证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-022 上海移远通信技术股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：规避和防范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）及全资子公司在国外贸易业务中可能会因人民币与外币之间 汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影响。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第四次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：本公司及全资子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合 法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正 常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但 是进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、内部操作风险、交易违约风 险、客户违约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值情况概述 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 交易工具：包括但不限于 ...

公司代码：603236 公司简称：移远通信 上海移远通信技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海移远通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司第四届董事会审计委员会勤勉尽责，认真 履职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年 度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 上海移远通信技术股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计 ...

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年度审计履职 情况进行评估，经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 上海移远通信技术股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同 行业上市公司审计客户93家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 公司第三届董 ...

经核查独立董事刘美玉女士、吴剑敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海移远通信技术股份有限公司董事会对 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海移远通信技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘美玉 女士、吴剑敏先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 上海移远通信技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

上海移远通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项报告 2024 年度 关于上海移远通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10440 号 上海移远通信技术股份有限公司全体股东: 我们审计了上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"移远通 信")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10437 号的 无保留意见审计报告。 移远通信管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是移远通信管理层的责任。 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-021 上海移远通信技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议。 ● 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移远通信"）日 常关联交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的合法 权益，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不会对公司未来的财务 状况和经营成果产生不利影响。 ● 本次日常关联交易事项不构成重大不利影响的同业竞争。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开的第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同 意将议案提交公司董事会审议。 经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议，全体独立董事认为：本 次预计日常关联交易是根据公司实 ...

2024 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 联合国可持续发展目标 (SDGs) 等 上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》 移联万物，志高行远 公司 ESG 治理 环境篇 社会篇 治理篇 2024 年度环境、社会和治理（ ESG ）报告 关于本报告 本报告是上海移远通信技术股份有限公司面向利益相关方发布的第 2 份环境、社会及公司治理（ESG）报告。报告详 细披露了上海移远通信技术股份有限公司 2024 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与 各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 本报告的时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分内容超出上述范围。 报告范围 报告披露移远通信及其子公司履行经济、社会、环境方面的责任信息和典型案例。 编制标准 全球报告倡议组织《GRI Standard2021》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

上海移远通信技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，上海移远通信技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎 的履行职责，现将审计委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由刘美玉女士（主任委员）、吴剑敏先生、黄 忠霖先生组成。2024 年 9 月 18 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第四 届董事会审计委员会由刘美玉女士（主任委员）、吴剑敏先生、张勇星先生组成。 独立董事占委员会成员总数的 2/3，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董 事刘美玉女士担任。公司在任委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会 审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会报告期内会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，全体委员均出席了会议，具体情况 如下： | 日期 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | ...

立 信会 训 师 事务 (将件 廉通合例 文 件 骑 缝 单 上海移远通信技术股份有限公司 募集资金使用情况鉴证报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn）"进行查 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public Accountants LLP 关于上海移远通信技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10439号 上海移远通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海移远通信技术股份有限公司(以下 简称"移远通信")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 移远通信董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 ...