（2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《会计师 事务所选聘制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关 规定，现将公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对其 履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、资质条件 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 三、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告及内部 控制的有效性 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-013 委托理财类型：安全性高、流动性好的理财产品。 委托理财期限：董事会通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三 次会议和第三届监事第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行委托理财的议案》。 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、委托理财概述 浙江亚光科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构。 委托理财金额：不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币），在额度范围内资 金可循环使用。 公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，向具有合法经营资质的金融机 构购买安全性高、流动性好（12 个月内 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-011 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供相应担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。 将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实 际发生的融资金额为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会申请授权董事长或其授 权代表在上述额度内对各融资主体实际授信额度和金融机构进行调剂使用，同意 根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的 融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有 关的协议。 被担保人名称：全资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称"乐 恒节能"）。 本次担保金额及累计为其担保金额： 本次为乐恒节能提供金额 5,000.00 万元（含）人民币（含等值外币），截 至 2023 年 12 月 31 日，公司累计为乐恒节能提 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘维力女士：1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任君合律师事务所上海分所律师、威嘉律师事务所上海分所律师、伊莱克斯（中 国）电器有限公司中国区法务负责人；2016 年 3 月至 2021 年 4 月，任富世华（上 海）管理有限公司法务副总裁；2019 年 6 月至今，任上海夫铭网络科技有限公 司执行董事；2021 年 4 月至 2022 年 4 月，任美的集团（上海）有限公司机器人 与自动化事业部营运总监；2023 年 10 月至今，任北京安杰世泽（上海）律师事 务所合伙人；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘维力） 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-015 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会 议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江亚光科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等有关规定，作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"亚 光股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）对亚光股份2023年度募集资金存放与使用情况 进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票3,350.00万股，每股发行价格为人民币18.00元，募集 资金总额为人民币60,300.00万元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 8,552.18万元后，实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于 2023年3月9日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

沈习武先生为公司第三届董事会独立董事，不担任除独立董事及提名委员会 委员、战略委员会委员以外的公司任何职务，不属于具有会计背景的独立董事， 不参与公司日常生产经营管理工作。截至目前其已缺席一次董事会会议，亦未委 托其他独立董事代为出席，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司董事会将会采取 提请股东大会审议改聘独立董事的措施。 截至本公告披露日，公司董事会仍有 8 名董事正常履职，其中独立董事 2 名，独立董事沈习武先生无法取得联系事项不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不会对公司董事会的运作和公司的生产经营产生影响，公司的经营管理 一切正常。 公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《浙江亚光科技股份有限公司章程》的相关规定，及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-014 浙江亚光科技股份有限公司 关于独立董事无法取得联系的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-006 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 8 人， 其中独立董事沈习武先生因无法取得联系缺席本次会议。本次会议现场出席董事 7 人，独立董事潘维力女士因个人原因以通讯方式接入会议。会议由公司董事长 陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 975,066,193.70, representing a year-on-year increase of 6.43% compared to CNY 916,183,404.10 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 161,418,998.35, a decrease of 3.69% from CNY 167,597,875.29 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 157,335,630.24, down 3.65% from CNY 163,292,593.85 in the previous year[18]. - The company's total assets increased by 30.44% to CNY 2,733,449,193.83 at the end of 2023, compared to CNY 2,095,542,810.84 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders rose by 111.28% to CNY 1,216,015,345.58 at the end of 2023, up from CNY 575,541,269.31 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.29, a decrease of 22.75% from CNY 1.67 in 2022[19]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 15.59%, down from 34.13% in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 11,481,964.04, a significant decrease from CNY 116,607,606.34 in 2022[18]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical equipment manufacturing industry is closely linked to the development of the pharmaceutical industry, with a significant increase in demand for high-end pharmaceutical equipment driven by the implementation of GMP standards[34]. - The company is positioned in a growing market, with the domestic pharmaceutical equipment industry experiencing a shift towards automation and intelligence, leading to increased market concentration among companies with strong R&D capabilities[40]. - The overall market for pharmaceutical equipment is expected to grow due to increasing health awareness and the aging population, which will drive demand for high-quality pharmaceutical production equipment[40]. - The MVR (Mechanical Vapor Recompression) technology is highlighted as an advanced energy-saving evaporation technology, widely applied in various sectors including chemical, light industry, food, pharmaceuticals, and wastewater treatment[40]. Research and Development - R&D investment over the past three years totaled approximately ¥24.1 million, ¥41.1 million, and ¥46.6 million, representing 4.98%, 4.49%, and 4.78% of operating revenue respectively[31]. - The company has developed various R&D projects in the fields of pharmaceutical equipment and energy-saving environmental protection equipment, including cleaning machines, filtering washing and drying machines, and supergravity heat pump distillation systems, with a total of 201 authorized patents and 12 software copyrights as of the end of the reporting period[32]. - Research and development expenses increased by 13.60% to 46.63 million RMB, reflecting the company's commitment to exploring new products and technologies[67]. Product Development and Innovation - The company aims to enhance its market presence by leveraging its industrial manufacturing capabilities and engineering design experience to provide comprehensive solutions[30]. - The company is introducing new products like the supergravity distillation system and wet oxidation device to expand profit growth points[108]. - The new products include a fully enclosed layer flow environment for solid preparation production, addressing manual material handling issues in the pharmaceutical industry[47]. - The company’s new forced circulation crystallizer allows for zero liquid discharge and strict control of crystal size, enhancing product yield[51]. Sales and Marketing Strategy - The company has established a robust sales network and service system across the country, enhancing customer relationships and service quality[62]. - The company adopts a direct sales model for its customized products, with sales contracts typically requiring a 20%-30% advance payment, followed by 30%-50% before delivery, and the remaining 10%-30% after installation and debugging[53]. - The sales team will actively implement an "outbound" strategy to explore overseas markets with growth potential, aiming to increase international product presence[105]. Corporate Governance and Compliance - The company held four shareholder meetings during the reporting period, all in compliance with legal regulations[118]. - The company is revising its articles of association and internal management systems to enhance governance[118]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic committee[131]. - The company has not reported any significant changes in competition or business operations from its controlling shareholders[115]. Environmental Responsibility - The company invested CNY 570,000 in environmental protection during the reporting period[155]. - The company reduced carbon emissions by 933.70 tons through the use of green electricity and photovoltaic power generation[161]. - The company has implemented measures to manage waste, including solid waste disposal and wastewater treatment systems[159]. Financial Management - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY 465,078,782.38, a significant increase of 4920.03% compared to the previous period[83]. - The company has a total guarantee amount of CNY 12,088,000, which accounts for 0.99% of the company's net assets[196]. - The company has entrusted a total of CNY 142,000,000 in bank wealth management products, with an unexpired balance of CNY 131,232,350.75[198]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the economic cycle of the pharmaceutical equipment and energy-saving environmental protection equipment industries, which significantly affect market growth rates[106]. - There are concerns regarding the risk of new product development failures and core technology leaks, which could adversely impact future performance and profitability[107]. - Fluctuations in the prices of key raw materials such as steel and titanium could impact cost management and overall profitability if not effectively managed[108]. Human Resources - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,036, with 506 in the parent company and 530 in subsidiaries[138]. - The company has established a competitive fixed salary standard based on industry levels and performance-based variable compensation[140]. - The training program includes various aspects such as corporate culture, leadership, and professional skills, with a focus on employee development[141].

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-007 浙江亚光科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由 公司监事会主席张宪标先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关报告。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关报告。 ...