证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-003 浙江亚光科技股份有限公司 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等相关法规及《公司募集资金管理制度》的规定，公司设立 了募集资金专项账户，2023 年 3 月 9 日公司分别与募集资金专户存储银行招商 银行股份有限公司温州龙湾支行、兴业银行股份有限公司温州龙湾支行及浙江泰 隆商业银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2023 年 3 月 27 日，公司及子公司河北乐恒节能设备有限公司与沧州银行股份有 限公司大厂支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至本公告日公司募集资金账户开立情况为： | 开户主体 | 开户银行 | 银行账户 | 募集资金用途 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江亚光科 | 招商银行股份有限 | | 年产50套MVR及相 | | | 技股份有限 | 公司温州龙湾支行 | 57790459971 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江亚光科技股份有限公司 1 根据《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》 及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的 有关承诺如下： （一）发行人股东张理威、周成玉、罗宗举、叶军、朴清国承诺： 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙 江亚光科技股份有限公司（以下简称"亚光股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的规定，对亚光股份首次 公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，并发表核查情况和核查意见 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263 号文《关于核准浙江亚光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意， 浙江亚光科技股份有限公司（ ...

浙江亚光科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 29,684,459 股。 本次股票上市流通总数为 29,684,459 股。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-002 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263 号文《关于核准浙江亚光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，浙 江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚光股份"）首次向社会公众 发行人民币普通股 3,350 万股，于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所主板挂牌 上市，公司首次公开发行股票后的总股本为 133,820,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东数量 9 名，分 别为：林培高、周成玉、罗宗举、张理威、叶军、朴清国、孙 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-001 浙江亚光科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330301MACFH9U191； 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 法定代表人：陈静波； 注册资本：伍仟万元整； 公司住所：浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海八路 558 号 415 室； 成立日期：2023 年 4 月 13 日； 关于全资子公司工商变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司浙 江亚恒机械设备销售有限公司（以下简称"亚恒机械"）的通知，因业务发展需 要，亚恒机械于近日对公司名称及经营范围进行了变更，经温州市市场监督管理 局核准并颁发的新版《营业执照》，具体内容如下： 公司名称：浙江亚恒机械设备有限公司； 2024 年 1 月 27 日 经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用 设备制造；机械设备销售；制药专用设备销售；环境保护专用设备销售；通用设 备 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江亚光 科技股份有限公司（以下简称"亚光股份"或"公司"）首次公开发行的保荐机构， 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件规 定，于 2024 年 1 月 12 日对亚光股份进行了现场检查，现将检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）检查人员、日程安排 本次现场检查时间为 2024 年 1 月 12 日，现场检查人员为王水根。 （二）现场检查方案及内容 为履行好持续督导职责，国金证券根据亚光股份具体情况，制定了详细的现 场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，以及本次现场检查的工作 进度、时间安排和具体事项的检查方案。 现场检查人员通过阅读公司的相关制度文件、查阅相关资料、对公司管理 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-040 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,025,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.5593 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈国华主持，会议以现场投票结合网络 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书吴超群先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江亚光科技股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受浙江亚光科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《浙江亚光科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 ...

股票代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案 | 1：《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》 | 4 | 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2023 年第三次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第三次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会 议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人 员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会 议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的 ...

浙江亚光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为加强公司内部监督与风险控制，强化浙江亚光科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过 半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人 ...

浙江亚光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第一条 为完善公司法人治理结构，规范浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江亚光科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核等。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 担任召集人。 第四条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员 ...