| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十二条 独立董事有权向董事会提议召 | 第五十二条 独立董事有权向董事会提议召 | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 开临时股东大会。独立董事提议召开临时股 | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 东大会的，应当经全体独立董事过半数同意。 | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 | 对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 | | 面反馈意见。 | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-037 浙江亚光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订并制定 部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-036 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开，并以现场结合通讯方式 进行表决。 （二）公司已于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈静波先生、 张理威先生、潘维力女士、沈习武先生、杨东升先生因工作原因以通讯方式参会。 （四）本次会议由董事长陈国华先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>、修订并制定部分内部管理制度 的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 ...

浙江亚光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计师事务所 的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选聘、 续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 审计委员会根据相关法律、法规的规定及本制度、《董事会审计委员会工作细则》 就选聘会计师事务所事宜形成是否同意选聘的书面意见。 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券、期货业务相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务审计的 法律、法规和政策规定； （四）熟悉相关财经法律 ...

浙江亚光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 独立董事专门会议的职责 独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第五条 以下事项需通过独立董事专门会议讨论，并经公司全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： 第一条 为进一步完善浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定，并结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立 ...

浙江亚光科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 12 月) 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第一条 为完善浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促 进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《" 管理办法》")、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称《" 上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《" 规范运作》")以及《浙江亚光科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥255,856,692.92, representing a year-on-year increase of 21.42%[5] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥52,373,890.33, up 51.10% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.39, reflecting a 14.71% increase year-on-year[6] - Operating income for the year-to-date period reached ¥759,108,812.47, marking a 32.50% increase compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥759,108,812.47, a 32.5% increase from ¥572,923,877.69 in the same period of 2022[23] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥130,079,517.77, representing a 41% increase compared to ¥92,244,874.86 in the same period of 2022[24] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 was ¥1.06, compared to ¥0.94 in the same period of 2022[25] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period amounted to ¥2,833,456,062.46, a 35.21% increase from the end of the previous year[6] - The company's total assets amounted to ¥2,833,456,062.46, up from ¥2,095,542,810.84, reflecting a growth of around 35%[20] - Total current assets reached ¥2,436,375,959.60, compared to ¥1,762,493,763.41 at the end of 2022, marking an increase of approximately 38%[18] - The total liabilities increased to ¥1,578,160,045.49 from ¥1,467,956,158.94, showing a rise of approximately 7.5%[20] - The company's total liabilities increased to ¥1,641,208,849.14 in Q3 2023, up from ¥1,519,332,985.64 in Q3 2022[24] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, with a net outflow of ¥2,158.76 million due to new share issuance[12] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥37,659,334.94, indicating a 136.00% decline year-on-year[12] - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was -37,659,334.94, a significant decrease compared to 104,607,392.76 in the same period of 2022[27] - Total cash inflow from operating activities was 634,898,516.25, down from 665,840,114.75 in the previous year, reflecting a decline of approximately 4%[27] - Cash outflow from operating activities increased to 672,557,851.19, compared to 561,232,721.99 in 2022, marking an increase of about 20%[27] - The net cash flow from investing activities was -90,465,388.28, worsening from -15,630,534.24 in the same period last year[28] - Cash inflow from financing activities rose significantly to 546,246,866.04, compared to 43,756,692.20 in 2022, indicating a substantial increase[28] - The net cash flow from financing activities was 467,465,947.82, a turnaround from -22,706,189.78 in the previous year[28] Assets Composition - The company's non-current assets totaled ¥397,080,102.86, up from ¥333,049,047.43, indicating an increase of about 19%[20] - Accounts receivable rose significantly to ¥285,343,593.74, up from ¥134,708,996.53, indicating an increase of about 111%[18] - Inventory levels increased to ¥1,151,531,427.25 from ¥982,857,113.00, which is an increase of about 17%[18] - The company reported a significant increase in prepayments to ¥87,385,463.20 from ¥73,633,063.86, which is an increase of approximately 18.6%[18] Shareholder and Market Activity - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[16] - There are no significant changes in the shareholder structure or any new mergers and acquisitions reported during this period[16] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥32,244,707.94, an increase from ¥25,330,132.86 in the same period of 2022[24] Tax and Financial Income - The company reported a financial income of ¥9,365,217.04 in the first three quarters of 2023, compared to ¥1,828,352.30 in the same period of 2022[24] - The company reported a significant increase in tax refunds received, totaling 14,794,768.82 compared to 3,722,422.89 in the previous year[27]

浙江亚光科技股份有限公司独立董事 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2023 年 10 月 27 日召开，根据《公司章程》、《上市公司独立董事规则》 和《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为公司独立董事，对会议资料进行 了认真审阅，基于自身的独立判断，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司 2023 年第三季度报告》的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年第三季度报告全面、准确地反映了公司报 告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。对报 告编制过程核查亦没有发现编制和审核人员存在泄露内幕信息的行为。 综上所述，我们同意该议案。 （以下无正文） 独立董事：潘维力、沈习武、杨东升 2023 年 10 月 27 日 [ 本页无正文，为浙江亚光科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 十一次会议相关议案的独立意见签字页 ] 独立董事签字： 潘维力： 沈习武： 关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 杨东升： 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-035 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日上 午 11:00-12:00 在上证路演中心以网络互动形式召开"2023 年半年度业绩说明 会"，现将有关事项公告如下： 二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况 公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将 主要问题及回复整理如下： 问题 1：公司在半年报的基础上，可否对毛利率的变动趋势做个预期，毕竟 很多产品是定制化，如何维持毛利率稳中有升，通过品牌的效应，保证公司的 毛利率？ 回复：感谢您的关注。公司产品毛利率受多种因素影响，其中，不锈钢的价 格波动影响较大，随着不锈钢价格的趋稳，公司的毛利率也会稳中略增，公司 MVR 产品毛利率相对于制药机械毛利率低的多，随着 MVR 产品销售占比的提升， 公司的综合毛利率可能会出现阶段性波动， ...

关于全资子公司增加注册资本的进展公告 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-034 浙江亚光科技股份有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）； 法定代表人：陈静波； 注册资本：捌仟万元整； 公司住所：大厂县潮白河工业区； 成立日期：2013 年 05 月 28 日； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》， 公司拟向全资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称"乐恒节能"）以现 金方式增加注册资本 1,000 万元人民币。增资后乐恒节能的注册资本为 8,000 万元人民币，公司持股比例 100%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-028）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本 次对外投资 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-033 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年10月13日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 28 日(星期四) 至 10 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 agt@china-yaguang.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 13 ...