证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-040 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,025,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.5593 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈国华主持，会议以现场投票结合网络 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书吴超群先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江亚光科技股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受浙江亚光科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《浙江亚光科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 ...

股票代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案 | 1：《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》 | 4 | 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2023 年第三次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第三次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会 议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人 员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会 议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的 ...

浙江亚光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为加强公司内部监督与风险控制，强化浙江亚光科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过 半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人 ...

浙江亚光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第一条 为完善公司法人治理结构，规范浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江亚光科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核等。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 担任召集人。 第四条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-038 浙江亚光科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的 议案》，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规 定：审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会决定调整 董事会审计委员会成员，公司董事、总经理陈静波先生将不再担任审计委员会委 员职务，经董事会选举，由董事长陈国华先生担任审计委员会委员，并与公司独 立董事杨东升先生（主任委员）、潘维力女士共同组成公司第三届董事会审计委 员会，调整前后审计委员会委员情况如下： 调整前： 审计委员会由杨东升先生、陈静波先生、潘维力女士 3 名董事组成；主任委 员：杨东升先生。 调整后： 审计委员会由杨东升先 ...

浙江亚光科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会及独立董事专门会议 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立和健全浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江亚光科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会 特设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高 级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事 或者三分之一以上全体董事提名，并由董 ...

浙江亚光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第一条 为适应浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其它相关规定，公司董事会特设立战略委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由董事长及两名董事组成，并设主任委员(召集人)一名，由董事 长担任。 第四条 战略委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如 有委员不再担任公司董事职务，则其委员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-039 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会 议室 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...