上海移远通信技术股份有限公司董事会对 上海移远通信技术股份有限公司董事会 独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海移远通信技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘美玉 女士、吴剑敏先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘美玉女士、吴剑敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

招商证券股份有限公司 关于上海移远通信技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上 海移远通信技术股份有限公司（以下简称"移远通信"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐机构，对移远通信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 现将核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海移远通信技术股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]174 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）4,807,714 股，发行价格为 221.20 元/股，募集资金总额为人民 币 1,063,466,336.80 元，扣除发行费用 2,610,195.96 元（不含税），实际募集资金 净额为 1, ...

上海移远通信技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率 及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务 规则和《上海移远通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由五名董事（其中二人为独立董事）组成，设董事长一人。独立 董事中应至少包括一名会计专业人士。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技 能和素质。 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 事任期3年，任期届满可连选连任。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 公司董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董 ...

公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 上海移远通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《上海移远通信技术股份有限公司章程》 的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金 ...

上海移远通信技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，上海移远通信技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎 的履行职责，现将审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由刘美玉女士（主任委员）、吴剑 敏先生、黄忠霖先生组成。2023 年 5 月 18 日，因原独立董事于春波女士、耿相 铭先生担任公司独立董事任期满六年，公司进行了独立董事提名选举工作，公司 第三届董事会审计委员会由刘美玉女士（主任委员）、吴剑敏先生、张栋先生组 成。2023 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管 理办法》规定，公司原董事会审计委员会成员张栋先生为公司副总经理，不符合 《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。为进一步完善 公司治理结构，改善董事 ...

上海移远通信技术股份有限公司 募集资金使用情况鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些智 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海移远通信技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10485号 上海移远通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海移远通信技术股份有限公司(以下 简称"移远通信"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作, ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-024 上海移远通信技术股份有限公司 公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地 反映公司资产和财务状况，公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内的相 关资产进行减值测试， 并 根 据 减 值 测 试 结 果 相 应 计 提 资 产 减 值 准 备 47,387,184.46元和信用减值准备33,985,365.94元。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明 （一）2023年度信用减值损失及资产减值损失变化情况 经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内各项减值计提 及其他变化明细如下表： 单位：元 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"移远通信"或"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-018 上海移远通信技术股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：规避和防范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）及全资子公司在国外贸易业务中可能会因人民币与外币之间 汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影响。 交易金额：累计开展外汇套期保值业务总额不超过（含）等值人民币 25 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第十八次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：本公司及全资子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合 法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正 常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但 是进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、内部操作风险、交易违约风 险、客户违约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值 ...

上海移远通信技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第 一条 为进一步完善上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第 二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： （一）应当披 ...

上海移远通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项报告 2023 年度 干证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师禀 计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 关于上海移远通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10486 号 上海移远通信技术股份有限公司全体股东: 我们审计了上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"移远通 信" \2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10484 号的 无保留意见审计报告。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 立信会计师事务所(特殊普通合作 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIF ...