（2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《会计师 事务所选聘制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关 规定，现将公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对其 履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、资质条件 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 三、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告及内部 控制的有效性 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘维力女士：1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任君合律师事务所上海分所律师、威嘉律师事务所上海分所律师、伊莱克斯（中 国）电器有限公司中国区法务负责人；2016 年 3 月至 2021 年 4 月，任富世华（上 海）管理有限公司法务副总裁；2019 年 6 月至今，任上海夫铭网络科技有限公 司执行董事；2021 年 4 月至 2022 年 4 月，任美的集团（上海）有限公司机器人 与自动化事业部营运总监；2023 年 10 月至今，任北京安杰世泽（上海）律师事 务所合伙人；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘维力） 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-015 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会 议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江亚光科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等有关规定，作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"亚 光股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）对亚光股份2023年度募集资金存放与使用情况 进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票3,350.00万股，每股发行价格为人民币18.00元，募集 资金总额为人民币60,300.00万元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 8,552.18万元后，实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于 2023年3月9日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

沈习武先生为公司第三届董事会独立董事，不担任除独立董事及提名委员会 委员、战略委员会委员以外的公司任何职务，不属于具有会计背景的独立董事， 不参与公司日常生产经营管理工作。截至目前其已缺席一次董事会会议，亦未委 托其他独立董事代为出席，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司董事会将会采取 提请股东大会审议改聘独立董事的措施。 截至本公告披露日，公司董事会仍有 8 名董事正常履职，其中独立董事 2 名，独立董事沈习武先生无法取得联系事项不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不会对公司董事会的运作和公司的生产经营产生影响，公司的经营管理 一切正常。 公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《浙江亚光科技股份有限公司章程》的相关规定，及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-014 浙江亚光科技股份有限公司 关于独立董事无法取得联系的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 205 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 沈习武 | 无法取得联系 | 无 | 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈国华、主管会计工作负责人罗宗举及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月25日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了公司2023年度利润分配预案： 公司拟以2023年12月31日的总股本数133,82 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-006 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 8 人， 其中独立董事沈习武先生因无法取得联系缺席本次会议。本次会议现场出席董事 7 人，独立董事潘维力女士因个人原因以通讯方式接入会议。会议由公司董事长 陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-007 浙江亚光科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由 公司监事会主席张宪标先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关报告。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关报告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.37 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于全体股 东的净利润为 161,418,998.35 元人民币，其中归属于母公司全体股东的净利润 为 61,518,335.38 元人民币，提取法定盈余公积金 6,151,833.54 元后，期末公 司未分配利润 514,729,095.51 元。 经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税）。以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 133,820,000 股计算 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-012 浙江亚光科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，亦不存在损害公司及股东利 益的情况。 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起 施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释文件以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》中解释"关于单项交易产生的资产和负 ...