23年 1号 —— ,将 (以 " ")2023年 : (一 )实 [2023]263号 ,公 (A股 )股 3,350,00万 ,每 18,00元 , 60,300,00万 ,扣 (不 ) 8,552,18万 ,实 51,747.82万 l工 2023年 3月 9日 ,并 (特 )审 23年 3月 9日 [2023]000106号 (二 )募 | 2023年 | | --- | | 12月 31日 | | : | | (元 ) | | | --- | --- | | 541,246,866,04 | | | 1、 : | | | (⊥ )专 6,871,918,22 | | | (2)赎 | | | (3)赎 炅 l | | | (4)理 | | | 6,871,918,22 | | | 2、 : | | | (l)部 l | | | (2)支 23,768,666,04 | | | (3)支 | | | (4)对 297,637,352,26 | | | 321,406,018,30 | | | 226,712,765.96 | 3、 | :截 226,873,299,阢 ,与 226,712,765,9 ...

关于浙江亚光科技股份有限公司 一、2023 年持续督导情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 确了双方在持续督导期间的权 | | | 券交易所备案 | 利和义务 | | 3 | | 保荐机构与亚光股份保持着密 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 | 切的日常沟通和定期回访，并 | | | 方式开展持续督导工作 | 于 年 月 日对亚光股 2024 1 12 | | | | 份进行了现场检查 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规 | | | | 事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易 | 年持续督导期间，亚光股 2023 | | | 所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上 | 份未发生违法违规事项 | | | 公告 | | | | 持续督导期间，上市公司或有关当事人出现违法违 规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日 | 2023 年持续督导期间，亚光股 | | 5 | 起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容 | 份或有关当事人无违法违规、 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-013 委托理财类型：安全性高、流动性好的理财产品。 委托理财期限：董事会通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三 次会议和第三届监事第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行委托理财的议案》。 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、委托理财概述 浙江亚光科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构。 委托理财金额：不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币），在额度范围内资 金可循环使用。 公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，向具有合法经营资质的金融机 构购买安全性高、流动性好（12 个月内 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-011 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供相应担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。 将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实 际发生的融资金额为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会申请授权董事长或其授 权代表在上述额度内对各融资主体实际授信额度和金融机构进行调剂使用，同意 根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的 融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有 关的协议。 被担保人名称：全资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称"乐 恒节能"）。 本次担保金额及累计为其担保金额： 本次为乐恒节能提供金额 5,000.00 万元（含）人民币（含等值外币），截 至 2023 年 12 月 31 日，公司累计为乐恒节能提 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江亚光 科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事杨东升、潘维力、 沈习武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事杨东升先生、潘维力女士、沈习武先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江亚光科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江亚光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

（2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《会计师 事务所选聘制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关 规定，现将公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对其 履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、资质条件 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 三、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告及内部 控制的有效性 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-015 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会 议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘维力女士：1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任君合律师事务所上海分所律师、威嘉律师事务所上海分所律师、伊莱克斯（中 国）电器有限公司中国区法务负责人；2016 年 3 月至 2021 年 4 月，任富世华（上 海）管理有限公司法务副总裁；2019 年 6 月至今，任上海夫铭网络科技有限公 司执行董事；2021 年 4 月至 2022 年 4 月，任美的集团（上海）有限公司机器人 与自动化事业部营运总监；2023 年 10 月至今，任北京安杰世泽（上海）律师事 务所合伙人；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘维力） 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江亚光科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等有关规定，作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"亚 光股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）对亚光股份2023年度募集资金存放与使用情况 进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票3,350.00万股，每股发行价格为人民币18.00元，募集 资金总额为人民币60,300.00万元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 8,552.18万元后，实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于 2023年3月9日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

沈习武先生为公司第三届董事会独立董事，不担任除独立董事及提名委员会 委员、战略委员会委员以外的公司任何职务，不属于具有会计背景的独立董事， 不参与公司日常生产经营管理工作。截至目前其已缺席一次董事会会议，亦未委 托其他独立董事代为出席，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司董事会将会采取 提请股东大会审议改聘独立董事的措施。 截至本公告披露日，公司董事会仍有 8 名董事正常履职，其中独立董事 2 名，独立董事沈习武先生无法取得联系事项不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不会对公司董事会的运作和公司的生产经营产生影响，公司的经营管理 一切正常。 公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《浙江亚光科技股份有限公司章程》的相关规定，及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-014 浙江亚光科技股份有限公司 关于独立董事无法取得联系的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...