证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-008 浙江亚光科技股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项及部分募投项目延期的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金 投资"年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建设项目"已达到预定可使用状态， 公司对该募投项目予以结项，同时对"年产 800 台（套）化工及制药设备项目" 达到预定可使用状态的时间进行调整，预定可使用状态日期由原定 2025 年 3 月 15 日延期至 2026 年 3 月 15 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，保荐机构国金证券股份有 限公 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-010 浙江亚光科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对募投项目"年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建 设项目"予以结项符合公司的实际情况，同时将募投项目"年产 800 台（套） 化工及制药设备项目"在不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集 资金投资用途及投资规模的变更的情况下，结合目前募集资金投资项目的实际进 展情况，将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 3 月 15 日，不会对 募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目结项和延期事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-009 浙江亚光科技股份有限公司 公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详 见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 12 日下午 2 点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开， 本次会议通知于 2025 年 3 月 7 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名，其中董事陈静波、杨尚渤、周夏飞、徐进、邵雷雷以通讯接入方式参加， 公司全体监事、董事会秘书列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江亚光 科技股份有限公司（以下简称"亚光股份"或"公司"）首次公开发行的保荐机构， 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件规定， 于 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 21 日对亚光股份进行了现场检查，现将检 查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）检查人员、日程安排 本次现场检查时间为 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 21 日，现场检查人 员为王水根、史维伟、金昱。 保荐机构认为，亚光股份已经建立健全了适应公司发展的机构体系，各部门 均有着明确的责任规定和管理制度，各部门及岗位的业务权限层次分明，内部审 批程序流程执行较好。 公司已经建立健全了法 ...

2024 年 4 月至 9 月，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称公司）使用募 投资金支付与募投项目无关的管理人员及销售人员工资共 549.36 万元，存在将 部分募集资金用作其他用途的情形。截至目前，公司已将 549.36 万元归还至募 集资金专户。 上述行为违反《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）第六条及《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第 182 号）第三条的规定。公司董事长陈国华、总经理陈静波、 董事会秘书吴超群、时任财务总监罗宗举违反《上市公司信息披露管理办法》（证 监会令第 182 号）第四条、第五十一条的规定，对上述违规行为承担主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条规定，我 局决定对公司及陈国华、陈静波、吴超群、罗宗举分别采取出具警示函的监督管 理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强证券法律法 规学习，规范募集资金使用管理，提高规范运作水平，杜绝再次出现此类行为， 并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面整改报告。 证券代码：603282 证券 ...

浙江亚光科技股份有限公司 第一条 为提高浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规规定及《浙江亚光科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体(含自媒体)对公司进行的负面报道、 不实报道； (二) 社会上存在的可能或已经给公司造成不良影响的传闻或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经 营活动，使公司可能或者已经遭受损失，可能或者已经造成公 司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 (二) 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应当对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经全体监事投票决定，选举张宪标先生为公司第四届监事会主席，其任期自 本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-005 浙江亚光科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日下午 3 点 30 分在公司行政楼会议室以现场方式召开。为保证 公司监事会顺利运行，本次会议由经公司 2025 年第一次临时股东大会现场选举 产生的第四届监事会直接发起，豁免会议通知时间要求。会议应出席监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。会议由全体监事推举的监事 张宪标先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-004 浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日下午 3 点在公司行政楼会议室以现场方式召开。为保证公司董 事会顺利运行，本次会议由经公司 2025 年第一次临时股东大会现场选举产生的 第四届董事会直接发起，豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议由全体董事推举的董 事陈国华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经全体董事投票决定，选举陈国华先生为公司第四届董事会董事长（公司法 定代表人），其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-003 浙江亚光科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资 者利益，同时完善公司长效激励机制，更有效地将股东利益、公司利益和员工利 益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司计划以自有资金回购部分社会公 众股股份用于未来员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 具体情况详见公司于 2024 年 9 月 3 日披露的《浙江亚光科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-032）。 二、 回购实施情况 （一）2024 年 9 月 11 日，公司首次实施回购股份，具体请见公司于 2024 年 ...

关于浙江亚光科技股份有限公司 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、 准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。 在进行审查验证过程中，本所假设： 在此基础上，本所律师就题述事项出具法律意见如下。 1 1. 上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给 本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获 得恰当、有效的授权； 4. 所有提交给本所的文件复印件均与原件一致，并且这些文件的原件均 是真实、准确、完整的。 一. 关于本次股东大会的召集、召开 ...