浙江亚光科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000163 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 内部控制审计报告 1-2 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管用具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24V2WH5L22 浙江亚光科技股份有限公司 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000163 号 浙江亚光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江亚光科技股份有限公司(以下简称亚光股份 公司）2023 年 12 月 31 日 ...

浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年日常关联交易金额预计为 1,050.20 万元，未达到上市公司 最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议； 日常关联交易对上市公司的影响：此项关联交易不影响公司独立性，公 司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事陈国华、陈静波回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权 通过。该事项无需提交股东大会审议。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事 2024 年第一次专门会议审议，并 获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会审议后认为：本次预计 关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公 ...

浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

第三章 薪酬方案 1 第一条 为进一步提高浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")管理水平，充分调 动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立符合现代企业制度 要求的激励与约束机制，促进公司经济效益增长和可持续发展，为公司和股东 创造更大效益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规和《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： (一) 董事：包括董事长、非独立董事、独立董事； (二) 监事：包括监事会主席、非职工监事、职工监事； (三) 高级管理人员：包括公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务负责 人及公司董事会认定的其他高级管理人员； (四) 公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 董事、监事及高级管理人员薪酬应遵循以下原则： (一) 按劳分配与责、权、利相匹配原则； (二) 激励与约束并重原则； (三) 个人薪酬与公司利益相结合原则。 第四条 本制度所指的"董事、监事及高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、监事 及高级管理人员并履行董事、监事及高级管理人 ...

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 二、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止 三、薪酬标准： （一）公司董事薪酬方案 1、公司独立董事津贴为 8 万元人民币/年，按季度发放。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-009 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及 高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力， 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开董事 会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董 事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容如下： （一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、 ...

浙江亚光科技股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24JCMGG 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010330 号 1 2 1 [2024] 0011010330 23年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | 编制单位:浙江亚光科技股份有限 | | | | | | | | | | | 1月 le 位： 車 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名 | III 用方与上市 的关联关系 म | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 023年度占用累计) 金额（不含利息） | म র্বীর্ষ | 0 ...

浙江亚光科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010329 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24JXXM 浙江亚光科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度募集资金 11 1- 4 存放与实际使用情况的专项报告 1 2 1 2023 年 3 月,本公司、本公司之全资子公司河北乐恒节能设备有限公司同保荐机构国 金证券股份有限公司分别与沧州银行股份有限公司大厂支行签署了《募集资金三方监管协 议》,明确了各方权利和义务。所签署的募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本 不存在重大差异,该专户仅用于年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建设项目募集资金使用 与储存,本公司及本公司之全资 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江亚光科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-86906890 在会计师事法所 6 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 000 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 关于浙江亚光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大华核字[2024]0011010330 号 浙江亚光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江亚 光科技股份有限公司(以下简称亚光股份公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了大华审字 [2024] 0011005615 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 ...

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浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨东升） 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨东升先生：1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任河南省第五建筑安装工程公司财务科长、郑州会计师事务所副所长、利安达 会计师事务所权益合伙人；2012 年 1 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）河南分所权益合伙人；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独 ...