证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-038 上海博隆装备技术股份有限公司 上海博隆装备技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 1 附件：王宁先生简历 王宁先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。 2012 年 6 月至 2025 年 4 月历任公司及子公司工程师职务；2025 年 5 月至今任公 司技术研发一部部长。 截至本公告披露日，王宁先生不持有公司股份，与公司的其他董事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事、高 级管理人员的情形。 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-037 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙 君澜大饭店蛟龙厅 （三） 出席会议的股东及其持有股份情况： 上海博隆装备技术股份有限公司 1 3、公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席 了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司 章程》并办理工商变更登记的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,766,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 62.2047 | | 总数的比 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海博隆装备技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海博隆装备技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 律师应当声明的事项 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所律师是依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文 件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事实，就公司本次召 开股东大会相关事宜 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月2日，博隆技术在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日，公司股东 总数为10718户。 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 上海博隆装备技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 14:00 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 $$\Xi{\mathsf{O}}\,{\underline{{{=}}}}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,+\,{\underline{{{=}}}}\,\Xi$$ 上海博隆装备技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟 龙厅 会议主持人：董事长张玲珑先生 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始 二、主持人介绍股东及公司董事、监事和高级管理人员、见证律师出席情况 三、推举两名 ...

Group 1 - The company plans to reappoint the accounting firm Shanghai Huai Accounting Firm (Special General Partnership) for the 2025 fiscal year [2][11] - The accounting firm was established in 1981 and is one of the first firms in China with qualifications for listed companies and financial services [3][6] - As of the end of 2024, the accounting firm had a total revenue of 683 million yuan, with audit service revenue of 479 million yuan and securities service revenue of 204 million yuan [6][10] Group 2 - The proposed signing project partner, Tang Shu, has been engaged in auditing listed companies since 2014 and has signed three audit reports in the last three years [9] - The proposed signing CPA, Zhu Keju, has been involved in listed company audits since 2018 and has also signed three audit reports in the last three years [9] - The audit fee for 2025 is set at 1.2 million yuan, unchanged from 2024 [10] Group 3 - The board of directors' audit committee has reviewed the accounting firm's professional competence, investor protection capability, integrity, and independence, and recommends reappointment [11] - The board of directors approved the reappointment of the accounting firm during a meeting held on November 19, 2025, and this decision will be submitted to the shareholders' meeting for approval [12][19] - The reappointment will take effect upon approval by the shareholders' meeting [13] Group 4 - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on December 8, 2025, to discuss various proposals, including the reappointment of the accounting firm [25][61] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [28][30] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific registration procedures outlined [38][39]

Group 1 - The core point of the article is that Bolong Technology (SH 603325) held its 11th meeting of the second board of directors on November 19, 2025, to review the proposal for amending the "Audit Committee Annual Work Regulations" [1] - For the year 2024, Bolong Technology's revenue composition is as follows: pneumatic conveying systems account for 99.96%, while other businesses account for 0.04% [1] - As of the time of reporting, Bolong Technology has a market capitalization of 6.4 billion yuan [1]

上海博隆装备技术股份有限公司 股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司或者本公司） 股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司股东、董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 公司股东、董事和高级管理人员在买卖公司证券及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司股东、董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方 式、变动数 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司完善治理，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆装备技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、行业规范、自律规则和 公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动 ...

经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联人通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联人垫付的工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联人偿 还债务而支付资金，有偿或者无偿、直接或者间接拆借给控股股东、实际控制人 及其他关联人资金，为控股股东、实际控制人及其他关联人承担担保责任而形成 的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他 关联人使用的资金。 第四条 公司董事、高级管理人员负有维护公司资金安全的义务。 第二章 防范资金占用的原则 上海博隆装备技术股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联人占用上海博隆装备技 术股份有限公司（以下简称公司）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其他关联人资金占用行为的发生，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制 ...