证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-008 上海博隆装备技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·每 10 股派发现金红利人民币 7.50 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股。 ·本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分 配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 ·上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）不触及《上海证券交易 所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公 司股东净利润 297,009,657.21 元，母公 ...

关于上海博隆装备技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称国信证券或保荐人）作为上海博隆装 备技术股份有限公司（以下简称博隆技术或公司）首次公开发行股票并在主 板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规的规定，国信证券对博隆技术 2025 年度日常 关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易具体情况如下： 国信证券股份有限公司 注 1：上述关联交易实际发生额系双方 2024 年签署的交易合同金额，因合同当年一 般不能执行完毕，加之以前年度留存合同的执行，与公司 2024 年年报披露的关联交易本 期发生额会存在差异； 注 2：公司与哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年签署的部分销售合同存在变 更，合同金额减少。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1 单位：万元 关联交易类 别 关联人 上年预计 金额 上年实际 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6898 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 穿参所(特殊普通合伙) i Ecolifical Public Slocountants (Special General 9 artnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6898 号 上海博隆装备技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》·及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 6747 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the first 令计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 上会师报字(2025)第 6747 号 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些 事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下: 上海博隆装备技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 -- 我们审计了上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称"博隆技术")财务报 表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了博隆技术 2024年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

关于上海博隆装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海博隆装备技术股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 报告编码:沪258YM6WMVP 会会计师 李 今所（特殊善通合伙） ai Centified Public Accountants (Shocial Jeneral Partnership) 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6894 号 关于上海博隆装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6894 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 史上 图书 上海博隆装备技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海博隆装备技术股 份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表, ...

关于上海博隆装备技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 6891 号 t an ·计师 穿今所(特殊普通合作 ri Centified Public Accountants (Shocial General Partner 关于上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 6891 号 上海博隆装备技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整 ...

国信证券股份有限公司 关于上海博隆装备技术股份有限公司 2024年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博隆技术 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：范茂洋、孙建华 | 被保荐公司代码：603325 | 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海博隆装备技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，上海博 隆装备技术股份有限公司（以下简称公司或上市公司）首次公开发行股票 1,667.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 72.46 元，募集资金 总额为人民币 120,790.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 110,428.26 万元。本次发行证券已于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所上市。 国信证券股份有限公司（以下简称保荐人或国信证券）担任其持续督导保荐人， 持续督导期间为 2024 年 1 月 10 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称本持续 督导期间 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，上海博隆装备技术股份 有限公司（以下简称公司）董事会对在任独立董事赵英敏女士、袁鸿昌先生、顾 琳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及公司主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定的影响独立性的情形。因此，公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定对独立董事独立性的要求。 上海博隆装备技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

作为上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立、忠实地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东的利 益。现将本人 2024 年度（或称报告期）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定对独立董事独立性的要求，能够确保客观、 独立的专业判断。本人不持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人 员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其 他情形。 二、独立董事年度履职概况 本人袁鸿昌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 无机非金属材料专业，中欧 EMBA，中国注册土地估价师、注册房地产经纪人。 2001 年至今就职于深圳世联行集团股份有限公司，历任上海世联总经理、华东区 域总经理，集团 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一） 出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会会议 6 次、股东大会会议 3 次。会议出席及表 决的具体情况如下： 1 | 独立董事 | 应出席 | 亲自 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会 | 出席 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | 投票表决情况 | 东大会 | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 加会议 | | 次数 | | 赵英敏 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 对参加的董事会 所审议的议案均 | 3 | | | | | | | | 投同意票（除回 | | | | | | | | | 避表决外） | | 作为上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立、忠实地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维 ...