苏州龙杰 重大信息内部报告和保密制度 （三）各控股子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、高级管理人员； （四）公司及控股子公司的档案和印章管理人员、会议记录人员、科研技术 人员、财务会计人员、计划统计人员、法律事务人员、信息披露人员、销售人员； 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指公司在经营生产活动中发生或将要发 生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或 可能产生较大影响的尚未公开的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部 ...

苏州龙杰 董事会秘书工作制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规 和其他规范性文件以及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。董事会秘书负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第 1 页 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行 ...

苏州龙杰 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》("《公司法》")、公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1 页 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； 苏州龙杰 董事会议事规则 （ ...

苏州龙杰 关联交易决策制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据法律、法规、规范性文件及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程（草案）》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及附属公司与关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的附属公司是指公司为控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》或经营 协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当 主动识别关联方，并将其存在关联关系的关联人情况及时报告公司。 第三条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织，下同），为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体 以外的法人； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不 含 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《苏州龙杰特种纤 维股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长、董事会秘书、证券事务部及其他相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对 外发布信息，主要工作职责包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资 ...

苏州龙杰 股东会议事规则 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进苏州龙杰特种纤维股份有限公司（下称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议内容的合法有 效性，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足五人或公司章程规定的公司董事总数的三分之二时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 第五条 公司召开股东会 ...

苏州龙杰 独立董事年报工作制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五条 公司管理层应在年度报告工作期间，向独立董事全面汇报公司本年 度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应尽量安排独立董事进行 实地考察。 独立董事年报工作制度 为了进一步加强苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制制度建设，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，特制定本工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第二条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第六条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： 第三条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第四条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报 ...

苏州龙杰 对外投资管理办法 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，制定本 办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或 个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续 发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对外 投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本办法实 施指导、监督及管理。 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 （七） 公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转让期限内的； （八） 法律、行政法规、中国证监会和证券交易所规则以及公司章程规定的其他情形。 第三条 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的 所有公司股份。董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 公司股份。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让 ： （一）本公司股票上市交易之日起1年内； （二）董事、高级管理人员离职后半年内； （三） 公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国 ...