一、监事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 25 日 10：30 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相 关资料于 2024 年 4 月 15 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事 会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席葛海英女士 主持，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤 维股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-027 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023 年度内 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治 理准则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司报告期内第五届董事会审计委员会由独立董事冯晓东（主任委员）、独立董事梁俪琼、 关乐三名成员组成。其中，冯晓东为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》 等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会年报工作制度》及其他有关规定， 积极履行职责，共召开了 3 次会议。具体如下： （一）2023 年 4 月 21 日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过议案： 1、《<2022 年年度报告>及摘要》； 2、《2022 年度内部控制评价报告》； 3、《2022 年度利润分配预案》； 4、《关于 2023 年度日常关联交易预计 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》，公司对公证天业会 2023 年度履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7） 公证天业 2023 年度经审 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-034 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州龙杰"）于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日 最高余额不超过人民币 3,000 万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上 述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期 限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资 金项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公 司收益，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 公司购买理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。 根据公司 2017 年 ...

2、 附表 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东: 委托单位：苏州龙杰特种纤维股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（051）68798988 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 子信箱: mail@gztycpa.n Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州龙杰特种纤维股份有限 公司(以下简称"苏州龙杰")财务报表,包括 2023年12月 31日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4月25 日出具了苏公 W ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-026 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 25 日 10 时在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通 知及相关资料已于 2024 年 4 月 15 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。 本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，会议由董事长席文杰 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特 种纤维股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 本议案需提交公 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-038 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （二）主要原材料价格变动情况 | 主要原材料 | 2024年1-3月不含税采 | 2023 年 | 1-3 | 月不含税 | 价格变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 购价（元/吨） | | 采购价（元/吨） | | （%） | | 普通切片 | 5,907.76 | | 5,661.43 | | 4.35 | | 全消光切片 | 6,596.48 | | 6,331.33 | | 4.19 | | PTT 切片 | 21,139.51 | | 21,131.80 | | 0.04 | 特此公告。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工 （2022 年修订）》、《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工 ...

苏州龙杰 独立董事年报工作制度 第五条 公司管理层应在年度报告工作期间，向独立董事全面汇报公司本年 度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应尽量安排独立董事进行 实地考察。 第六条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 独立董事年报工作制度 为了进一步加强苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制制度建设，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，特制定本工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第二条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第三条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第四条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报 ...

国信证券股份有限公司 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为苏州龙杰特种纤维股 份有限公司（以下简称"苏州龙杰"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对苏州龙杰使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 经证监会证监许可[2018]2060 号文批准，苏州龙杰首次公开发行 A 股 2,973.50 万股，发行价格为 19.44 元/股，募集资金总额为人民币 57,804.84 万元， 扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 49,982.40 万元。江苏公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 11 日对本次发行的资金到位情况进 行了审验，并出具了"苏公 W[2019]B001 号"《验资报告》。公司已按相 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1215 号 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"苏州龙杰") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是苏州龙杰董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注 ...