上海博隆装备技术股份有限公司 信息披露及重大信息内部报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）信息披露行 为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司股东的合法 权益，确保公司规范运作，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆装 备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法相关术语定义如下： （一） 本办法所称"信息披露"，是指公司将定期报告或者重大事件在规定的 时间内、在规定条件的媒体及网站上、以规定的方式向社会公众公布。 （二） 本办法所称"内部信息报告义务人"，是指： 1. 公司董事、高级管理人员； 2. 公司各内部机构、控股子公司负责人； 3. 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人； 4. 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人； 5. 公司派驻各控股子公司、参股公司的董事、监事和高级管理人员； 6. 由于所任职务可以获取公司有关内部信息的其他人员。 其他股东，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆装备 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的对外担保行为。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保；所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第二章 对外担保的办理程序 第五条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保方提出申请。 第六条 公司向被担保方提供担保时，被担保方原则上应向公司提供反担保。 公司为 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 19 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取 消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 2024 年年度 利润分配方案，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），每 10 股以资本公积金转增股本 2 股。 本次利润分配方案已于 2025 年 7 月实施完毕，公司总股本由 66,670,000 股变更为 80,004,000 股，注册资本相应由 66,670,000 元变更为 80,004,000 元。 二、变更经营范围情况 上海博隆装备技术股份有限公司 关于变更公司 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-035 上海博隆装备技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会）。 （2）成立日期：上会原名上海会计师事务所，于 1981 年正式成立，是财政 部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、 证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。2013 年 12 月，转制为特殊普通合伙 制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （4）主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。 （5）首席合伙人：张晓荣。 （6）人员信息：截至 2024 年末，上会合伙人数量为 112 人，注册会计师人 数为 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 185 人。 （7）业务信息：上会 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-036 上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-033 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的执业经验和良 好的投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计原则，认真履 行审计机构的责任与义务。为保证公司审计工作的连续性，综合考虑审计质量和 服务水平，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 告和内部控制的审计机构。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议 于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材 料于 2025 年 11 月 16 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主 席冯长江先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表 决方式出席会议监事 1 名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-032 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 材料于 2025 年 11 月 16 日以电子邮件等方式发给全体董事。本次会议由公司董事 长张玲珑先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表 决方式出席会议董事 4 名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文 ...

证券日报网讯博隆技术（603325）11月17日在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终高度重视投资 者工作，2025年度公司在上证e互动平台回复率达100%，部分问题可能因系统延迟导致。 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-031 上海博隆装备技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 22 日召开 第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保 募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过 人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的保本型产品，使用期限自前次授权到期之日起 12 个月内，即 2025 年 2 月 7 日 至 2026 年 2 月 6 日，在上述额度及期限内，可以循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。 一、 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to market value management, focusing on solid fundamentals, a stable dividend policy, and an open attitude towards investor feedback to create value for shareholders [1] Group 1 - The company is dedicated to enhancing its market value management efforts [1] - The company plans to leverage its strong fundamentals and stable dividend policy [1] - The company aims to listen to investor suggestions more openly [1]