菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票简称：菲林格尔 股票代码：603226 二零二四年五月二十二日 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的 《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知 如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份 证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股 东大会的股东及股东代表应于 2024 年 5 月 17 日上午 09:30—11:30， 下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。 现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年 5 月 22 日 13:30 之前 到达上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进行签到登 记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入 座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-019 特此公告。 关于延期回复上海证券交易所关于对公司有关 2023 年度报告事 项的问询函的公告 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 2024 年 5 月 10 日 延期回复期间，公司及相关各方将继续积极协调推进《问询函》中涉及问题 的回复工作，争取尽快完成回复并按规定及时履行信息披露义务。 菲林格尔家居科技股份有限公司 公司选定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述选定媒体刊登的公告为准。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 收到上海证券交易所出具的《关于对菲林格尔家居科技股份有限公司有关 2023 年度报告事项的问询函》（上证公函【2024】0429 号）（以下简称"《问询函》"）， 详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的公告（公告编 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0429 号 关于对菲林格尔家居科技股份有限公司 有关 2023 年度报告事项的问询函 （3）核实主要工程建设项目的资金存放、管理及使用是否规范，是 否涉及募集资金项目及其进展披露是否准确，是否存在大股东及其 关联方借相关工程项目变相侵占上市公司利益的情形。如涉及前期 信息披露补充更正、会计差错更正等事项，请按规定履行相应信息 披露义务。 2.除上述董事外，公司其他董事、全体监事及高级管理人员均 保证 2023 年年度报告内容的真实、准确性和完整性，并签署书面确 认意见。请公司全体董事、监事及高级管理人员核实公司定期报告 的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告的内容能否真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 3.公司同日披露的董事会决议公告显示，本次董事会共审议 22 项议案，董事长 Jürgen Vöhringer、董事吕啸就其中多项议案提出 2024 年 4 月 29 日，公司提交 2023 年年度报告显示，财务报告 审计意见为保留意见，主要涉及对公司及子公司工程建设的专项审 计相关事项；内控审计意见为带强调事项段的无保留意见，主要 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及除董事 Jürgen Vöhringer、董事吕啸以外的董事、监事、高级管理人员 保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。董事 Jürgen Vöhringer、董事吕啸因认为 2023 年年报数据存疑，因此无法 判断、无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 51,299,454 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，菲林格尔家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参 与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司总裁、独立董事、董事会秘书、财务总监将通过网络在线交流形式 与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-006 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2024 年 5 月 9 日（周四）15:00 前将有关问题发送至投资者关系邮箱 zqswb@vohrin ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-005 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/2/1 | 江苏省丹阳经济开发区财政 | 人才公寓奖励 | 收款回单 | 与收益相关 | 9,600.00 | | | | 所 | 金 | | | | | 2 | 2024/3/19 | 上海市奉贤区人力资源和社 | 一次性吸纳就 | 收款回单 | 与收益相关 | 2,000.00 | | | | 会保障局 | 业补贴 | | | | | 3 | 2024/3/20 | 上海市残疾人就业服务中心 | 超比例奖励 | 收款回单 | 与收益相关 | 22,928.40 | | 4 | 2024/3/20 | ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-004 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 签字会计师郑钢不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要 求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监督管理 措施和自律处分。 三、 其他情况说明 近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《签字合伙人和 签字会计师变更说明》，现将相关事项公告如下： 一、 变更签字注册会计师情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控 制的审计机构，原委派韩频作为项目合伙人、赵键作为签字注册会计师为公司提 供审计服务。由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）现委派赵键作为项目合伙人、郑钢作为签字注册会计 师，完成公司 2023 年度财务报告及内部控制审计相关工作。变更后，公司财务 报告及内部控制审计的签字会计师为赵键、郑钢。 二、 本次变更签字注册会 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-002 二、公司股权过户登记情况 2024 年 1 月 22 日，公司收到实际控制人丁福如先生提供的中国证券登记结 算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次吸收合并涉及的公司股权 变动事项已于 2024 年 1 月 19 日完成了过户登记，巴马申茂持有的 7,741,458 股公司股票已全部过户至巴马俪全。本次过户完成后，巴马俪全直接持有公司 7,741,458 股股份，占公司总股本比例的 2.18%；巴马申茂不再持有公司股份。 | 股东名称 | 股份转让前 | | 本次股份转让 | | 股份转让后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量 | 占总股本 | 股份数量 | 占总股本 | 股份数量 | 占总股本 | | | | 比例 | | 比例 | | 比例 | 本次吸收合并事项的实施不会导致公司的实际控制人发生变化。 | 广西巴马申茂 | 7,741,458 | | 2.18% | -7,741,458 | -2.18% | | 0 | | 0 | | --- | ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-001 重要内容提示： 一、 财务资助事项概述 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足控股子公司菲 林格尔家居科技（江苏）有限公司实际运营的资金需要，于 2023 年 1 月 13 日召 开第五届董事会第二十次会议审议并通过了《关于为控股子公司提供财务资助的 议案》，同意公司按照 51%的持股比例对其提供不超过 5,100.00 万元借款，借款 起止日期为：自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止（具体内容以实 际签署的借款协议为准），独立董事发表了同意的独立意见。内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《第五届董事 会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《关于为控股子公司提供财 资助对象：菲林格尔家居科技（江苏）有限公司 资助方式：有息借款 资助金额：5,100.00 万元（本次为收回） 资助期限：2023 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 15 日（实际签署） 资助利息：年化利率 4.4%。 履行的审议程序：公司于 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于投资海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）的 进展公告 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 (一) 对外投资基本情况 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 9 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于参与投资设立海南产业基金的议 案》，同意公司对外投资，共同参与设立海南省重点产业投资发展基金合伙企业 （有限合伙）(以下简称"海南产业基金")。海南产业基金的目标总规模为人民 币 10 亿元（具体以海南产业基金的最终实际募资金额为准），公司作为有限合伙 人以自有资金认缴出资额人民币 8,000 万元，其他资金将通过市场化方式向合格 投资者募集。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《菲林格尔家居科技股份有 限公司章程》等相关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。 投资标的名称：海南省重点产业投资发 ...