一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,572,797 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.4844 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈国华先生主持，会议以现场结合 网络投票的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《证券 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-037 浙江亚光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 13 日 (二) 股东大会召开 ...

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河北乐恒节能 设备有限公司（以下简称"乐恒节能"）因建设工程合同纠纷，被四川省眉山市 东坡区人民法院冻结部分银行账户，涉及金额共计人民币 76,039,718.95 元， 具体情况详见公司于 2024 年 7 月 24 日披露的《浙江亚光科技股份有限公司关于 全资子公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-023）。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-036 浙江亚光科技股份有限公司 关于全资子公司部分银行账户解冻情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于今日收到乐恒节能通知，四川省眉山市东坡区人民法院已于 2024 年 9 月 12 日出具了"（2024）川 1402 民初 3396 号之四"民事裁定书，解除对乐恒 节能部分银行账户的的冻结措施。2024 年 9 月 13 日，经乐恒节能查询，其名下 被法院冻结的银行账户已解除冻结。 公司将密切关注该事项的进展，并按照法律、法规及时履行相应的信息披露 义务，敬 ...

暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 60,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0004% | | 累计已回购金额 | 元 760,907.00 | | 实际回购价格区间 | 12.52 元/股~13.03 元/股 | 一、回购股份的基本情况 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资 者利益，同时完善公司长效激励机制， ...

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日上午 10:00-11:00 在上证路演中心以网络文字互动的方式召开"2024 年半年度业绩 说明会"，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 5 日，公司总经理陈静波先生、独立董事杨东升先生、董事兼 财务总监罗宗举先生、董事会秘书吴超群先生在上证路演中心以网络文字互动的 方式，就公司 2024 年半年度的主营业务、经营业绩等方面与投资者进行了互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者提出的问题进行回复。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司对投资者在本次业绩说明会上提出的问题给予了回复，现将主要问题及 回复整理如下： 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-034 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：这位投资者您好！公司通过募投项目的实施，提升从设计、制造、仓 储、能源使用等各方面的智能化 ...

股票代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 浙江亚光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于聘任 | 2024 年度审计机构的议案 | 5 | 1 浙江亚光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东及股东代表： 七、公司聘请符合资质的律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。 八、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态， 场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合 法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 2 浙江亚光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-032 浙江亚光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法 实施或只能部分实施的风险； 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 根据规则变更或终止回购方案的风险； 3、本次回购股份拟用作后期实施员工持股计划或股权激励计划的股票来源， 若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未授出股份被注销的风险。 4、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，可能导致本次回购实施 过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。 回购价格：不超过人民币 23.00 元/股（含）。 回购资金来源：公司自有资金。 重要内容提示： 回购用途：本次回购股份将用于公司实施员工持股计划或股权激励计划。 回购资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2, ...

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告（公 告编号：2024-028）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 8 月 23 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件 股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 持有人名称 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 1 陈国华 34,949,800 26.12 2 陈静波 13,544,000 10.12 3 林培高 7,425,344 5.55 4 张宪新 7,185,344 5.37 5 张理威 5,812,800 4.34 一、公司前十大股东持股情况 | 6 | 温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,642,968 | 4.22 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-030 浙江亚光科技股份有限公司 三、 参加人员 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四)至 09 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 agt@china-yaguang.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 24 日发布了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 05 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 09 月 05 日(星期四) 上午 10:00-11:00 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-028 浙江亚光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 根据规则变更或终止回购方案的风险； 重要内容提示： 回购用途：本次回购股份将用于公司实施员工持股计划或股权激励计划。 回购资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），具体回购总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。 回购价格：不超过人民币 23.00 元/股（含）（不高于公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 经问询，截至目前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人、公司持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的情况。 若相关主体未 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-027 浙江亚光科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟选聘的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 本次变更会计师事务所的原因：为了公司业务发展，经与大华友好协商， 根据公司审计工作安排，拟变更公司 2024 年度审计机构，聘任容诚为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与大华进行了充分沟通，对 方已知悉本事项且未提出异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚会计师 事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.1 ...