国信证券股份有限公司 关于上海博隆装备技术股份有限公司 | 减：发行费用 | 103,625,561.91 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,104,282,638.09 | | 减：报告期内投入募投项目 | 430,933,209.45 | | 其中：聚烯烃气力输送成套装备项目 | 147,715,812.59 | | 研发及总部大楼建设项目 | 83,090,144.58 | | 智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目 | 0.00 | | 补充流动资金项目 | 200,127,252.28 | | 加：报告期内收到利息+现金管理收益-手续费等 | 11,191,401.13 | | 加：尚未支付的发行费用 | 276,139.69 | | 募集资金余额 | 684,816,969.46 | | 其中：闲置募集资金进行现金管理未到期余额 | 490,000,000.00 | | 募集资金专项账户余额 | 194,816,969.46 | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称国信证券或保荐人）作为上海博隆装备技 术股份有限公司（以下简称博 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 二、执业记录 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称上会）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件的规定，公司对上会 2024 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为， 上会具备丰富的执业经验和良好的投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程 中坚持独立审计原则，认真履行审计机构的责任与义务，具体情况如下： 上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。 一、资质条件 上会成立于 1981 年，是财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所， 并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一， 2013 年 12 月，转制为特殊普通合伙制，已根据《会计师事务所从事证券服务业务 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-010 上海博隆装备技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林凯回避表决。该议案已经独立董事专 门会议审议通过，全体独立董事同意本次日常关联交易预计。该议案无需提交股 东大会审议。 监事会认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易系出于日常经营的需要，关 联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，公司及控股子公司与关联人之间的 关联交易不存在损害公司和投资者利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司 利润的情形。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易具体情况如下： 1 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计 ...

公司代码：603325 公司简称：博隆技术 上海博隆装备技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海博隆装备技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海 博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称《公司董事会 审计委员会工作制度》）等有关规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，认真履 行各项职责，现就 2024 年度（或称报告期）董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第一届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事 赵英敏女士、独立董事袁鸿昌先生及董事彭云华先生，赵英敏女士担任主任委员 （召集人）。 2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会换届选举工作。公司第二届董事会审计委 员会由三名董事组成，分别为独立董事赵英敏女士、独立董事顾琳先生及董事林 凯先生，赵英敏女士担任主任委员（召集人）。审计委员会成员中，独立董事占比 过半数，未在公司担任高级管理人员职务，独立董事赵英敏女士为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 12 次会议，全体委员均亲自出席全部会 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-009 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简 称公司）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意上海博隆装备 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意 注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格 为 72.46 元/股，本次发行募集资金总额为 120,790.82 万元，扣除发行费用（不含 增值税）10,362.56 万元后， ...

上海博隆装备技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海 博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称《公司董事会 审计委员会工作制度》）的有关规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，认真履 行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会）成立于 1981 年，是财 政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公 司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，2013 年 12 月，转制为特殊普通 合伙制，已根据《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等有关规定完 成从事证券服务业务备案。上会 2024 年度经审计的收入总额为 6.83 亿元，其中审 计业务收入为 4.79 亿元，证券业务收入为 2.04 亿元。截至 20 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-012 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙 厅。 1 上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材 料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主 席冯长江先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表 决方式出席会议监事 1 名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-007 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-006 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材 料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张 玲珑先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决方 式出席会议董事 3 名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意 ...