ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE REPORT 环境、社会及公司治理报告 2023 成就智慧地球 CONTENTS 目录 | 专 数智发展，成就智慧地球 题 | | --- | | 19 ｜智慧交通 | | 21 ｜智慧能源 | | 23 ｜智慧工业 | | 25 ｜智慧城市 | | 27 ｜智慧农业 | | 29 ｜智慧医疗 | | 01 社会篇 | | 33 ｜社会风险与机遇评估表 35 ｜创新研发，行业共进 | 02 环境篇 03 治理篇 102 ｜读者反馈表 40 ｜质量保障，客户第一 45 ｜人才为本，安全生产 57 ｜责任采购，可持续供应 59 ｜以爱致远，回馈社会 1 ｜关于本报告 94 ｜指标对标 3 ｜董事长致辞 5 ｜移联万物 志高行远 65 ｜环境风险与机遇评估表 66 ｜完善环境管理 70 ｜推动节能降耗 72 ｜规范三废治理 75 ｜创新绿色产品 76 ｜践行低碳办公 81 ｜治理风险与机遇评估表 81 ｜三会运作 84 ｜投资者关系管理 85 ｜风控合规 88 ｜反贪腐与廉洁从业 90 ｜知识产权保护 92 ｜数据安全与隐私保护 关于本报告 本报 ...

上海移远通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘美玉） 本人刘美玉作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"该 公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等规章和制度，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力 维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 （1）本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前 五名股东单位任职； （2）本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业 任职，不存在与其存在重大业务往来的 ...

上海移远通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于春波） 作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"）的 独立董事，本人于春波在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 18 日任职公司独立董 事期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章和制度， 认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事在任职期间履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 于春波，女，1974 年生，本科学历，注册会计师。1996 年 6 月毕业于山东 大学威海分校。历任山东威海市城市建设综合开发公司会计、丰生（上海）电子 有限公司会计、上海万隆众天会计师事务所有限公司项目经理；德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）审计经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-025 上海移远通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-020 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 上海移远通信技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50. ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-022 上海移远通信技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移远通信"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和信息披露情况 1、公司于 2022 年 3 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会 第三次会议，审议通过了《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2022 年股票期 权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案，公司独 立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 18 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《202 ...

上海移远通信技术股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿 ...

关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中 期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-017 上海移远通信技术股份有限公司 综上，公司 2023 年度现金分红金额及股份回购金额合计为 49,628,866.18 元， 占 2023 年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 54.71%。公司本年 度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.11 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-014 上海移远通信技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出通知，2024 年 4 月 22 日以现场 结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董 事长钱鹏鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事吴剑敏先生、刘美玉女士、耿相铭先生（已离任）、于春波女 士（已离任）分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。 独立董事吴剑敏先 ...

上海移远通信技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海移远通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的 管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员，不得进行以本公司股 票为标的证券的融资融券交易。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易 时，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指 ...