603280.SH 【福建南方路面机械股份有限公司】 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），参照《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定和《福建 南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为 目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、 受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和其他权益工具投资、向他人提供借款（含委托贷款）、 委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略， 有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可 持续发展。 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期 ...

本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》 表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告！ 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-027 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届监事会第 七次会议于 2024 年 6 月 13 日（星期四）16：00 以现场方式在公司二楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事 会主席江小辉先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议决议合法、有效。 2024 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-029 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）、股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年7月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二）、股东大会召集人：董事会 （三）、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）、现场会议召开的日期、时间和地点 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 2 日 (星期二) 9 点 30 分 召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室 （五）、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 2 日 至 2024 ...

603280.SH 【福建南方路面机械股份有限公司】 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披 露事务管理》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《福建南方路面机械股 份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股子公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或间接获取 内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司 5% ...

福建南方路面机械股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 错误!未定义书签。 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务 ...

603280.SH 【福建南方路面机械股份有限公司】 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》 及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司及控股子公司国际业务的外币收 付情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远 期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合，既可采取实物交割，也可采取现 金差价结算。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。子 公司进行外汇衍生 ...

603280.SH 【福建南方路面机械股份有限公司】 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事行为，促进公司规 范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《福建南方路面机械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第三条 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-026 福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届董事会第 八次会议于 2024 年 6 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议通知 于 2024 年 6 月 7 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆 熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事陈扬女士、独立董 事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

第一章 总则 603280.SH 【福建南方路面机械股份有限公司】 董事会议事规则 第一条 为规范福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会规范、高效运作和谨 慎、科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、公司章程和 股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第五条 召开定期董事会会议，应当于会议召开 10 日前通知全体董事和监事；召开 临时董事会会议，应当于会议召开 5 日前通知全体董事和监事。有紧急事项的情况下， 召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。 如通过电话通知的，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要 尽快召开董事会临时会议的说明。 董事会会议通知按以下形式发出： （一）定期会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、 传真、电报、电子邮件等方式； （二）临时会议原则 ...

603280.SH 【福建南方路面机械股份有限公司】 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《福 建南方路面机械股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各控股子公司、分公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股东和持有公司 5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。本制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实 施。 董事会应当保证本制度的有 ...