高余额 不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。 资金来源：公司闲置自有资金。 投资方式：利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资资信状况良好、 财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机 构的中低风险金融产品,所投产品均为标准化合约。上述各受托方符合公司委托 委托理财投资类型：资管计划产品。 本次委托理财投资金额：人民币 0.00 万元。（本期为理财赎回） 履行的审议程序：菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董 ...

公司董事会已于 2023 年 12 月 14 日于上海证券交易所网站及中国证监会指 定信息披露媒体向公司股东发布了召开 2023 年第三次临时股东大会的会议通 知。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并 说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电 话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。 1 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G K O N G PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 523416 ...

重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 2023 年 10 月 1 日至 12 月 29 日累计收到政府补助金额为 1,941,165.25 元。具体明细如 下： 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-067 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/10/11 | 中国共产党上海 | 第三批创意设计 40 | 收款回单 | 与收益相关 | 50,000.00 | | | | 市委员会宣传部 | | | | | | 2 | 2023/10/18 | 上海市闵行区人 力资源和社会保 | 2023 年一次性吸纳 就业补贴第五批 | 收款回单 | 与收益相关 | 2,000. ...

股票简称：菲林格尔 股票代码：603226 二零二三年十二月二十九日 菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份 证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股 东大会的股东及股东代表应于 2023 年 12 月 25 日上午 09:30— 11:30，下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出 席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2023 年 12 月 29 日 13:30 之前到达上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进 行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排 的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人 数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参 加会议表决。 3、 为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求 发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名， 并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公 股东大会会议须知 根 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-065 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 重要内容提示： ●实际控制人丁福如先生控制的 ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展集团有限公司、广西巴马申茂仓储有限公司，和通过上海新发 展企业管理有限公司与其一致行动人丁佳磊先生共同控制的上海多坤建筑工程 有限公司合计持有本公司 158,400,709 股，占公司总股本的 44.56%。截至本次 质押完成，丁福如先生及其一致行动人持有上市公司股份累计质押数量为 75,310,000 股，占其持股数量的 47.54%，占公司总股本的 21.18%。 2023 年 12 月 15 日，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到实际控制人丁福如先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份已办理质押， 现将有关情况公告如下： 一、公司股份质押情况 股东名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为菲林格尔家 居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，关于公司第六届董事会第 四次会议相关议案发表独立意见如下： 1、关于《更换独立董事的议案》的独立意见 （1）经审阅独立董事候选人周逢满先生的个人履历及声明等资料，我们认为：上述独立 董事候选人具备相关专业知识和工作经验，且不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形；未曾受过证监会及其 他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；也未发现被证监会处以证券市场禁入处罚期限未 满的情况，符合独立董事任职资格。 （2）公司董事会对本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会薪酬与考核委员会工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《菲林格尔家居 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依照董事会 决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《菲林格尔家居科技股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会审计委员会工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其 他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会）， 并制定《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简 称"本工作细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中三分之二以上委员须为公司 独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...